US-Finanzministerium sanktioniert zwei Krypto-Börsen wegen angeblicher Geldwäsche in Millionenhöhe für den Iran
Wichtige Erkenntnisse
- •OFAC sanktionierte am 7. August 2026 Shelbit Exchange und Aban Tether wegen der mutmaßlichen Geldwäsche von Millionen von Dollar im Auftrag der IRGC und anderer sanktionierter iranischer Einrichtungen.
- •Shelbit-Betreiber Siavash Kayvanpour kontrollierte ein Netzwerk über mehrere Rechtsräume hinweg, das sich über Georgia, die VAE und Polen erstreckte; die Börse erhielt mehr als $1 Million von Wallets mit Bezug zu den iranischen Streitkräften.
- •Aban Tether mit Sitz im Iran verarbeitete Millionenbeträge mit zuvor gelisteten iranischen Börsen, darunter Nobitex, Wallex, Bitpin und Ramzinex.
- •Beide Börsen und benannte Personen wurden auf die SDN-Liste gesetzt, wodurch Vermögenswerte unter US-Zuständigkeit eingefroren werden und ausländische Firmen bei weiteren Geschäften Sekundärsanktionen riskieren.
- •Das Außenministerium bietet über das Rewards for Justice-Programm bis zu $15 Millionen für Informationen an, die die finanziellen Mechanismen der IRGC und des iranischen Militärs stören.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat zwei Kryptowährungsbörsen – Shelbit Exchange und Aban Tether – sanktioniert und ihnen vorgeworfen, Millionen von Dollar im Auftrag des Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) des Iran und anderer bereits sanktionierter iranischer Einrichtungen gewaschen zu haben.
OFAC kündigte die Maßnahmen am 7. August 2026 im Rahmen seiner breiteren Kampagne „Economic Fury“ an, die auf Irans Schattenbank- und Digital-Asset-Netzwerke abzielt. Gleichzeitig wurde gegen Irans traditionelle Schattenbank-Infrastruktur vorgegangen. Der zweigleisige Ansatz spiegelt wider, wie Teheran Kryptowährungen auf jahrzehntealte informelle Werttransfer-Systeme aufgesetzt hat, nachdem es über Jahre von SWIFT und dem etablierten Korrespondenzbankwesen ausgeschlossen war.
„Die Abhängigkeit des iranischen Regimes von digitalen Vermögenswerten und Schattenbanknetzwerken ist ein weiterer Beleg dafür, dass Economic Fury wirkt“, sagte Finanzminister Scott Bessent in einer Erklärung. „Wir werden den wirtschaftlichen Druck weiter erhöhen. Ob in Dollar, Rial oder Krypto, das Finanzministerium wird die illegale Finanz…“
— Finanzminister Scott Bessent (@SecScottBessent) August 7, 2026
Die erste sanktionierte Börse, Shelbit, wurde von Siavash Kayvanpour über seine in Georgia registrierte Firma SHPS Shelbit betrieben. Kayvanpour wurde im Iran geboren, besitzt die Staatsbürgerschaft von Dominica und Afghanistan und leitete ein Netzwerk über mehrere Länder hinweg, das die VAE und Georgia umfasste. Nach Angaben des Finanzministeriums überwiesen mit den iranischen Streitkräften verbundene Wallets mehr als $1 Million in Kryptowährung an Shelbit, das wiederum mehr als $2 Millionen an iranische Wallets sowie weitere $2 Millionen an Nobitex sandte – Irans größte Kryptowährungsbörse, die bereits wegen Terrorismusfinanzierung sanktioniert war.
Kayvanpour kontrollierte außerdem die in Polen ansässige Shelbit Technologies sowie die in den VAE ansässigen Unternehmen Crypto Home und NFT Home DMCC, die alle gemeinsam mit Shelbit Exchange gelistet wurden. Die Verteilung von Unternehmensregistrierungen über unterschiedliche Rechtsräume mit verschiedenem Maß an Krypto-Aufsicht verdeutlicht eine strukturelle Herausforderung bei Sanktionen: Die Listung einzelner Einheiten verhindert nicht automatisch, dass Betreiber unter neuen Namen und in neuen Rechtsräumen neu aufgebaut werden.
Das Finanzministerium wirft Shelbit zudem vor, Dutzende Millionen Dollar aus einem persischsprachigen Online-Glücksspielnetzwerk gewaschen zu haben. Die Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) der VAE ergriff im Januar 2025 und erneut im Juli 2026 Vollstreckungsmaßnahmen gegen Shelbit General Trading, doch die Börse blieb nach Angaben des Finanzministeriums weiter im Geschäft.
Die zweite sanktionierte Plattform, Aban Tether, hat ihren Sitz im Iran und verarbeitete Millionenbeträge an Transaktionen mit zuvor gelisteten iranischen Börsen, darunter Nobitex, Wallex, Bitpin und Ramzinex. Der Name bezieht sich auf Tether (USDT), den an den Dollar gekoppelten Stablecoin, der sich im iranischen heimischen Kryptomarkt zum dominierenden Tauschmittel entwickelt hat, gerade weil er Dollar-Exposure ohne Zugang zu US-Banken bietet.
Beide Börsen wurden unter US-Befugnissen sanktioniert, die auf Irans Finanzsektor und seine Unterstützung des Terrorismus abzielen. Die Maßnahmen setzen Shelbit Exchange, Aban Tether und die benannten Personen auf die Specially Designated Nationals (SDN)-Liste und schneiden sie damit effektiv vom US-Finanzsystem ab. Vermögenswerte unter US-Zuständigkeit werden eingefroren, und ausländische Unternehmen, die weiterhin mit den gelisteten Einheiten Geschäfte machen, riskieren Sekundärsanktionen.
Das Rewards for Justice-Programm des Außenministeriums bietet bis zu $15 Millionen für Informationen, die die finanziellen Mechanismen der IRGC und des iranischen Militärs stören.
Die Maßnahmen sind Teil einer anhaltenden US-Initiative gegen Irans Nutzung von Kryptowährungen. Im Mai 2026 froren die USA $131 Millionen an mit Iran verknüpften Krypto-Assets ein. Laut Bessent wurden seit Beginn von Economic Fury rund $1 Milliarde an iranischer Kryptowährung beschlagnahmt. Das zunehmende Ausmaß dieser Zahlen deutet darauf hin, dass die Blockchain-Analysefähigkeiten des Finanzministeriums und die Kooperation mit Börsen ausgereifter geworden sind, auch wenn das fortgesetzte Auftauchen neuer Geldwäscherouten zeigt, dass das Katz-und-Maus-Spiel längst nicht beendet ist.
Stand 7. August 2026 bleiben Shelbit Exchange, Aban Tether und alle benannten Personen auf der SDN-Liste, ihre Vermögenswerte mit US-Bezug sind blockiert.