La agencia de inteligencia financiera y regulador de prevención de lavado de dinero de Australia, AUSTRAC, ha suspendido las operaciones de cajeros automáticos de Bitcoin de Cryptolink durante tres meses por lo que describió como continuos incumplimientos de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero (AML).

La suspensión, anunciada por el director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, el lunes, entró en vigor el domingo. Detiene el registro de Cryptolink como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) por un período de tres meses, durante el cual ninguno de sus cajeros automáticos de criptomonedas tiene permitido operar.

AUSTRAC declaró que Cryptolink no cumplió con los requisitos básicos de presentación de informes, en particular los informes de transacciones umbral (TTR), que son informes obligatorios que deben presentarse cuando una transacción supera un umbral monetario específico. Según la Ley AML/CTF de 2006 de Australia, ese umbral es de 10.000 AUD o más para transacciones en moneda física. El regulador también señaló que Cryptolink no respondió a su solicitud formal de información.

"Como parte de nuestro enfoque continuo en la moneda digital como riesgo de lavado de dinero, AUSTRAC tiene preocupaciones persistentes sobre la capacidad de la empresa para gestionar transacciones de alto riesgo a través de sus CATM", dijo Thomas en un comunicado, utilizando la abreviatura para cajeros automáticos de criptomonedas.

La medida de ejecución sigue a un compromiso ejecutable que Cryptolink firmó con AUSTRAC en octubre de 2025. Dicho compromiso se produjo después de que el Grupo de Trabajo de Criptomonedas de AUSTRAC identificara presuntos incumplimientos, incluyendo presentación tardía de informes de transacciones y deficiencias en las evaluaciones de riesgo de Cryptolink. AUSTRAC también emitió un aviso de infracción de $56,340 en relación con esos hallazgos, el cual Cryptolink pagó.

Cryptolink opera 96 cajeros automáticos de Bitcoin en toda Australia, permitiendo a los clientes intercambiar efectivo por Bitcoin. La mayoría de sus máquinas se encuentran en las principales ciudades, incluyendo Sídney, Melbourne y Brisbane. Los puntos de conversión de efectivo a criptomonedas se consideran particularmente atractivos para los lavadores de dinero porque pueden introducir moneda física en el ecosistema de activos digitales con una verificación de identidad relativamente limitada en comparación con los canales bancarios tradicionales.

Australia tiene la mayor cantidad de cajeros automáticos de criptomonedas entre todos los países de la región Asia-Pacífico, según Coin ATM Radar. Las autoridades australianas han intensificado su escrutinio sobre el uso delictivo de los cajeros automáticos de criptomonedas desde al menos finales de 2024, como parte de un impulso regulatorio más amplio para combatir el lavado de dinero y el fraude facilitado a través de canales de moneda digital. La suspensión de Cryptolink representa uno de los pasos de ejecución más escalatorios que AUSTRAC ha tomado contra un VASP registrado, pasando de sanciones financieras a una parada operativa total.

El anuncio oficial de AUSTRAC se puede encontrar en el sitio web de la agencia.

Cointelegraph se ha puesto en contacto con Cryptolink para solicitar comentarios.