US-Finanzministerium: OFAC sanktioniert zwei mit dem Iran verbundene Kryptowährungsbörsen
Wichtige Erkenntnisse
- •Das OFAC sanktionierte zwei mit dem Iran verbundene Kryptowährungsbörsen durch eine Pressemitteilung des Finanzministeriums und eine Veröffentlichung im Federal Register vom 4. Februar 2026.
- •Die Sanktionen verpflichten alle US-Personen und -Unternehmen, die Vermögenswerte der designierten Börsen zu sperren, und untersagen praktisch alle Transaktionen mit diesen.
- •Gemäß der 50-Prozent-Regel des OFAC wird auch jede Einheit gesperrt, die zu 50 Prozent oder mehr einer sanktionierten Person gehört, selbst ohne separate Listung.
- •Die offizielle Dokumentation nennt weder die Namen der beiden sanktionierten Börsen noch enthält sie betriebliche Details.
- •Die Maßnahme setzt die anhaltende OFAC-Durchsetzung gegen Kryptowährungsplattformen fort, nach früheren Designierungen von Suex, Chatex, Garantex und Bitzlato zwischen 2021 und 2023.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat zwei mit dem Iran verbundene Kryptowährungsbörsen sanktioniert, wie aus einer Pressemitteilung des Finanzministeriums (sb0375) hervorgeht. Die Einordnung bezeichnet die Plattformen als mit dem Iran verbunden und formalisiert die Maßnahme über offizielle regulatorische Kanäle.
Das OFAC, die für die Verwaltung und Durchsetzung von Wirtschafts- und Handelssanktionen zuständige Abteilung des Finanzministeriums, ist die Behörde hinter der Durchsetzungsmaßnahme. Die als sb0375 referenzierte Pressemitteilung dient als primäre Quelle zur Dokumentation der Einträge. Derartige Designierungen führen in der Regel dazu, dass die betroffenen Einheiten in die Specially Designated Nationals (SDN)-Liste des OFAC aufgenommen werden. Dies verpflichtet alle US-Personen und -Unternehmen, jegliche Vermögenswerte der eingetragenen Parteien zu sperren, und untersagt praktisch alle Transaktionen mit ihnen.
Eine damit verbundene Veröffentlichung im Federal Register vom 4. Februar 2026 (OFAC-Sanktionsmitteilung) liefert einen zweiten offiziellen Dokumentationsnachweis. Dieser Eintrag stellt den klarsten formalen Beleg dafür dar, dass es sich bei der Sanktionsmaßnahme um eine regulatorische Maßnahme und nicht um informelle Durchsetzungshinweise handelt. Die verfügbaren Quellenmaterialien nennen weder die Namen der sanktionierten Börsen noch enthalten sie zusätzliche betriebliche Details.
Compliance-Auswirkungen
Die Kombination aus einer Sanktions-Pressemitteilung des Finanzministeriums und einer Veröffentlichung im Federal Register begründet ein Compliance-auslösendes Ereignis für regulierte Einheiten. Kryptowährungsbörsen, Broker, Finanzinstitute und sonstige Gegenparteien, die Wallets, Kunden und Transaktionen anhand von Sanktionslisten prüfen, würden eine über sb0375 und das Federal Register veröffentlichte OFAC-Designierung als verbindliche Risikokontrollmaßnahme behandeln. Nach der 50-Prozent-Regel des OFAC wird auch jede Einheit, die zu 50 Prozent oder mehr einer sanktionierten Person gehört, gesperrt – selbst wenn sie nicht separat gelistet ist. Dadurch erweitert sich der Compliance-Bereich über die beiden namentlich genannten Börsen hinaus.
Die OFAC-Durchsetzung gegen Kryptowährungsplattformen ist nicht ohne Präzedenzfälle. Die Behörde hat zuvor bereits Börsen wie Suex und Chatex im Jahr 2021, Garantex im Jahr 2022 und Bitzlato im Jahr 2023 designiert – ein Zeichen der anhaltenden Durchsetzungsschwerpunkte auf digitale Vermögenswerte, denen vorgeworfen wird, illegale Finanzströme zu erleichtern.
Die verfügbare Dokumentation enthält keine verifizierten Preis-, Volumen- oder Liquiditätsdaten, sodass jede Bewertung unmittelbarer Handelsauswirkungen durch die offiziellen Aufzeichnungen nicht gedeckt wäre.
Verwandte Sanktionsberichterstattung
Die Maßnahme folgt auf umfassendere US-Durchsetzungsbemühungen gegen iranische Kryptowährungsaktivitäten. CoinWy hat zuvor über die Sanktionierung der größten iranischen Krypto-Börse durch das US-Finanzministerium, Veränderungen unter den Iran-Krypto-Sanktionen der Trump-Ära und eine US-Schätzung, die iranische Krypto-Beschlagnahmungen auf 1 Milliarde Dollar anhebt, berichtet.
CoinWy hat zudem darüber berichtet, wie Zahlungen an den Iran in Kryptowährungen Sanktionsrisiken für Reedereien schaffen kann, was im Einklang mit einer Interpretation der aktuellen Designierung im Rahmen eines Gegenpartei-Risikoansatzes steht. Diese früheren Berichte liefern zusätzlichen Kontext, wobei die vorliegende Maßnahme jedoch ausschließlich auf den Aufzeichnungen des Finanzministeriums und des Federal Register basiert.