Gründer Sylwester Suszek wird mehr als vier Jahre nach seinem Verschwinden weiterhin vermisst.

Behauptungen über die Reserven des CEO entbehrten eines geprüften Nachweises, während Kundenauszahlungen in den Märkten stockten.

Polnische und estnische Aufsichtsbehörden verschärften die Kontrolle nach dem Zusammenbruch der Börse.

Der Zusammenbruch von Zondacrypto hat sich zu einer finanziellen und strafrechtlichen Untersuchung entwickelt, nachdem der Gründer verschwand und der ehemalige Hauptgeschäftsführer im Ausland blieb. Die gescheiterte Börse hat Tausenden Kunden den Zugriff auf ihre Gelder verwehrt, während Aufsichtsbehörden und Staatsanwälte weiterhin fehlende Vermögenswerte und ungeklärte Reservenansprüche untersuchen.

Das Verschwinden des Gründers wirft einen langen Schatten auf die Börse

Zondacrypto entstand 2014 unter Gründer Sylwester Suszek als BitBay und entwickelte sich zu einer der größten Kryptowährungsbörsen Mittel- und Osteuropas. Später veranlasste der regulatorische Druck in Polen das Unternehmen, seine Registrierung nach Estland zu verlagern.

Laut einem Bericht der New York Times vom 23. August verschwand Suszek am 10. März 2022, nachdem er zu einem Treffen in Czeladź, Polen, gereist war. Seine Familie erhielt später Nachrichten, in denen behauptet wurde, er sei entführt worden, und der Absender forderte Bitcoin für seine Freilassung.

Diese Nachrichten beschrieben Drohungen gegen ihn, doch die Ermittler haben nie bestätigt, was letztlich geschah. Mehr als vier Jahre später bleibt sein Schicksal ungeklärt.

Die Behörden klagten später den ehemaligen Weggefährten Marian Wszolek wegen im Zusammenhang mit dem Fall stehender Vorwürfe von Entführung und Geldwäsche an. Öffentliche Berichte deuten jedoch darauf hin, dass auch Wszolek verschwand, bevor der Fall eine endgültige Lösung erreichte.

Suszecks Verschwinden wurde später zentral für Behauptungen rund um die gemeldeten Bitcoin-Reserven der Börse.

Reservenbehauptungen des CEO geraten unter zunehmende Prüfung

Nach Suszecks Verschwinden wurde der Anwalt Przemysław Kral das öffentliche Gesicht des neu positionierten Zondacrypto. Das Unternehmen expandierte durch Sponsoringverträge mit europäischen Fußballklubs und dem Polnischen Olympischen Komitee.

Hinter diesen Kampagnen stiegen die Kundenbeschwerden weiter an, da sich die Auszahlungsverzögerungen gegen Ende 2025 verschärften. Kral machte zunächst technische Probleme dafür verantwortlich, bevor er weiterreichende Behauptungen über die Reserven der Börse aufstellte.

Später erklärte er, Zondacrypto verfüge über rund 4.500 BTC, die zum damaligen Zeitpunkt etwa 330 Millionen Dollar wert waren. Nach Angaben von Kral verfügte nur Suszek über die privaten Schlüssel, die zur Entsperrung dieser Wallets erforderlich sind.

Das Unternehmen veröffentlichte jedoch nie einen unabhängig geprüften Reservenachweis zur Untermauerung dieser Aussagen, sodass eine zentrale operative Behauptung unverifiziert blieb, während sich die Auszahlungsprobleme häuften.

Anders als bei Suszek wurde bei Kral ein Verschwinden nicht offiziell bestätigt. Medienberichte verorten ihn außerhalb Polens, unter anderem in Israel, während die Behörden einen Haftbefehl oder ein Auslieferungsgesuch nicht öffentlich bestätigt haben.

Die Krise verschärfte sich, nachdem die Website von Zondacrypto am 23. April offline ging, während ihr ZND-Token rund 99,9 % seines Wertes verlor.

Polnische Staatsanwälte schätzen die Kundenverluste auf mehr als 350 Millionen Zloty, das entspricht etwa 96 Millionen Dollar, und Tausende Nutzer können weiterhin keine Gelder abheben. Darüber hinaus entzog die estnische Financial Intelligence Unit BB Trade Estonia am 29. Juni die Lizenz für Dienste im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten, nachdem es zuvor bereits regulatorische Maßnahmen gegeben hatte.

Die Untersuchung könnte die Umsetzung des Rahmens der Europäischen Union für Märkte für Kryptowerte (Markets in Crypto-Assets) in Polen beeinflussen und die künftige Aufsicht über die Verwahrungspraktiken von Börsen stärken.