US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen acht kanadische Wechselstuben wegen Iran-Verbindungen
Wichtige Erkenntnisse
- •Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen acht kanadische Zahlungsdienstleistungsunternehmen verhängt, denen vorgeworfen wird, Transaktionen mit sanktionierten iranischen Digital-Asset-Börsen und mit der IRGC verbundenen Adressen ermöglicht zu haben.
- •Die gelisteten Firmen sollen iranischen Rial und andere Währungen in digitale Assets umgetauscht haben; die Sanktionen blockieren ihr Vermögen unter US-Jurisdiktion und verbieten US-Personen Geschäfte mit ihnen.
- •Finanzminister Scott Bessent erklärte, die USA würden die Finanzkanäle des Iran weltweit verfolgen und stören; die Maßnahmen wurden mit der kanadischen Finanzaufklärungsbehörde FINTRAC koordiniert.
- •Einige der betroffenen Stellen haben Namen und Adressen gewechselt, um einer Entdeckung zu entgehen; die Maßnahme folgt auf August-Berichte, wonach OFAC Kryptobörsen ins Visier nahm, die Gelder an die IRGC bewegten.
- •In einer separaten Aktion bot das US-Programm „Rewards for Justice“ bis zu 20 Millionen Dollar und möglicherweise eine Umsiedlung für Informationen über das iranische Atomprogramm an, mit Verweis auf den Verlust der „Kontinuität des Wissens“ der IAEO über die iranische Urananreicherung.
US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen acht kanadische Wechselstuben wegen Iran-Verbindungen
Das US-Finanzministerium hat finanzielle Sanktionen gegen acht kanadische Zahlungsdienstleistungsunternehmen verhängt, die nach Angaben des Ministeriums Geschäfte mit sanktionierten iranischen Stellen getätigt haben.
Nach einer Erklärung des Ministeriums vom Freitag ermöglichten die Unternehmen den Umtausch von iranischem Rial und anderen Währungen in digitale Assets und damit internationale Transaktionen. Die Sanktionen dienen dazu, die Firmen vom dollarbasierten Finanzsystem zu isolieren, und sind die neueste in einer Reihe von Maßnahmen des Ministeriums gegen Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten. Solche Sanktionslistungen blockieren sämtliches Eigentum der genannten Firmen unter US-Jurisdiktion und verbieten US-Personen Geschäfte mit ihnen – weshalb offshore ansässige Zahlungsdienstleister den Zugang zur Dollar-Verrechnung verlieren können, sobald ihre Zahlungsströme amerikanische Banken berühren.
Transaktionen mit sanktionierten Börsen und IRGC-Adressen in Verbindung gebracht
Das Finanzministerium erklärte, die Unternehmen hätten Transaktionen mit sanktionierten iranischen Digital-Asset-Börsen sowie mit Digital-Asset-Adressen abgewickelt, die mit der Islamischen Revolutionsgarde des Iran (IRGC) in Verbindung stehen. Die Maßnahme trifft einen Sektor, den das Ministerium bereits als denselben Sanktionspflichten unterworfen behandelt wie die klassische Finanzwirtschaft: Laut den OFAC-Richtlinien für die Kryptowährungsbranche werden von Börsen und Dienstleistern erwartet, dass sie ihre Geschäftspartner prüfen, einschließlich digitaler Wallet-Adressen, die mit gesperrten Personen in Verbindung stehen.
„Kanada kann kein sicherer Hafen für illegale Finanzvermittler sein, die dem iranischen Regime und seinen Stellvertretern Dienste zur Umgehung von Sanktionen anbieten“, sagte der US-Finanzminister Scott Bessent. „Das Finanzministerium wird die Finanzkanäle des iranischen Regimes überall in der Welt verfolgen und stören.“
Fortsetzung einer sich verschärfenden Kampagne
Die Listungen vom Freitag setzen die Kampagne des Finanzministeriums fort, „die Ausnutzung digitaler Assets durch das Regime zur Finanzierung von Terrorismus, Menschenrechtsverletzungen und Angriffen auf US-Personal und Verbündete zu stören“, so die Erklärung.
Das Ministerium fügte hinzu, dass die Maßnahmen mit FINTRAC, der kanadischen Finanzaufklärungsbehörde, koordiniert wurden. Es wies zudem darauf hin, dass einige der betroffenen Stellen ihre Namen und Adressen gewechselt haben, um einer Entdeckung zu entgehen – eine Umbenennungstaktik, die die Identifizierungsherausforderungen veranschaulicht, denen sich das Ministerium gegenübersieht, während die Durchsetzung auf Auslandsumtauschstellen ausgeweitet wird. Da FINTRAC nun als Kooperationspartner ausgewiesen ist, ob kanadische Behörden eigene Ergänzungsmaßnahmen ergreifen, bleibt eine Frage, die zu beobachten ist, wenn die Kampagne über die US-Grenzen hinausgeht.
Cointelegraph berichtete im August, dass das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums Kryptowährungsbörsen ins Visier nahm, die die Überweisung von Geldern an die iranische IRGC erleichterten. Bessent sagte damals, die USA planten, den „wirtschaftlichen Druck“ auf den Iran zu erhöhen, mit Fokus auf Finanznetzwerke, die das Regime des Landes „in Dollar, Rial oder Krypto“ finanzieren.
20 Millionen Dollar Belohnung für Informationen über das iranische Atomprogramm
In einer separaten Aktion bot das US-Programm „Rewards for Justice“ am Freitag bis zu 20 Millionen Dollar und möglicherweise eine Umsiedlung für Informationen über das iranische Atomprogramm an, einschließlich seiner Anlagen, Ausrüstung und des Personals.
Die Erklärung besagte, dass der Mangel an iranischer Konformität mit den Schutzmaßnahmen der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO) dazu geführt hat, dass die Behörde die „Kontinuität des Wissens“ über die iranische Produktion von angereichertem Uran und Komponenten wie Zentrifugen verloren hat. Da das Angebot am selben Tag wie die Sanktionslistungen verkündet wurde, unterstrich es die Breite der Freitagsmaßnahmen, die finanzielle Durchsetzung mit einer nachrichtendienstlichen Offensive gegen Aktivitäten mit Iran-Bezug verbanden.
