Binance afirmó que sus empleados interrogados por las autoridades en Emiratos Árabes Unidos fueron exonerados y liberados, luego de que el personal presentara declaraciones a las autoridades emiratíes sobre flujos de fondos de terceros a través de una cuenta de dinero de clientes de la empresa, dijo a Cointelegraph un portavoz del exchange.

The New York Times informó el jueves que dos empleados de Binance fueron detenidos tras ser interceptados en aeropuertos de Emiratos Árabes Unidos, en medio de indagaciones policiales sobre posibles delitos financieros que involucran al exchange.

Según el exchange, los empleados no eran el objetivo ni los sujetos de lo que Binance describió como “indagaciones de rutina”.

“Las criptomonedas y la mecánica de las cuentas de dinero de clientes institucionales siguen siendo conceptos emergentes en muchas jurisdicciones; estamos trabajando de forma constructiva con la Policía de Dubái y con las autoridades de otros Emiratos para establecer procedimientos de coordinación claros y adecuados”, afirmó el portavoz.

Binance es el exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de negociación. Emiratos Árabes Unidos, y Dubái en particular, se ha convertido en uno de los centros más destacados del mundo para las empresas de activos digitales. Dubái creó en 2022 un regulador especializado en activos virtuales, la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA), para otorgar licencias y supervisar a los proveedores de servicios de activos virtuales, y los exchanges internacionales operan en el emirato bajo su régimen. Por separado, Emiratos Árabes Unidos ha fortalecido en los últimos años su marco general contra el lavado de dinero: el Grupo de Acción Financiera Internacional incluyó al país en su “lista gris” de jurisdicciones bajo vigilancia reforzada en marzo de 2022 y lo retiró de ella en febrero de 2024.

El escrutinio a su personal en el extranjero se produce en un contexto documentado de sanciones de cumplimiento previas para el exchange. En noviembre de 2023, Binance acordó pagar aproximadamente 4.300 millones de dólares para resolver casos federales en Estados Unidos, incluido uno con el Departamento de Justicia, por incumplimientos en materia de lavado de dinero y sanciones, y su cofundador y entonces director ejecutivo, Changpeng Zhao, se declaró culpable de no haber mantenido un programa efectivo contra el lavado de dinero.

El episodio no es la primera vez que personal de Binance enfrenta una detención en el extranjero. En 2024, las autoridades de Nigeria detuvieron a Tigran Gambaryan, quien era entonces jefe de cumplimiento en materia de delitos financieros de Binance y exagente especial del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, durante ocho meses mientras enfrentaba cargos por lavado de dinero. Para octubre de 2024, el gobierno de Nigeria ya había retirado todos los cargos contra Gambaryan. En el caso de Emiratos Árabes Unidos, la declaración de Binance no abordó si los flujos de fondos de terceros que motivaron las indagaciones siguen bajo revisión de las autoridades.