MANILA — Bancos y otras instituciones financieras reportaron transacciones que involucran a la vicepresidenta Sara Duterte-Carpio y a su esposo por presuntos vínculos con delitos que incluyen tráfico de drogas, soborno y malversación, informó el lunes un funcionario del Consejo Antilavado de Dinero (AMLC) a la corte de juicio político del Senado.

El testimonio puso al régimen de reportes financieros del país en el centro del juicio y se convirtió en un punto de fricción entre la acusación y la defensa.

El director ejecutivo de la AMLC, Ronel U. Buenaventura, presentó registros que abarcan 666 reportes de transacciones cubiertas y 55 reportes de transacciones sospechosas que involucran a la señora de Duterte y a su esposo, Manases R. Carpio, de 2007 a 2025. Las transacciones reportadas tuvieron un valor total de P4,400 millones.

La cifra representa el valor agregado de las transacciones contenidas en los reportes y no significa que todo el monto fuera considerado sospechoso o vinculado a actividad ilegal.

Al responder al interrogatorio de la abogada de la acusación Mae S. Divinagracia, el señor Buenaventura explicó que la AMLC recibe reportes de "personas cubiertas": bancos, casinos, corredores de bienes raíces y otras entidades obligadas por ley a reportar ciertas transacciones. Las transacciones que superan los P500,000 dentro de un solo día bancario generalmente se presentan como transacciones cubiertas, mientras que las transacciones sospechosas pueden reportarse independientemente del monto cuando surgen dudas sobre su legitimidad.

De los reportes de transacciones sospechosas, 34 involucraron a la señora de Duterte y 30 al señor Carpio, con nueve que mencionan a ambos, según los registros de la AMLC. Dichos reportes reflejan la sospecha de la institución que reporta y no constituyen por sí mismos prueba de un ilícito.

Algunos reportes que involucran a la señora de Duterte citaron presuntas prácticas de soborno y corrupción, malversación de fondos públicos y posibles vínculos con drogas, basándose en parte en coberturas mediáticas adversas. El señor Buenaventura leyó un reporte de transacción sospechosa presentado por Philippine Savings Bank que citaba "tráfico de drogas y delitos conexos" en relación con una denuncia penal de 2017 que involucraba al señor Carpio, Paolo Z. Duterte y otras ocho personas por el contrabando de602 kilogramos de metanfetamina cristalina valorados en P6,400 millones.

Otros reportes citaron presunto soborno y corrupción y malversación de fondos públicos, y algunos se referían a cobertura mediática que involucraba a la señora de Duterte y a su familia, incluidas controversias por proyectos de control de inundaciones y fondos confidenciales.

El abogado de la defensa Mark C. Vinluan se opuso a la presentación de reportes que se basaban en parte en noticias. El señor Buenaventura respondió que el umbral para presentar un reporte de transacción sospechosa es la sospecha, que puede apoyarse en factores como el perfil del cliente y información adversa. La corte de juicio político desestimó la objeción, permitiendo que la acusación continuara presentando los registros.

Los senadores-jueces Alan Peter S. Cayetano y Pilar Juliana S. Cayetano cuestionaron si las noticias proporcionaban una base suficiente, y el señor Cayetano comparó depender únicamente de la cobertura mediática con los chismes. La forma en que el tribunal ponderará los reportes que se apoyan parcialmente en la prensa sigue siendo una cuestión probatoria abierta mientras avanza el juicio.

La defensa había solicitado previamente excluir el testimonio del señor Buenaventura, invocando disposiciones de confidencialidad de la Ley Antilavado de Dinero. El senador y juez presidente Francis G. Escudero negó la solicitud, resolviendo que las protecciones de confidencialidad no impiden que la AMLC cumpla con citaciones judiciales legítimas, con las salvaguardas correspondientes.

"No seremos distraídos ni desviados por los desbordes o berrinches de nadie dentro o fuera de esta sala", dijo el señor Escudero en la apertura del juicio. "Porque al final del día, no se trata de mí. No se trata de usted. No se trata de ninguno de nosotros aquí. Se trata del país, de nuestra gente, de la rendición de cuentas, la justicia y la equidad", agregó.

Acusaciones sobre fondos vinculados a China

Analistas habían señalado anteriormente que las acusaciones de que fondos vinculados a China fluyeron hacia entidades asociadas a la señora de Duterte y a su esposo podrían generar preocupaciones de seguridad nacional si la evidencia establece que el dinero estaba destinado a influir en la política filipina.

El excandidato senatorial Antonio F. Trillanes IV ha alegado que más de P469 millones en fondos vinculados a China llegaron a entidades asociadas a la señora de Duterte y a su esposo. Su equipo ha rechazado las acusaciones calificándolas de propaganda maliciosa.

Documentos presentados por el señor Trillanes en una conferencia de prensa la semana pasada presuntamente mostraban que la Embajada de China donó P150 millones en 2019 a Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, Inc., una fundación en la que la señora de Duterte es incorporadora y fideicomisaria. También alegó que P319 millones del gobierno chino y de corporaciones con sede en China fluyeron haciaale88 Foods Corp., en la que el señor Carpio mantuvo una participación entre 2021 y 2024.

El señor Trillanes dijo que las transacciones merecían escrutinio debido a sus posibles implicaciones para la seguridad nacional y la política exterior. Las acusaciones no han sido establecidas de forma independiente.

Salvador Paolo A. Panelo, Jr., portavoz de la señora de Duterte, desestimó las acusaciones del señor Trillanes como otro intento de desprestigiar a la vicepresidenta y a su familia. El equipo de la señora de Duterte sostuvo que las acusaciones estaban motivadas políticamente y dijo que su defensa estaba preparada para impugnar las afirmaciones presentadas ante la corte de juicio político del Senado.

El señor Trillanes ha mantenido sus acusaciones, afirmando que se basan en registros financieros.

— Francessca S. Abalos, BusinessWorld

Fuente: BusinessWorld