Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen zwei in Frankreich ansässige Wohltätigkeitsorganisationen und drei Einzelpersonen verhängt, denen vorgeworfen wird, Kryptowährungen und andere Gelder an die Hamas weitergeleitet zu haben. Die Maßnahme wurde am 2. Oktober vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums durchgeführt, das die Namen auf seine Sanktionsliste setzte. Die Sanktionen erweitern das Verzeichnis der Parteien, die US-Krypto-Börsen und Zahlungsunternehmen prüfen müssen.

Die sanktionierten Organisationen sind Association Baraka und Ensemble C Mieux. Bei den drei Einzelpersonen handelt es sich um Faouzi Barika, Amel Oualid und Saleem Abdallah Saleem al-Zaq. Das Finanzministerium veröffentlichte die Sanktionen über seine Bekanntmachung aktueller Maßnahmen und eine begleitende Pressemitteilung.

Wie das Finanzministerium den Krypto-Fluss darstellt

Nach Angaben des Finanzministeriums sandten Barika und Oualid, beide in Frankreich ansässig, Kryptowährungen im Wert von Hunderttausenden Dollar an al-Zaq. Die Behörde beschrieb al-Zaq als stellvertretenden Bataillonskommandeur des militärischen Flügels der Hamas mit Sitz in Gaza.

Das Finanzministerium wirft den beiden Geldsammlern und ihren verbundenen Gruppen ferner vor, zwischen 2020 und 2026 mehr als 2 Millionen Dollar für die Hamas gesammelt zu haben. Die Behörde sagte nicht, dass die vollen 2 Millionen Dollar über digitale Vermögenswerte bewegt wurden. Sie hielt diese größere Spendensumme getrennt von den Krypto-Überweisungen, die sie speziell Barika und Oualid zuordnete.

Die US-Behörden verfolgen digitale Vermögensüberweisungen neben Banküberweisungen und Bargeld als Teil umfassenderer Bemühungen, die Finanzierung der Hamas zu unterbinden. Die neuen Sanktionen unterstellen sanktionierten Parteien den bestehenden OFAC-Regeln, die Eigentum von US-Personen oder Bewegungen durch die US-Jurisdiktion abdecken. Öffentliche Blockchain-Ledger zeichnen Transaktionsströme dauerhaft sichtbar auf, und OFAC hat zuvor digitale Wallet-Adressen direkt auf seine Sanktionsliste gesetzt, damit automatisierte Screening-Systeme sie markieren können.

Was Krypto-Firmen jetzt tun müssen

US-Börsen, Verwahrer und Zahlungsabwickler müssen jedes Eigentum sperren, an dem die benannten Parteien ein Interesse halten, sobald es unter ihre Kontrolle gelangt, sofern keine OFAC-Lizenz oder Ausnahme greift. Die Pflicht erstreckt sich auch auf Unternehmen, die zu 50 % oder mehr, direkt oder indirekt, von einer oder mehreren gesperrten Personen besessen sind. Das bedeutet, dass Compliance-Teams möglicherweise über die fünf vom Finanzministerium veröffentlichten Namen hinaus suchen müssen. OFAC setzt diese Verpflichtungen zudem auf strikter Haftungsgrundlage durch, was bedeutet, dass Unternehmen zivilrechtliche Strafen für den Umgang mit gesperrtem Eigentum zahlen können, selbst wenn ihnen der Status einer Gegenpartei unbekannt war.

OFAC behandelt digitale Vermögenswerte in seinen Sanktionsregeln genauso wie reguläre Währungen und anderes Eigentum. Ein US-reguliertes Krypto-Unternehmen, das Vermögenswerte einer gesperrten Person identifiziert, muss den Zugang dazu verweigern und das Eigentum innerhalb von 10 Werktagen an OFAC melden. Gesperrte Vermögenswerte müssen außerdem jährlich gemeldet werden.

Unternehmen müssen eingefrorene Kryptowährungen nicht in Dollar umwandeln. Verwahrer können die Vermögenswerte in ihrer aktuellen Form halten und gleichzeitig verhindern, dass sanktionierte Parteien sie nutzen oder bewegen.

Die Sanktionen können auch über die Vereinigten Staaten hinausreichen. Das Finanzministerium warnte, dass ausländische Finanzinstitute Sekundärsanktionen ausgesetzt sein könnten, wenn sie wissentlich große Transaktionen für die benannten Parteien abwickeln.

Diese Warnung friert nicht jede mit dem Netzwerk verknüpfte Blockchain-Transaktion weltweit ein. Die Durchsetzung hängt von der Jurisdiktion, dem Eigentum, ob gesperrtes Eigentum beteiligt ist und in einigen Fällen vom Wissen über eine Transaktion ab.

Krypto-Firmen beobachten nun, ob die US-Behörden weitere Wallet-Adressen, Zwischenhändler oder mit dem Netzwerk verbundene Einheiten benennen. Neue Offenlegungen könnten den Prüfungsaufwand erweitern und Börsen dazu veranlassen, frühere Expositionen gegenüber der angeblichen Spendensammeloperation zu überprüfen.

Dieser Artikel basiert auf einer Berichterstattung, die erstmals von Blockonomi veröffentlicht wurde.