Fiscales federales de EE. UU. investigan si Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, violó las sanciones estadounidenses contra Irán al permitir que cierta actividad de trading continuara en su plataforma, según personas familiarizadas con el asunto.

La investigación está liderada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, con la participación también de la división penal del Departamento de Justicia en Washington. La fiscalía federal de Manhattan ha sido históricamente una de las sedes más activas de EE. UU. en la aplicación de leyes contra delitos financieros, incluidos casos que involucran empresas de activos digitales. Los fiscales examinan si el exchange permitió deliberadamente que se realizaran en su plataforma transacciones que infringían las sanciones relacionadas con Irán.

Binance declaró que mantiene una política de «tolerancia cero» hacia las violaciones de sanciones y que coopera plenamente con las autoridades.

La investigación se produce apenas días después de que fiscales estadounidenses solicitaran el decomiso de aproximadamente 61 millones de dólares en criptomonedas supuestamente vinculadas a ventas de petróleo iraní en el mercado negro. Este tipo de acciones de decomiso permiten al gobierno reclamar activos que alega están vinculados a conductas ilícitas sin acusar a la plataforma que procesó las transacciones subyacentes. En esa acción de decomiso, el Departamento de Justicia afirmó que dos empresas chinas usaron cuentas de trading de Binance para ayudar a mover fondos procedentes de las ventas de petróleo, con más de 1.500 millones de dólares en criptomonedas que supuestamente fluyeron a través de billeteras relacionadas. Sin embargo, la demanda de decomiso no acusó a la propia Binance de ningún ilícito.

Las sanciones de EE. UU. contra Irán prohíben en términos generales que personas y empresas bajo jurisdicción estadounidense realicen transacciones con contrapartes iraníes. Para los exchanges que atienden a clientes de EE. UU., esto generalmente implicaaciones de examinar a los usuarios y bloquear transacciones conectadas con jurisdicciones sancionadas, y la investigación actual se centra en si Binance permitió deliberadamente transacciones que infringieron esas restricciones.

Este nuevo escrutinio se suma al historial regulatorio de Binance en Estados Unidos. En 2023, el exchange acordó pagar alrededor de 4.300 millones de dólares para resolver investigaciones penales estadounidenses por violaciones de sanciones, fallas en el cumplimiento contra el lavado de dinero y otras infracciones regulatorias. Ese acuerdo figuró entre las multas más grandes jamás impuestas a una empresa de criptomonedas. Como parte de dicho acuerdo, Binance admitió los actos indebidos y su director ejecutivo fundador renunció. El fundador Changpeng Zhao también se declaró culpable de una violación de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y posteriormente fue condenado a cuatro meses de prisión. La nueva investigación subraya que el cumplimiento de sanciones sigue siendo una de las mayores exposiciones legales para los exchanges globales que atienden a usuarios de EE. UU., incluso para empresas que ya resolvieron importantes acciones de cumplimiento estadounidenses.

La investigación actual no establece que Binance haya violado las sanciones contra Irán, y sigue sin estar claro si los fiscales ultimately presentarán cargos. Las investigaciones federales de este tipo pueden concluir sin ninguna acción de cumplimiento, y las señales más claras sobre el rumbo del caso serán las presentaciones judiciales futuras en el Distrito Sur de Nueva York y cualquier divulgación pública de Binance sobre su cooperación.

Fuente: BitcoinKE