Das US-Finanzministerium hat das mit Russland verbundene A7-Netzwerk als transnationale kriminelle Organisation sanktioniert. Dem Verdacht zufolge half die Schattenbankengruppe Russland, dem Iran und anderen, Sanktionen zu umgehen. Die Maßnahme wurde am 1. Oktober im Rahmen einer Initiative des Finanzministeriums namens Operation Economic Outcast angekündigt.

Die Operation kombiniert die Sanktionseinstufung mit einem Regelvorschlag des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) hat A7 als transnationale kriminelle Organisation eingestuft. Jegliches A7-Vermögen unter US-Jurisdiktion ist nun gesperrt, und US-Personen ist der Geschäftsverkehr mit dem Netzwerk grundsätzlich untersagt. Unternehmen, die zu 50 % oder mehr von gesperrten Personen gehört werden, können denselben Beschränkungen unterliegen. Verstöße können zivil- oder strafrechtliche Konsequenzen haben. Die Einstufung tritt sofort in Kraft, während die vorgeschlagene FinCEN-Regel zusätzliche Beschränkungen nur dann schaffen würde, wenn sie finalisiert wird.

Nach Angaben des Finanzministeriums wurde A7 von sanktionierten Personen geschaffen und unterstützt und wird von Ilan Shor geleitet, einem sanktionierten und verurteilten Betrüger. Das Netzwerk nutzte Unternehmen in anderen Ländern, sogenannte Sub-Agenten, um Zahlungen zu senden und zu empfangen. Obwohl die Firmen unabhängig erschienen, kontrollierte das A7-Personal deren Websites und Bankkonten.

Das Ministerium erklärte, das Personal habe maßgeschneiderte virtuelle private Netzwerke verwendet, um seine Standorte zu verschleiern. Zudem habe es gefälschte Handelsdokumente und irreführende Produktbeschreibungen eingesetzt, damit Zahlungen wie gewöhnliche Geschäftstransaktionen erscheinen.

FinCEN stellte fest, dass A7-Sub-Agenten zwischen Januar 2025 und Juni 2026 mehr als 17 Milliarden Dollar verarbeiteten. Laut TRM Labs unterhielt A7 Konten bei rund 435 Finanzinstituten in mindestens 83 Ländern.

Das Finanzministerium brachte einige Transaktionen mit der Iranischen Zentralbank und derischen Revolutionsgarde (IRGC) in Verbindung. Ein Sub-Agent und ein Schwesterunternehmen erhielten nahezu 140 Millionen Dollar von Entitäten, die mit der iranischen Sanktionsumgehung in Verbindung stehen. Ein anderer Sub-Agent sandte rund 1,6 Millionen Dollar an ein Unternehmen, das mit der iranischen Waffenbeschaffung in Verbindung gebracht wird. Das Ministerium brachte das Netzwerk zudem mit Nobitex, einer im Juni sanktionierten iranischen Krypto-Börse, und mit nordkoreanischen Krypto-Hacks in Verbindung.

Finanzminister Scott Bessent erklärte: „If you facilitate illicit finance for America’s adversaries, you will lose access to the U.S. financial system.“

Ein X-Beitrag von Shin (@hey_itsmyturn), veröffentlicht am 1. Oktober, erklärte:

Operation Economic Outcast targets the 𝐀𝟕 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤, a Russia-linked shadow banking system used by Iran, the IRGC, Hamas, Russian illicit-finance actors, cybercriminals, and sanctions evaders. OFAC designated A7 as a significant transnational criminal organization, while… — Shin (@hey_itsmyturn) October 1, 2026

Der Beitrag ist unter X verfügbar.

A7A5-Stablecoin und vorgeschlagene Beschränkungen

Kryptotransaktionen wurden über A7A5 mit dem Netzwerk in Verbindung gebracht, ein rubelgestütztes Token, das von Old Vector LLC ausgegeben wurde. Das Finanzministerium sanktionierte Old Vector im August 2025 und betrachtet das Token als gesperrtes Eigentum.

Laut TRM Labs verarbeiteten mehr als 180 Entitäten zwischen Februar 2025 und Juni 2026 mindestens 179,1 Milliarden Dollar in A7A5-Transaktionen. Dieser Betrag kann sich mit Fiat-Überweisungen überschneiden und ist nicht direkt mit den von FinCEN ermittelten 17 Milliarden Dollar an Überweisungen vergleichbar. Einige Blockchain-Forscher haben in Frage gestellt, wie viel des gemeldeten A7A5-Volumens tatsächliche Aktivitäten zwischen unabhängigen Nutzern widerspiegelt.

Der Vorschlag von FinCEN würde abgedeckten US-Finanzinstituten verbieten, Gelder im Zusammenhang mit identifizierten Sub-Agenten zu senden oder zu empfangen. Die Maßnahme würde sowohl herkömmliches Geld als auch Krypto-Adressen umfassen.

FinCEN gab zudem eine Warnung heraus, in der Warnsignale aufgeführt werden, darunter Shell-Unternehmen mit unerklärlich hohen Transaktionsvolumen und verdächtige Handelsdokumente. Banken, die Berichte einreichen, werden gebeten, den Begriff FIN-2026-A7NETWORK zu verwenden.

Die US-Maßnahme folgt auf eine Warnung des Vereinigten Königreichs vom 31. August bezüglich der Nutzung ausländischer Firmen durch A7 zur Umgehung russischer Sanktionen. Der US-Regelentwurf wird nach seiner Veröffentlichung im Federal Register einer 30-tägigen öffentlichen Kommentierungsfrist unterliegen. Er ist unter dem Docket FINCEN-2026-0265 gelistet, und eine finale Regel wurde noch nicht erlassen. Die Kommentierungsfrist und eine etwaige abschließende Regel werden darüber entscheiden, ob die vorgeschlagenen Transaktionsbeschränkungen für abgedeckte US-Finanzinstitute verbindlich werden.

Die Ankündigung des Finanzministeriums ist unter home.treasury.gov verfügbar.