US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen iranische Krypto-Börse BitBank wegen angeblicher Bitcoin-Überweisungen an die IRGC
Wichtige Erkenntnisse
- •Die OFAC belegte BitBank, ihren Entwickler Pisaz Simorgh Electronic Trade Company und drei mit dem iranischen Finanzier Babak Zanjani verbundene Führungskräfte im Rahmen der Operation Economic Outcast der Trump-Regierung mit Sanktionen.
- •Laut dem Ministerium nutzte Zanjani BitBank zwischen Juni und Juli 2026, um Hunderte Millionen Dollar in Bitcoin an die IRGC zu überweisen – eine nach US-Recht sanktionierte Einheit.
- •Im Rahmen der Verfügungen wird das gesamte US-Vermögen der sanktionierten Parteien gesperrt; US-Personen dürfen grundsätzlich nicht ohne OFAC-Genehmigung mit ihnen transaktieren.
- •Das Ministerium warnte, dass auch internationale Unternehmen und Einzelpersonen, die solche Aktivitäten ermöglichen, einem Sanktionsrisiko ausgesetzt sein könnten – mit Compliance-Pflichten auch für ausländische Krypto-Dienstleister.
- •Die Maßnahme folgt auf frühere Zanjani-bezogene Sanktionen im Januar und Juli 2026 und spiegelt den breiteren US-Fokus auf Börsen, Entwickler und Infrastrukturen wider, die die iranische Sanktionsumgehung ermöglichen.
Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen BitBank verhängt, eine iranische Kryptowährungsbörse, der vorgeworfen wird, bei der Überweisung von Hunderten Millionen Dollar in Bitcoin an die Islamische Revolutionsgarde des Iran (IRGC) – selbst eine nach US-Recht sanktionierte Einheit – mitgeholfen zu haben.
Die Sanktionsverfügungen setzen die sich vertiefende US-Kampagne gegen die Infrastruktur digitaler Assets fort, auf die iranische Akteure nach Angaben Washingtons angewiesen sind, um Gelder an internationalen Sanktionen vorbei zu bewegen.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) belegte BitBank und ihren Entwickler, die Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, zusammen mit drei mit dem iranischen Finanzier Babak Zanjani verbundenen Führungskräften mit Sanktionen. Die Maßnahme wurde im Rahmen der „Operation Economic Outcast“ der Trump-Regierung durchgeführt, einer Initiative gegen die Sanktionsumgehungsnetzwerke des Iran.
Dem Ministerium zufolge nutzte Zanjani BitBank zwischen Juni und Juli 2026, um die Überweisung von Hunderten Millionen Dollar in Bitcoin an die IRGC zu ermöglichen. Die Plattform sei demnach seit mindestens 2024 in Gebrauch und von Zanjani in sozialen Medien beworben worden.
„Die heutigen Sanktionen gegen iranische Infrastrukturen für digitale Assets machen völlig klar, dass Bemühungen, das iranische Regime mit Kryptowährungen zu finanzieren, nicht außerhalb der Reichweite der OFAC liegen“, sagte Finanzminister Scott Bessent in einer Erklärung. „Wer das iranische Regime unterstützt, den wird das Finanzministerium mit Sanktionen belegen.“
Die Maßnahme zielte auch auf drei Zanjani-Verbündete — Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein und Seyed Adel Heidari —, die Ministerium als Schlüsselkomponenten des Netzwerks bezeichnete, das Gelder über die Börse bewegte.
Die Software von BitBank wurde laut Ministerium von Pishtaz Simorgh entwickelt, einer Tochtergesellschaft der bereits von der OFAC sanktionierten Dot One Value Creation Group. Das Ministerium hatte bereits zuvor mit dem Zanjani-Netzwerk verbundene digitale Asset-Unternehmen und Mittler mit Sanktionen belegt, ähnliche Schritte gab es im Januar und Juli 2026.
Der jüngste Schritt fällt in eine Phase, in der Washington den Einsatz von Sanktionen gegen mit dem Iran verbundene Kryptowährungsinfrastrukturen ausweitet. Das Ministerium erklärte, seine Befugnisse verliehen ihm weiterreichende Möglichkeiten, die Nutzung digitaler Assets durch das iranische Regime zur Sanktionsumgehung zu stören, und warnte, dass auch internationale Unternehmen und Einzelpersonen, die solche Aktivitäten ermöglichen, einem Sanktionsrisiko ausgesetzt sein könnten. Für international tätige Kryptowährungsunternehmen erweitert diese Warnung den Compliance-Perimeter faktisch über die US-Grenzen hinaus: Jede Plattform oder jeder Dienstleister, der mit den sanktionierten Einheiten in Kontakt gekommen ist, muss damit rechnen, dass bereits die Unterstützung selbst Sanktionsfolgen haben kann.
Im Rahmen der Verfügungen wird das gesamte Vermögen und alle Vermögensinteressen der sanktionierten Parteien, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder der Kontrolle von US-Personen unterliegen, gesperrt. US-Personen ist es grundsätzlich untersagt, Transaktionen mit den sanktionierten Einheiten und Personen ohne Genehmigung der OFAC durchzuführen. In der Praxis bedeutet dies eine sofortige Screening- und Sperrpflicht für Börsen und Finanzplattformen, die mit den sanktionierten Parteien in Verbindung stehende Assets verarbeiten.
Die Maßnahme verdeutlicht eine wachsende Durchsetzungsrealität für die Kryptowährungsmärkte. Sanktionsbehörden zielen zunehmend nicht nur auf einzelne Wallets und Akteure ab, sondern auch auf die Börsen, Softwareentwickler und Finanzinfrastrukturen, die sanktionierten Parteien die grenzüberschreitende Bewegung digitaler Assets ermöglichen – eine Verschiebung, die Dienstleister und ihre Zulieferer direkt in den Wirkungsbereich der US-Sanktionsdurchsetzung rückt. Angesichts vergleichbarer Maßnahmen im Umfeld Zanjanis im Januar und Juli 2026 und der ausdrücklichen Warnung des Ministeriums an Mittler sind weitere Sanktionen im Netzwerk – und die Reaktion ausländischer Firmen, die mit BitBank transaktiert haben – die wichtigsten Entwicklungen, auf die es nun zu achten gilt.
