Das US-Finanzministerium verhängte am Freitag Sanktionen gegen zwei iranische Kryptowährungsbörsen, Shelbit und Aban Tether, und warf ihnen vor, Finanztransaktionen für die Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) ermöglicht zu haben. Die Maßnahme erweitert die vom Trump-Team vorangetriebene Sanktionskampagne „Economic Fury“ gegen den Iran.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums stufte beide Börsen ein, weil sie erhebliche Mengen digitaler Vermögenswerte verarbeitet haben sollen, um internationale Sanktionen zu umgehen und Gelder an das IRGC sowie andere von den USA benannte Terrororganisationen zu leiten, wie aus der offiziellen Mitteilung des Finanzministeriums hervorgeht. Die Aufnahme in die Specially Designated Nationals (SDN)-Liste von OFAC bedeutet, dass Vermögenswerte unter US-Zuständigkeit eingefroren werden und US-Personen — einschließlich Unternehmen — in der Regel keine Geschäfte mit den benannten Parteien tätigen dürfen; für ausländische Akteure, die weiterhin mit ihnen handeln, kann zudem ein Risiko sekundärer Sanktionen bestehen.

OFAC sanktioniert Shelbit-Gründer und verbundene Unternehmen

OFAC verhängte außerdem Sanktionen gegen Siavash Kayvanpour, den Gründer von Shelbit, sowie gegen seine verbundenen Unternehmen in Georgien, Polen und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Nach Angaben von OFAC verarbeitete Shelbit Kryptowährungstransaktionen im Wert von über $1 million und zog mehr als $2 million aus Wallets ab, die mit dem IRGC verbunden waren. Von Kayvanpour kontrollierte Wallets sollen über $2 million an Nobitex übertragen haben, Irans größte inländische Kryptobörse, die das Finanzministerium im Juni auf die Sanktionsliste gesetzt hatte.

Aban Tether, die zweite gelistete Börse, wurde dafür benannt, Millionen von Dollar an Transaktionen zugunsten von Nobitex, Wallex, Bitpin und Ramzinex ermöglicht zu haben — alle stehen bereits auf der US-Sanktionsliste.

US verfolgt Irans Kryptoflüsse in Höhe von $4B

Neben angeblicher Geldwäsche für die iranische Regierung warf OFAC Shelbit vor, Dienstleistungen für ein Netzwerk von mehr als 2.000 Glücksspiel-Websites erbracht zu haben, das von zwei iranischen Social-Media-Influencern betrieben worden sein soll. Die Börse habe für dieses Netzwerk Transaktionen in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar verarbeitet.

Diese Erkenntnisse decken sich mit einer eine Woche zuvor veröffentlichten Reuters-Recherche, die aufdeckte, dass Shelbit über einen Zeitraum von zwei Jahren mindestens $4 billion über seine Plattformen bewegt habe. Laut der Untersuchung wurden diese Mittel über iranische Glücksspielaktivitäten, die iranische Zentralbank und das IRGC transferiert.

Ein Teil dieser $4 billion soll über Binance geflossen sein. Mindestens $676 million wurden von mit Shelbit verbundenen Wallets auf die Börse transferiert, darunter rund $540 million, die nach einer Strafe der Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) in Dubai im Januar 2025 wegen des Betriebs ohne Lizenz an die iranische Börse gingen. Zuvor berichtete Cryptopolitan, dass die USA und Tether $131M an Iran-bezogenem USDT auf Tron eingefroren haben.

VARA verhängte im Juli eine weitere Geldstrafe gegen Shelbit und ordnete an, den Betrieb einzustellen. Binance hat bestritten, Konten zu haben, die von Shelbit kontrolliert werden, und erklärte, die Angabe von $540 million sei unzutreffend; zudem seien alle mit Shelbit-Nutzern verbundenen Konten bereits eingefroren und den Behörden gemeldet worden.

USA verschärfen Sanktionen gegen den Iran

Die Benennungen von Shelbit und Aban Tether markieren den jüngsten Schritt in der ein Jahr andauernden Kampagne des Finanzministeriums, Irans Finanzsektor zu isolieren. Im Januar stufte OFAC Zedcex und Zedxion als erste Ziele der Iran-spezifischen US-Sanktionen ein. Im Juni wurde Nobitex auf die Sanktionsliste gesetzt, gefolgt im vergangenen Monat von vier Wallets, die mit der iranischen Zentralbank verbunden sind. Zudem wurden als Reaktion auf die Maßnahmen rund $131 million in Tethers Stablecoin eingefroren.

Am Freitag benannte das Finanzministerium außerdem eine Reihe von Devisenhandelsfirmen, Briefkastenfirmen und Einzelpersonen, denen vorgeworfen wird, hunderte Millionen Dollar an Transaktionen für den Iran ermöglicht zu haben, darunter auch im Zusammenhang mit Ölexporten.

„Die wachsende Abhängigkeit des iranischen Regimes von digitalen Vermögenswerten und Schattenbanken ist ein weiteres Zeichen dafür, dass Economic Fury wirkt“, sagte Finanzminister Scott Bessent. „Ob in Dollar, Rial oder Krypto, das Finanzministerium wird weiterhin die Netzwerke identifizieren und zerschlagen, die das iranische Regime finanzieren.“

Die Sanktionen stehen im Kontext der anhaltenden wirtschaftlichen und geopolitischen Konfrontation zwischen den USA und dem Iran. Die Maßnahmen haben den Druck auf den iranischen Rial verstärkt, während Börsen und Stablecoin-Emittenten zunehmend dazu angehalten werden, Transaktionen iranischer Nutzer herauszufiltern. Da Blockchain-Transaktionen öffentlich einsehbar sind, überwacht OFAC die On-Chain-Aktivität fortlaufend, um neue Sanktionsziele zu identifizieren.

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