Das US-Schatzamt hat Sanktionen gegen vier Einzelpersonen und 41 Entitäten verhängt, die laut Angaben Prince Group unterstützen – den kambodschanischen Konzern, dem vorgeworfen wird, Betrugskomplexe zu betreiben, in denen Zwangsarbeiter eingesetzt werden, um Opfer durch Krypto-Investitions- und Romance-Scams zu betrügen. Die Ziele erstrecken sich über Jurisdiktionen von Hongkong und den Britischen Jungferninseln bis nach Singapur, Mauritius, Malaysia und Kambodscha.

Die neuen Sanktionen, die am Donnerstag vom Office of Foreign Assets Control (OFAC), dem Sanktionsdurchsetzungsorgan des Schatzamts, angekündigt wurden, zielen auf die Offshore-Firmen, Strohleute und Verwalter ab, die dem Ministerium zufolge Prince-Group-Führungskräften geholfen haben, Vermögenswerte zu verbergen und früheren Sanktionen aus Oktober 2025 und Juni 2026 zu entgehen. OFAC-Sanktionen blockieren in der Regel Vermögenswerte, die die genannten Personen und Unternehmen innerhalb der US-Jurisdiktion halten, und verbieten US-Personen den Geschäftsverkehr mit ihnen. Der Fokus auf Strohleute und Verwalter – also Personen, die Vermögenswerte oder Unternehmen nur dem Papier nach für jemand anderen halten – verdeutlicht, wie groß ein Teil des mutmaßlichen Vermögensnetzwerks außerhalb der namentlich genannten Führung der Gruppe liegt.

"Cyber-Betrugsnetze stehlen weiterhin Milliarden von US-Dollar von amerikanischen Opfern, während sie sich auf ausgeklügelte internationale Geschäftsnetzwerke stützen, um ihre illegalen Erlöse zu waschen", sagte Finanzminister Scott Bessent in einer Erklärung zur Ankündigung der Maßnahmen.

Zu den sanktionierten Personen zählt Qiu Yong, der laut Schatzamt im Namen der Prince Group ein Netzwerk von Firmen auf den Britischen Jungferninseln und in Hongkong kontrolliert, darunter Geldverleiher und Weingeschäfte, und der für ein Unternehmen gearbeitet hat, das vom Prince-Group-Vorsitzenden Chen Zhi kontrolliert wird. Auch seine persönliche Assistentin, Zhao Mengyao, wurde sanktioniert.

Ziel der OFAC waren zudem zwei Personen, die laut Schatzamt Vermögenswerte für Prince-Group-Manager Chen Bo halten oder gemeinsam mit ihm Unternehmen betreiben. Chen Bo wurde im Juni sanktioniert. Dazu gehören seine Ehefrau He Yujing, der Chen Bo nach den Sanktionen von Oktober 2025 das Eigentum an seiner Tokioter Villa übertrug, laut Angaben des Schatzamts, sowie sein Geschäftspartner Visal Pang, der 11 kambodschanische Unternehmen aus den Bereichen Bauwesen, Logistik, ein Hotel und eine "Super-App" kontrolliert. Auch elf weiterhin von Chen Bo kontrollierte Unternehmen wurden sanktioniert, darunter Prince International Airlines und CB General Insurance.

Weitere Entitäten in Singapur, Mauritius und Malaysia wurden wegen ihrer Verbindungen zum Prince-Group-Assoziierten Dai An sanktioniert, ebenso ein singapurisches Medienunternehmen des mutmaßlichen Prince-Group-Finanzchefs Thet Li.

In einer separaten Maßnahme sanktionierte die OFAC Chui Kok Wa, einen in Madagaskar ansässigen malaysischen Staatsangehörigen, der laut Schatzamt ein Netzwerk von Betrügern anführte, das mit Krypto und anderen Technologien Amerikaner um mehr als 400.000 US-Dollar gebracht hat.

Die Maßnahmen gegen Prince Group

Die Sanktionen folgen auf eine Reihe von US-Maßnahmen gegen die Gruppe seit Oktober 2025. Die USA streben die Einziehung von etwa 14 Milliarden US-Dollar in Bitcoin im Zusammenhang mit der Prince Group an, während britische Behörden das Londoner Penthouse von Thet Li eingefroren haben, wie Decrypt im vergangenen Monat berichtete. Prince Group hat die Vorwürfe bestritten.

Chen Zhi selbst wurde im Januar zusammen mit zwei anderen chinesischen Staatsangehörigen in Kambodscha festgenommen und nach China ausgeliefert, wo staatliche Medien ihn als Kopf eines großen grenzüberschreitenden Glücksspiel- und Betrugsnetzwerks beschrieben, wie die BBC berichtete. Kambodscha, das seine Staatsbürgerschaft im Monat zuvor widerrufen hatte, stellte zudem die Prince Bank der Gruppe in Liquidation.

Die Maßnahme am Donnerstag wurde mit dem FBI, der Scam Center Strike Force des Justizministeriums – die 580 Millionen US-Dollar an Krypto-Beschlagnahmungen und -Einfrierungen gemeldet hat – und der US-Staatsanwaltschaft für den Distrikt Alaska koordiniert, unterstützt von Behörden auf den Britischen Jungferninseln und in Großbritannien, so das Schatzamt. Der Einziehungsantrag für die rund 14 Milliarden US-Dollar in Bitcoin, die britische Vermögenseinfrierung und die Liquidation der Prince Bank sind weiterhin aktiv.

Größerer Kontext

Interpol erklärte Betrugskomplex-Netzwerke im vergangenen Jahr zu einer globalen Bedrohung und verwies dabei auf Menschenhandel, Online-Betrug und Zwangsarbeit. Im September brachte das Financial Crimes Enforcement Network des Schatzamts etwa 12,7 Milliarden US-Dollar gemeldeter Finanzaktivitäten mit mutmaßlichen Krypto-Investitionsbetrügereien in Verbindung, die überwiegend von kriminellen Organisationen aus Betrugskomplexen in Südostasien betrieben werden.

Das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung schätzte im Juli, dass Betrugsoperationen in Ost- und Südostasien, Australien und Neuseeland Opfern im Jahr 2025 zwischen 88,3 und 114,1 Milliarden US-Dollar kosteten, ein großer Teil davon durch Krypto-Investitionsbetrug aus Komplexen, in denen Menschen aus mindestens 80 Ländern festgehalten werden.