Das US-Finanzministerium hat Finanzinstituten angewiesen, die Verarbeitung von Transfers im Zusammenhang mit der Kryptobörse MEXC Global einzustellen. Den Regulierungsbehörden zufolge soll die Plattform die Abwicklung von mindestens 16 Milliarden Dollar an illegalen Transaktionen ermöglicht haben, die mit Sanktionsumgehung und Cyberkriminalität in Verbindung gebracht werden.

Die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) gab die Maßnahme am 6. November 2026 im Rahmen der Operation Economic Outcast bekannt. Die Beschränkungen treten 30 Tage nach der Veröffentlichung im Federal Register in Kraft.

FinCEN identifiziert Milliarden an verdächtigen Krypto-Transaktionen

Laut dem Finanzministerium, das die Maßnahme in einer offiziellen Ankündigung erläuterte, wickelte MEXC Global zwischen Mai 2021 und Mai 2026 mindestens 16 Milliarden Dollar an Transaktionen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten ab.

Die Behörde identifizierte nahezu 1,5 Milliarden Dollar an Transaktionen im Zusammenhang mit der Umgehung russischer Sanktionen, darunter etwa 232 Millionen Dollar an direkten Transfers mit von den USA, der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich sanktionierten Entitäten.

Darüber hinaus entdeckten die Ermittler rund 1 Milliarde Dollar an direkten Transaktionen mit mehr als 40 iranischen Kryptobörsen. Etwa 22 Millionen Dollar sollen der iranischen Zentralbank und den Islamischen Revolutionsgarden zugutegekommen sein.

Zudem brachten die Behörden die Börse mit der Umgehung nordkoreanischer Sanktionen, Ransomware-Zahlungen, Krypto-Betrug und Darknet-Markt-Aktivitäten in Verbindung.

Insgesamt betreffen die mutmaßlichen Flüsse Sanktionsprogramme gegen Russland, Iran und Nordkorea sowie Ransomware, Betrug und Darknet-Märkte – mehrere Kategorien illegaler Aktivitäten, die mit einem einzigen Offshore-Anbieter verbunden sind.

Schwache Compliance-Kontrollen sorgen für regulatorische Bedenken

Beamte des Finanzministeriums warfen MEXC Global unzureichende Geldwäsche-Kontrollen vor, obwohl die Plattform Kunden aus sanktionierten Jurisdiktionen öffentlich ausschließt. Berichten zufolge verarbeitete die Börse noch bis Juni 2026 Transaktionen mit der sanktionierten russischen Plattform Garantex und deren Nachfolger Grinex. Diese Lücke zwischen erklärter Politik und beobachteter Aktivität steht im Mittelpunkt des Vorwurfs des Finanzministeriums.

MEXC zählt zu den 20 größten Kryptobörsen der Welt. Laut Zahlen des Finanzministeriums wickelte die Plattform täglich mehr als 1 Milliarde Dollar an Transaktionen ab und verfügte im September 2026 über Reserven von rund 5 Milliarden Dollar. Die Ergebnisse unterstreichen die Herausforderungen, denen sich Regulierungsbehörden bei der Überwachung von Offshore-Kryptobörsen gegenübersehen, die in mehreren Jurisdiktionen tätig sind.

Beschränkungen könnten den Betrieb der Börse stören

FinCEN erließ das Verbot gemäß Abschnitt 9714(a) des Combating Russian Money Laundering Act. Die Maßnahme untersagt erfassten US-Finanzinstituten die Übermittlung von Geldern an oder von MEXC Global; Verstöße können zivil- oder strafrechtliche Konsequenzen haben.

Die Beschränkungen könnten die Bankbeziehungen und die Zahlungsabwicklung der Börse erschweren und zeigen, wie US-Behörden Offshore-Krypto-Unternehmen über Beschränkungen der Finanzinfrastruktur treffen können. Die Anordnung verbietet jedoch nicht automatisch jede Krypto-Transaktion weltweit, an der MEXC beteiligt ist; ihre Wirkung läuft über die erfassten US-Finanzinstitute, die erfasste Transfers blockieren müssen, sobald die Beschränkungen 30 Tage nach der Veröffentlichung im Federal Register in Kraft treten.

Die Vollstreckungsmaßnahme spiegelt den wachsenden regulatorischen Druck auf Kryptobörsen wider, denen die Erleichterung von Sanktionsumgehung vorgeworfen wird. Ihre breitere Wirkung wird davon abhängen, wie Finanzinstitute die Beschränkungen umsetzen und wie MEXC reagiert.