US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen Irans BitBank wegen Bitcoin-Zahlungen an die IRGC
Wichtige Erkenntnisse
- •Das OFAC hat den iranischen Exchange BitBank, dessen Entwickler Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company sowie drei Verbündete des Finanziers Babak Zanjani als Bestandteile der Digital-Asset-Infrastruktur zur Sanktionsumgehung des Iran eingestuft.
- •Laut dem Finanzministerium nutzte die Hormuz Safe Marine Services Authority seit Juni BitBank, um die erhaltenen Zahlungen an die Islamische Revolutionsgarde weiterzuleiten.
- •Die Maßnahme zielt auf Infrastruktur ab, die mit einem angeblich von der IRGC unterstützten Schema verbunden ist, das Schiffe zum Abschluss einer Seeversicherung – einschließlich Absicherung gegen Beschlagnahmen durch den Iran – für die Durchfahrt durch die Straße von Hormuz zwingt.
- •Die Einstufungen sperren sämtliches Eigentum der genannten Entitäten unter US-amerikanischer Gerichtsbarkeit und untersagen US-Personen in der Regel den Geschäftsverkehr mit ihnen; der iranische BitBank ist nicht mit derizenzierten bitbank, inc aus Japan identisch.
- •Den Sanktionen gingen frühere US-Maßnahmen gegen iranische Krypto-Plattformen voraus, darunter die Einstufung von Shelbit, Aban Tether und Nobitex sowie eine Anordnung vom Juli zum Einfrieren von mehr als 130 Millionen US-Dollar in USDt auf Konten mit Iran-Bezug.
Die US-Behörden haben am Donnerstag Sanktionen gegen die iranische Kryptobörse BitBank angekündigt. Der Plattform wird vorgeworfen, Bitcoin-Zahlungen von Schiffen abgewickelt zu haben, die die Straße von Hormuz passieren.
In einer offiziellen Ankündigung teilte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums mit, dass die Hormuz Safe Marine Services Authority seit Juni BitBank nutzte, um die erhaltenen Zahlungen an die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) weiterzuleiten. Das Finanzministerium wirft dem System vor, Teil der Infrastruktur des iranischen Finanziers Babak Zanjani zu sein, über die Hunderte Millionen Dollar in Bitcoin an die IRGC bewegt worden seien.
Das Finanzministerium hatte zuvor erklärt, Hormuz Safe sei Teil eines von der IRGC unterstützten Schemas, das Schiffe zum Abschluss einer Seefrachtversicherung für die Durchfahrt durch die Meerenge – einen Engpass für globale Öllieferungen – zwingt, einschließlich einer Absicherung gegen Beschlagnahmen durch den Iran selbst.
„Die heutigen Sanktionen gegen iranische Digital-Asset-Infrastruktur machen völlig deutlich, dass Bemühungen, das iranische Regime mit Kryptowährungen zu finanzieren, nicht außerhalb der Reichweite des OFAC liegen“, sagte US-Finanzminister Scott Bessent.
Die Sanktion ist die jüngste Maßnahme des Finanzministeriums mit dem Ziel, den Iran vom internationalen Finanzsystem zu isolieren, unter anderem durch Sanktionen gegen Digital-Asset-Börsen. Die OFAC-Sanktionen umfassen BitBank, deren Entwickler Pishtaz Simorgh Electronic Trade sowie drei Verbündete Zanjanis, die das Finanzministerium als „Schlüsselkomponenten der sanktionsumgehenden Digital-Asset-Infrastruktur des iranischen Regimes“ bezeichnete. Solche Sanktionen sperren sämtliches Eigentum der genannten Entitäten unter US-amerikanischer Gerichtsbarkeit und untersagen US-Personen in der Regel den Geschäftsverkehr mit ihnen.
Cointelegraph hat BitBank um eine Stellungnahme gebeten.
Der iranische BitBank ist ein eigenständiges Unternehmen und nicht zu verwechseln mit bitbank, inc, einer vollständig lizenzierten Kryptobörse, die 2014 in Japan gegründet wurde und im Juni von SBI Holdings übernommen wurde. In der Sanktionsliste des Finanzministeriums ist BitBank als im Jahr 2024 gegründet aufgeführt.
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Die Maßnahme folgt auf eine Reihe von US-Schritten gegen iranische Digital-Asset-Plattformen. Im August verhängten die USA Sanktionen gegen zwei Digital-Asset-Börsen, Shelbit und Aban Tether, mit dem Vorwurf, sie hätten dem iranischen Regime bei der Sanktionsumgehung geholfen. Im Juni verhängte das Finanzministerium zudem Sanktionen gegen vier Kryptobörsen, darunter die größte des Landes, Nobitex. Im Juli ordnete die US-Regierung das Einfrieren von mehr als 130 Millionen US-Dollar in USDt auf Konten mit Verbindungen zum Iran an.
Der Iran hat Berichten zufolge versucht, die Auswirkungen der sich verschärfenden Finanzbeschränkungen abzumildern. Anfang des Monats berichtete die Financial Times, die iranische Zentralbank habe Devisenkontrollen gelockert, um Unternehmen zu ermutigen, Auslandserlöse – auch über Kryptowährungen – ins Land zu holen, während die US-Sanktionen sich zuspitzen.
Quelle: Cointelegraph
