Binance, uno de los mayores exchanges de criptomonedas del mundo por volumen de negociación, dejará de procesar transacciones que involucren a HTX, EXMO y otras nueve plataformas de criptoactivos y pagos a partir del 23 de agosto, en el marco de nuevas restricciones vinculadas a recientes desarrollos regulatorios.

Las entradas de plataformas afectadas son Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX bajo Huobi Global SA y EXMO Ltd. Las mismas entidades están cubiertas por restricciones de transacciones de la Unión Europea que entran en vigor el 23 de agosto bajo las últimas medidas de sanciones del bloque contra Rusia.

Las transacciones que involucren a las plataformas listadas después de sus respectivas fechas límite podrían ser retenidas para revisión de cumplimiento, mientras que las billeteras conectadas a transferencias restringidas también podrían enfrentar limitaciones.

HTX y EXMO se suman a las restricciones del 23 de agosto

El grupo del 23 de agosto forma parte de el 21.º paquete de sanciones de la UE contra Rusia, que amplió las prohibiciones de transacciones a proveedores de criptoactivos y pagos establecidos fuera del bloque que los reguladores identificaron como obstaculizadores de las medidas de sanciones. El paquete es el más reciente de la serie de rondas de sanciones que la UE ha impuesto a Rusia desde su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, y al incluir a proveedores establecidos fuera del bloque extiende la carga de verificación a los exchanges de actividad global cuyos usuarios realizan transacciones con ellos.

HTX ya ha enfrentado restricciones relacionadas con sanciones en otros ámbitos. El Reino Unido sancionó a Huobi Global S.A. en mayo e incluyó a HTX y HTX Exchange como nombres asociados, citando presuntos vínculos financieros que involucran a la red A7 y a Garantex, un exchange de criptomonedas designado por las autoridades de EE. UU. en 2022.

La designación llevó posteriormente a varios exchanges centralizados a endurecer el cribado de transferencias vinculadas a HTX y de la actividad de billeteras. HTX ha sostenido que Huobi Global S.A. es una entidad distinta del exchange en línea y que sus servicios de negociación y retiro siguen operativos.

Las restricciones a A7 entraron en vigor el 13 de agosto

Binance ya había dejado de procesar transacciones que involucran a A7 Nigeria, A7 Africa y PilotFinance Ltd desde el 13 de agosto. Esas tres entidades también están sujetas a prohibiciones de transacciones bajo el paquete de sanciones de la UE.

Las medidas apuntan a partes de la red de pagos más amplia de A7 y a su infraestructura cripto. La UE también introdujo un mecanismo que permite futuras restricciones a nivel de país sobre proveedores de servicios cripto en jurisdicciones que faciliten de manera persistente la elusión de sanciones; ningún país había sido incluido en ese mecanismo más amplio cuando se adoptó el paquete. De activarse, esa herramienta llevaría al bloque más allá de las listas entidad por entidad y aplicaría restricciones a los proveedores cripto en toda una jurisdicción, un cambio de alcance con implicaciones para los exchanges y las empresas de pagos que atienden a usuarios en mercados fuera de la UE.

Shelbit y Aban Tether bloqueadas tras sanciones de EE. UU.

Restricciones separadas que involucran a Shelbit y Aban Tether Exchange entraron en vigor en Binance el 7 de agosto, el mismo día en que el Tesoro de EE. UU. agregó los dos exchanges a listas de sanciones dirigidas a la actividad financiera vinculada a Irán. La coincidencia en el mismo día ilustra la rapidez con la que las designaciones de EE. UU. pueden traducirse en cambios operativos en las principales plataformas.

El Tesoro designó a entidades vinculadas a Shelbit y a Aban Tether, citando transacciones conectadas con organizaciones e exchanges iraníes sancionados. OFAC también publicó direcciones de billeteras y entidades corporativas asociadas a la acción, su práctica habitual para designaciones de activos digitales, lo que permite a los exchanges y a las firmas de analítica blockchain supervisar la actividad en cadena vinculada.

La próxima expansión programada de Binance entra en vigor el 23 de agosto, cuando las transacciones que involucren a Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX y EXMO Ltd quedarán sujetas a las restricciones.