Das US-Finanzministerium hat eine umfassende Kampagne gestartet, um Iran von den globalen Finanznetzwerken abzuschneiden, wodurch Kryptowährungen direkt ins Visier geraten. Die Maßnahme ergänzt digitale Assets in einer breiteren Sanktionsstrategie, die mehrere Sektoren abdeckt, die mit Irans Wirtschaft und dessen Einnahmequellen verbunden sind.

Die am 24. August angekündigte Operation Economic Outcast ist eine neue US-Kampagne gegen die Finanznetzwerke, die nach Angaben Washingtons das iranische Regime und die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) unterstützen. Das Finanzministerium benannte fünf Sektoren, in denen das Sanktionsrisiko steigen wird: digitale Assets, Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt. Das Vorgehen des Finanzministeriums gegen Irans Kryptomarkt gewinnt an Dynamik, da die Behörde den Umfang ihrer Durchsetzung ausweitet.

Der Fokus auf digitale Assets trifft eine Volkswirtschaft, die bereits vom Großteil des globalen Bankensystems ausgeschlossen ist. Seit Washington 2018 nach dem Rückzug aus dem Atomabkommen von 2015 die Sanktionen wieder eingeführt hat, sind iranische Banken weitgehend vom dollarbasierten Finanzsystem abgeschnitten, und Ölverkäufe – Teherans wichtigste Quelle für Deviseneinnahmen – sind das Hauptziel des US-Drucks.

Krypto wird zum unmittelbaren Sanktionsziel

Die entscheidende Entwicklung für die Kryptobranche ist eine neue sektorale Festlegung, die Irans Digital-Asset-Wirtschaft abdeckt. Auf Grundlage dieser Festlegung ist es dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) nun gestattet, ausländische Personen zu benennen, die bestimmte Dienstleistungen für den digitalen Asset-Sektor Irans erbringen oder daran beteiligt sind – unabhängig davon, von wo aus sie tätig sind. In der Praxis könnte die OFAC nun ausländische Parteien treffen, die Geschäfte mit der iranischen Digital-Asset-Branche tätigen. Das Instrument selbst ist nicht neu – Washington setzt seit 2022 ähnliche sektorweite Festlegungen gegen Sektoren der russischen Wirtschaft ein –, doch seine Anwendung auf die Digital-Asset-Branche eines Landes weitet das Netz der Benennungen auf Krypto-Dienstleister weltweit aus.

Sobald benannt, werden die mit den USA verbundenen Vermögenswerte der betroffenen Ziele eingefroren, und Amerikaner dürfen keine Geschäfte mit ihnen tätigen, während ausländische Parteien, die weiterhin Transaktionen mit ihnen durchführen, Gefahr laufen, ihren eigenen Zugang zum US-Finanzsystem zu verlieren.

Das Finanzministerium erklärte, dass Iran zunehmend auf Kryptowährungen zurückgreift, um herkömmliche Finanzsanktionen zu unterlaufen, und die Behörde hat Digital-Asset-Geschäfte hervorgehoben, die mit der IRGC und Insidern des iranischen Regimes verbunden sind. Irans Engagement im Kryptobereich baut sich seit Jahren auf: Die Regierung lizenzierte 2019 das industrielle Krypto-Mining, billiger subventionierter Strom trug dazu bei, das Land zu einem bedeutenden Zentrum für das Bitcoin-Mining zu machen, und lizenzierte Miner mussten zeitweise ihre Produktion an die Zentralbank Irans verkaufen. Die Festlegung bedeutet nicht, dass alle iranischen Kryptowährungstransaktionen verboten sind. Stattdessen gibt sie den US-Behörden einen breiteren Rahmen, um bestimmte Personen, Unternehmen und Netzwerke zu verfolgen, die in Aktivitäten verwickelt sind, die unter die Sanktionen fallen.

Laut Finanzministerium hat ein mit Iran verbundener Broker seit 2023 Krypto-Transaktionen im Wert von über 100 Millionen US-Dollar für Ölverkäufe abgewickelt. Diese Zahl verdeutlicht die Umgehungsmethode, die im Zentrum der Sanktionsoffensive steht: Die Abwicklung von Ölgeschäften in digitalen Assets ermöglicht es Käufern und Verkäufern, die Korrespondenzbanken zu umgehen, die als Kontrollstellen für den Handel in US-Dollar dienen.

Krypto-Unternehmen sehen sich mit höherem Compliance-Druck konfrontiert

Börsen und Zahlungsanbieter im Fokus

Börsen, Verwahrer, Zahlungsabwickler und alle anderen verbundenen Unternehmen sehen sich nun möglicherweise einer erhöhten Exposition ausgesetzt. Unternehmen könnten strengere Wallet-Screenings und eine intensivere Transaktionsüberwachung anwenden, um zu prüfen, ob sie es mit sanktionierten Personen oder Einrichtungen zu tun haben. US-Sanktionen können zudem für ausländische Unternehmen gelten, die Kenntnis von iranischen Parteien haben, die an Transaktionen beteiligt sind, die sie andernfalls durchführen dürften.

Die OFAC hat auf diese Pflichten bereits zuvor hingewiesen: 2019 veröffentlichte sie spezielle Leitlinien zur Sanktions-Compliance für die Branche der virtuellen Währungen und empfahl Geolocation-Kontrollen, IP-Sperren und Wallet-Screenings. Viele Plattformen betreiben bereits Blockchain-Analyse-Tools von Unternehmen wie Chainalysis, Elliptic und TRM Labs, um Wallets zu kennzeichnen, die mit sanktionierten Akteuren verbunden sind, und die neue Festlegung erhöht die Tragweite solcher Prüfungen.

Die Kampagne baut auf einer früheren US-Offensive gegen mit Iran verbundene Krypto-Netzwerke auf. Anfang dieses Jahres, 2026, zielte eine Reihe von Maßnahmen auf iranische Börsen, auf Digital-Asset-Wallets, denen offiziell vorgeworfen wurde, im Auftrag sanktionierter Personen zu transagieren, sowie auf Vermittler – darunter zwei mit Iran verbundene Krypto-Börsen, die in einem Geldwäsche-Fall im Wert von 5 Millionen US-Dollar sanktioniert wurden.

Der jüngste Schritt des Finanzministeriums erhöht den Druck auf diese Netzwerke weiter, da die Behörde offiziell damit beginnt, ihre neuen Iran-Sanktionen auf digitale Assets und andere Sektoren anzuwenden, darunter Technologie, Luftfahrt und Schifffahrt. Wie aggressiv die OFAC ihre erweiterten Befugnisse ausübt – das Tempo neuer Benennungen und die Frage, ob Offshore-Dienstleister mit einer Verringerung ihrer Exposition gegenüber iranischen Kunden reagieren –, wird bestimmen, wie weit die Kampagne in der Praxis reicht.

Quelle: Crypto Ninjas