Das US-Finanzministerium hat sein Vorgehen gegen iranische Kryptowährungsnetzwerke verschärft und zwei digitale Vermögensbörsen sowie eine Schlüsselfigur sanktioniert, der vorgeworfen wird, Sanktionen zu umgehen und Geldwäsche im Zusammenhang mit den Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) ermöglicht zu haben.

OFAC benennt Shelbit, Aban Tether und Siavash Kayvanpour

Am 7. August gab das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums Sanktionen gegen zwei Kryptowährungsbörsen — Shelbit und Aban Tether — sowie gegen Siavash Kayvanpour bekannt, den die Behörden als zentrale Figur in einem Netzwerk von Unternehmen identifizierten, das an illegalen Krypto-Aktivitäten beteiligt war.

Nach Angaben des Finanzministeriums ermöglichte das Netzwerk die Übertragung und Anonymisierung digitaler Vermögenswerte mit Bezug zu den Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) und spielte eine Rolle bei der Umgehung von Sanktionen. Von IRGC kontrollierte Krypto-Adressen sendeten mehr als 1 Million US-Dollar an Wallets, die mit Shelbit verbunden waren, während mit Shelbit verknüpfte Adressen mehr als 2 Millionen US-Dollar an IRGC-kontrollierte Wallets zurücküberwiesen.

Kayvanpours Adressen transferierten zudem Kryptowährungen im Wert von über 2 Millionen US-Dollar an Nobitex, eine iranische Börse, die zuvor von der US-Regierung sanktioniert worden war. Nobitex ist wiederholt ins Visier der Durchsetzung geraten und wurde 2022 von OFAC im Rahmen einer umfassenderen Maßnahme gegen im Iran ansässige illegale Finanzakteure designiert.

Das Finanzministerium behauptete außerdem, dass Shelbit digitale Vermögenswerte im Wert von mehreren zehn Millionen US-Dollar verarbeitete, die mit einer persischsprachigen Online-Glücksspielplattform in Verbindung standen. Diese Transaktionen seien genutzt worden, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern, so die Behörde.

Aban Tether gemäß Executive Order 13902 designiert

OFAC benannte die in Iran ansässige Börse Aban Tether gesondert gemäß Executive Order 13902, die der US-Regierung die Befugnis gibt, Sanktionen gegen Unternehmen zu verhängen, die im Finanzsektor Irans tätig sind. Die ursprünglich im Januar 2020 erlassene Executive Order erweiterte die Befugnisse des Finanzministeriums, zentrale Sektoren der iranischen Wirtschaft ins Visier zu nehmen.

Berichten zufolge führte die Plattform Transaktionen im Wert von mehreren Millionen US-Dollar mit zuvor sanktionierten iranischen Börsen durch, darunter Nobitex, Wallex, Bitpin und Ramzinex.

Umfang und Auswirkungen der Sanktionen

Mit den Designierungen werden sämtliches Eigentum und Eigentumsinteressen der sanktionierten Einheiten, die sich unter der Kontrolle von US-Personen befinden, gesperrt. Transaktionen mit diesen Vermögenswerten sind in der Regel ohne OFAC-Genehmigung oder eine anwendbare Ausnahme verboten. Die Beschränkungen können sich auch auf Einheiten erstrecken, die direkt oder indirekt zu 50% oder mehr im Besitz benannter Personen sind.

Finanzminister Scott Bessent erklärte, das Ministerium arbeite bereits daran, illegale Finanznetzwerke zu stören, unabhängig davon, ob sie mit traditionellen Währungen oder Kryptowährungen verbunden seien.

Die Durchsetzungsmaßnahme stand im Zusammenhang mit einer IRS Criminal Investigation. Separat hat das Rewards for Justice-Programm des Außenministeriums bis zu 15 Million US-Dollar für Hinweise in Aussicht gestellt, die die Finanzmechanismen des IRGC stören könnten.

Die Designierungen verdeutlichen die entscheidende Rolle, die Sanktionsprüfungen, Wallet-Überwachung und Transaktionskontrollen für Krypto-Unternehmen und Börsen spielen werden, die mit Einrichtungen in hochriskanten Ländern Geschäfte machen.