Die US-Behörden haben Gelder von Bankkonten beschlagnahmt, die mit Capstone Ltd. in Verbindung stehen, einem Zahlungsdienstleister, der nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hunderte Millionen Dollar für Tether, den Emittenten des USDT-Stablecoins, und Bitfinex, eine Kryptowährungsbörse, über das in der Karibik ansässige EQIBank bewegte, wie aus Berichten hervorgeht, auf die Coin Bureau verweist.

Rund 84 Millionen US-Dollar wurden laut Gerichtsakten auf Capstone zugeordneten Konten bei Wells Fargo und JPMorgan Chase eingefroren. Die Vorwürfe drehen sich darum, wie Capstone Zugang zum US-Bankensystem erhielt und anschließend Zahlungen für EQIBank-Kunden abwickelte. Der von Coin Bureau zitierte Bericht des Financial Times folgt auf frühere Berichte von The Information, wonach die US-Behörden im Juli rund 90 Millionen US-Dollar von Capstone-Konten beschlagnahmten. Den Gerichtsakten zufolge wurden die Konten bei Wells Fargo und JPMorgan Chase geführt.

Capstone wird vorgeworfen, sein Geschäft falsch dargestellt zu haben

Laut den berichteten Gerichtsakten gab sich Capstone gegenüber US-Banken als Informationstechnologieunternehmen aus, nutzte seine Konten jedoch, um Gelder für EQIBank-Kunden zu bewegen. The Information berichtete, dass EQIBank 2024 auf Capstone zurückgriff, um Zugang zum US-Bankensystem zu erhalten. Capstone pflegte demnach Bankbeziehungen zu großen US-Banken und bot an, Geldtransfers für die Kunden der Karibikbank zu ermöglichen. Der Zugang zu US-Banken ist eine zentrale operative Abhängigkeit für Krypto-nahe Unternehmen, da Dollarzahlungen im Namen von Kunden letztlich über regulierte Finanzinstitute abgewickelt werden müssen.

Die Vorwürfe des Justizministeriums betreffen das Verhalten von Capstone und begründen kein Fehlverhalten von Tether oder Bitfinex. Ein Anwalt von Capstone erklärte gegenüber The Information, das Unternehmen bestreite jegliches Fehlverhalten und wolle die Beschlagnahme durch die Regierung anfechten.

Tether und Bitfinex sagen, sie seien EQIBank-Kunden gewesen

Tether bestätigte, Kunde von EQIBank gewesen zu sein, erklärte jedoch, keine Kenntnis von den vom Justizministerium gegen Capstone erhobenen Vorwürfen gehabt zu haben. Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass seine bei EQIBank gehaltenen Vermögenswerte weniger als 0,034 % des Gruppenvermögens ausmachten; eine Dollarsumme nannte es in dieser Erklärung jedoch nicht. Emittenten von dollarbasierten Stablecoins verteilen ihre Reserven in der Regel über verschiedene Institute und Instrumente, um die exposure gegenüber einer einzelnen Bank zu begrenzen.

Den in dem ursprünglichen Coin Bureau-Beitrag zitierten Informationen zufolge haben Bitfinex und Tether beide erklärt, Kunden von EQIBank gewesen zu sein, aber keine Kenntnis von dem Capstone vorgeworfenen Fehlverhalten gehabt zu haben.

Die Beschlagnahme hat weitreichendere Folgen für EQIBank selbst. The Information berichtete, die Bank habe mitgeteilt, dass die beschlagnahmten Gelder etwa 80 % ihrer Geldbestände ausmachten und die Maßnahme sie vom Kollaps bedrohe. EQIBank hat versucht, die beschlagnahmten Vermögenswerte gerichtlich zurückzuerhalten.

Getrennter Fall betraf USDT und ältere Opfer

Die berichtete Untersuchung bringt Capstone auch mit einem getrennten Fall in Verbindung, bei dem es um Gelder geht, die angeblich von älteren Opfern gestohlen und anschließend in Tethers USDT-Stablecoin umgewandelt wurden. Die US-Behörden haben zahlreiche Krypto-bezogene Einziehungsfälle verfolgt, bei denen Gelder angeblich durch Betrug erlangt und in USDT umgewandelt wurden. In einem Fall aus dem Jahr 2025 beantragte das Justizministerium die Einziehung von mehr als 8,2 Millionen US-Dollar in Tether im Zusammenhang mit einem Anlagebetrugsschema, wobei die Gerichtsakten die Verluste der Opfer beschrieben.

Die Vorwürfe gegen Capstone sind Teil laufender Gerichtsverfahren. Die berichtete Beschlagnahme betrifft Gelder auf Capstone zugeordneten Konten, während Tether seine exposure gegenüber EQIBank öffentlich als gering charakterisiert und jegliche Kenntnis des angeblichen Fehlverhaltens bestreitet.

Dieser Artikel wurde ursprünglich von HOKA.NEWS veröffentlicht.