USA weiten Iran-Sanktionen auf den Sektor digitaler Vermögenswerte wegen mutmaßlicher Krypto-Zahlungen in Höhe von 100 Mio. US-Dollar aus
Wichtige Erkenntnisse
- •OFAC hat eine sektorale Sanktionsfeststellung für Irans Sektor digitaler Vermögenswerte sowie verwandte Bereiche wie Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt erlassen.
- •Das Finanzministerium behauptete, dass seit 2023 mehr als 100 Millionen US-Dollar an Krypto-Zahlungen zur Finanzierung iranischer Ölverkäufe im Zusammenhang mit der Quds Force des IRGC beigetragen hätten.
- •Der in den VAE ansässige ukrainische Broker Ivan Obukhov und sein Unternehmen Foscom FZE wurden wegen ihrer mutmaßlichen Rolle im Zahlungs- und Ölverkaufsnetzwerk sanktioniert.
- •Die neue Feststellung ermöglicht Sanktionen gegen ausländische Personen und Unternehmen, die in Irans Sektor digitaler Vermögenswerte tätig sind oder ihn unterstützen, nicht nur gegen namentlich genannte Börsen.
- •Ausländische Banken, die für benannte Parteien bedeutende Transaktionen abwickeln, könnten Einschränkungen beim Zugang zu US-Konten unterliegen.
Das US-Finanzministerium hat seinen Sanktionsrahmen gegen Iran auf den Sektor digitaler Vermögenswerte des Landes ausgeweitet und dabei mehr als 100 Millionen US-Dollar an Krypto-Zahlungen angeführt, die mutmaßlich zur Erleichterung iranischer Ölverkäufe verwendet wurden.
Am Montag teilte das Finanzministerium mit, dass das Office of Foreign Assets Control (OFAC) sektorale Sanktionsfeststellungen für digitale Vermögenswerte, Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt erlassen habe. Die Behörde sanktionierte außerdem fast 60 Einheiten, Personen und Schiffe aus den Netzwerken für Nuklear-, Raketen-, Cyber- und Ölaktivitäten.
Die Feststellung zu digitalen Vermögenswerten erlaubt es OFAC, ausländische Personen und Unternehmen zu sanktionieren, die im Sektor digitaler Vermögenswerte Irans tätig sind oder Dienstleistungen dafür erbringen. Das Finanzministerium erklärte, Iran nutze Kryptowährungen zunehmend als „bevorzugtes Instrument zur Umgehung von Sanktionen“, auch für Transaktionen mit dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) und mit Personen aus dem Regierungskreis.
Das Finanzministerium warf dem in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen ukrainischen Broker Ivan Obukhov vor, seit 2023 mehr als 100 Millionen US-Dollar in Krypto-Zahlungen abgewickelt zu haben, um Ölverkäufe im Auftrag der Quds Force des IRGC zu ermöglichen. OFAC sanktionierte Obukhov und sein in den VAE ansässiges Unternehmen Foscom FZE.
USA verschärfen Krypto-Durchsetzung gegen Iran
Die sektorweite Maßnahme folgt einer Reihe von US-Schritten gegen namentlich genannte Krypto-Börsen und Wallets mit Bezug zu Iran. Im Januar sanktionierte OFAC die in Großbritannien registrierten Unternehmen Zedcex und Zedxion und verhängte damit erstmals Iran-bezogene Sanktionen gegen Plattformen für digitale Vermögenswerte.
Am 3. Juni sanktionierte das Finanzministerium vier iranische Krypto-Börsen, darunter die größte Plattform des Landes, Nobitex. Die Maßnahme erfolgte wenige Tage nachdem Finanzminister Scott Bessent erklärt hatte, die USA hätten Kryptowährungen im Wert von nahezu 1 Milliarde US-Dollar von iranischen Börsen und Wallets beschlagnahmt.
Zuletzt sanktionierte OFAC am 7. Aug. die Börsen Shelbit und Aban Tether und warf ihnen vor, gemeinsam 5 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten mit Bezug zu Iran vermittelt zu haben.
Im Gegensatz zu den früheren Maßnahmen gegen bestimmte Plattformen schafft die jüngste Feststellung eine Grundlage für Sanktionen aufgrund der Beteiligung am breiteren Sektor digitaler Vermögenswerte Irans. Das Finanzministerium erklärte, die Feststellung erweitere seine Fähigkeit, ausländische Personen und Unternehmen zu sanktionieren, die in den erfassten Sektoren tätig sind oder dort unterstützende Dienstleistungen erbringen, erheblich und schaffe damit ein weiteres Compliance-Risiko für Firmen, die auch nur indirekt mit der Kette der Krypto-Zahlungen in Berührung kommen.
Die begleitende OFAC-Feststellung besagt, dass jede Person, die als im Sektor digitaler Vermögenswerte Irans tätig eingestuft wird, Sanktionen gemäß Executive Order 13902 unterliegen wird.
Das Finanzministerium erklärte, das US-bezogene Eigentum benannter Parteien müsse gesperrt werden, während ausländische Banken, die für sie bedeutende Transaktionen abwickeln, Einschränkungen beim Zugang zu US-Konten ausgesetzt sein könnten.
