El banco central de Italia, Banca d'Italia, ha ordenado a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASPs) implementar controles obligatorios para examinar las transferencias de criptomonedas en busca de vínculos con entidades sancionadas.

Según las medidas, los CASPs deben establecer políticas y controles internos para hacer cumplir las sanciones financieras de la Unión Europea (UE) al procesar transferencias de criptoactivos, informó Banca d'Italia en un anuncio. El banco central indicó que los proveedores deben mantener controles adecuados para identificar a los clientes y las transacciones vinculadas con entidades sancionadas.

La directiva señala que los controles deben realizarse:

i) sobre sus propios clientes, en el momento en que se establece la relación y cuando ocurren eventos específicos (por ejemplo, cuando se adopta un nuevo reglamento del Consejo de la UE que establece nuevas medidas restrictivas o en caso de cambios en los datos personales);

ii) sobre cada transferencia individual de fondos y criptoactivos, antes de ejecutar la transacción, en relación tanto con el nombre del ordenante como con el del beneficiario.

La directiva también establece que los proveedores de servicios de pago (PSP) y los CASPs están siempre obligados a verificar los datos del ordenante y del beneficiario en las transferencias de fondos o criptoactivos. Esto sitúa la obligación de verificación tanto en la etapa de establecimiento de la relación con el cliente como en la de cada transacción individual, con controles requeridos antes de ejecutar una transferencia.

La medida se produce en medio de reportes sobre el uso de criptomonedas por parte de entidades de Rusia e Irán para realizar transacciones pese a las sanciones financieras. La stablecoin A7A5, respaldada por el rublo ruso, procesó alrededor de 110.000 millones de dólares en transacciones acumuladas entre febrero de 2025 y mayo de 2026 a pesar de ser objeto de sanciones occidentales, según la firma de seguridad blockchain CertiK.

Irán, según se ha informado, también ha flexibilizado los controles de divisas para incentivar a las empresas a usar criptomonedas, incluidos USDT y Bitcoin, para liquidaciones transfronterizas a través de exchanges iraníes.

En julio de 2026, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, declaró que las autoridades estadounidenses habían ordenado congelar más de 130 millones de dólares en criptomonedas custodiadas en billeteras vinculadas al banco central de Irán. La firma de análisis blockchain TRM Labs informó en junio de 2026 que más de 3.800 millones de dólares habían fluido entre el exchange de criptomonedas CoinEx y entidades iraníes sancionadas a lo largo de un período de más de siete años.

Las medidas se suman a los requisitos regulatorios que enfrentan las empresas de criptoactivos que operan en Europa. BitcoinKE informó anteriormente que Banca Sella se convirtió en el primer banco italiano en ofrecer servicios de criptoactivos en el país. El informe original fue publicado por BitcoinKE.