Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen acht kanadische Zahlungsdienstleister verhängt, denen vorgeworfen wird, Iran bei der Umgehung finanzieller Beschränkungen über Kryptowährungstransaktionen geholfen zu haben. Die am 6. November 2026 angekündigten Maßnahmen richten sich gegen Unternehmen in Ontario und British Columbia. Nach Angaben von US-Beamten wandelten die Firmen iranische Rial und andere Währungen in digitale Assets um und ermöglichten damit sanktionierten Akteuren grenzüberschreitende Geldtransfers. Zahlungsdienstleister – Firmen, die Währungen tauschen und Gelder außerhalb der klassischen Bankenkette transferieren – agieren in einem compliance-sensitiven Bereich des Zahlungssystems, der auf beiden Seiten der Grenze zunehmend schärferen Geldwäschevorschriften unterliegt.

Die Maßnahme fällt unter die Operation Economic Outcast, Washingtons Kampagne gegen finanzielle Netzwerke, die Iran unterstützen. Das Finanzministerium erklärte, mehrere der sanktionierten Unternehmen hätten Transaktionen mit sanktionierten iranischen Krypto-Börsen und digitalen Wallets abgewickelt, die mit der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) in Verbindung stehen. Die Durchschaftsmaßnahme wurde von Reuters gemeldet.

OFAC benennt acht Unternehmen

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums, das die US-Wirtschaftssanktionsprogramme verwaltet und durchsetzt, identifizierte die acht Unternehmen als angebliche Erleichterer verbotener Finanzaktivitäten: Million Exchange, mit Amin Exchange verbundene Firmen, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC Inc, B Galaxy Inc und Darvish Exchange.

Nach Angaben der Behörden bewegten einige der Firmen erhebliche Mengen an Kryptowährungen über Adressen, die mit sanktionierten iranischen Organisationen verbunden sind. Mehreren Unternehmen wird zudem vorgeworfen, Geldwäsche im Zusammenhang mit Ryan Wedding, einem kanadischen Drogenhändler, ermöglicht zu haben.

Finanzminister Scott Bessent warnte, Kanada dürfe nicht zu einem finanziellen Zufluchtsort für Unternehmen werden, die Iran bei der Umgehung internationaler Beschränkungen helfen. Er betonte, Washington werde die finanziellen Kanäle weiter ins Visier nehmen, die sanktionierte iranische Akteure weltweit unterstützen.

Die Sanktionen frieren alle Vermögenswerte der gelisteten Unternehmen ein, die der US-Jurisdiktion unterliegen. Sie verbieten US-Personen und US-Unternehmen zudem grundsätzlich, Transaktionen mit den sanktionierten Unternehmen durchzuführen. Da die Verbote US-Personen und Vermögenswerte unter US-Jurisdiktion binden, brechen Banken, Zahlungsabwickler und Handelspartner bei ausländischen, gelisteten Firmen häufig die Geschäftsbeziehungen ab, um eine eigene Exposure zu vermeiden – ein Effekt, der ein gelistetes Unternehmen von den etablierten Finanzkanälen abschneiden kann, ganz ohne Gerichtsverfahren.

Kanadische Aufsichtsbehörden bestätigen Koordination

Canadas Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC), die Behörde, die Zahlungsdienstleister registriert und deren Verdachtsmeldungen sammelt, bestätigte die Koordination mit den US-Behörden bei der Durchschaftsmaßnahme. Die Behörde verwies auf ihre laufenden Bemühungen gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsumgehung im Bereich digitaler Assets.

Die Entwicklung unterstreicht die zunehmende aufsichtsrechtliche Prüfung von Krypto-Diensten, die internationale Zahlungen ermöglichen. Auch wenn digitale Assets schnellere grenzüberschreitende Transfers ermöglichen, sind die Behörden besorgt über deren potenzielle Nutzung zur Umgehung traditioneller finanzieller Beschränkungen.

Breitere Krypto-Durchsetzung weitet sich aus

In einer separaten Maßnahme beschränkten US-Behörden Finanztransfers der Krypto-Börse MEXC Global. Den Aufsichtsbehörden zufolge ermöglichte die Plattform mindestens 16 Milliarden US-Dollar an illegalen Transaktionen, die mit Iran, Nordkorea, Russland und anderen sanktionierten Akteuren in Verbindung stehen. Maßnahmen auf Börsenebene sind zu einem wiederkehrenden Merkmal der US-Sanktionsdurchsetzung geworden, wobei Ermittler Blockchain-Analysen nutzen, um Flüsse zwischen Handelsplattformen und sanktionierten Wallets nachzuverfolgen.

Die neuesten Maßnahmen signalisieren zunehmenden Druck auf Krypto-Börsen und Zahlungsdienstleister, die risikoreiche internationale Transaktionen abwickeln. Grenzüberschreitend tätige Unternehmen könnten mit strengeren Compliance-Anforderungen konfrontiert werden, während die Aufsichtsbehörden ihre Anstrengungen zur Erkennung verdächtiger Digital-Asset-Flüsse intensivieren. Da Bessent die weitere Jagd auf Finanzkanäle sanktionierter iranischer Akteure angekündigt hat und FINTRAC laufende Arbeiten zu digitalen Assets signalisiert, sind weitere grenzüberschreitende Listings und strengere Transaktionsüberwachung die Entwicklungen, denen im Verlauf der Operation Economic Outcast zu folgen ist.

Quelle: CryptoMeter io