Die US-Behörden haben gegen ein mutmaßliches Hamas-Finanznetzwerk vorgegangen – durch ein koordiniertes Paket aus Strafanklagen, Verhaftungen in Frankreich und neuen Sanktionen des US-Finanzministeriums. Nach Angaben der Behörden präsentierte die Spendensammlung die Gelder als humanitäre Hilfe, während das Geld an Hamas geleitet worden sei.

Das Justizministerium kündigte am 2. Oktober die Anklage gegen Saleem Alzaq, 45, aus Gaza an. Die Vorwürfe sind unbewiesen, und die Angeklagten gelten bis zu einer Verurteilung über jeden vernünftigen Zweifel hinaus als unschuldig. Das Vorgehen verbindet strafrechtliche Verfolgungen, die das Gericht beweisen muss, mit Einstufungen des Finanzministeriums, die als administrative Maßnahmen und nicht als strafrechtliche Feststellungen wirken.

Laut STL.News' Bericht zur Durchsetzung erstreckt sich die koordinierte Aktion über New York, Louisiana, Florida und Frankreich. Kryptowährungsüberweisungen waren ein Bestandteil des mutmaßlichen Finanzsystems.

Die Vorwürfe betreffen getrennte Summen

Den Anklägern zufolge sollen Alzaq und Mitverschwörer mehr als 1,7 Millionen Dollar über angebliche Wohltätigkeitskampagnen gesammelt haben. Diese Kampagnen begannen mutmaßlich um Januar 2020, wobei ein Teil des Geldes von US-Spendern stammte.

Das Justizministerium beschreibt Alzaq als langjähriges Hamas-Mitglied und stellvertretenden Bataillonskommandeur. Diese Beschreibung ist eine Anschuldigung der Regierung und keine durch eine strafrechtliche Verurteilung festgestellte Tatsache.

Die separate Sanktionsmaßnahme des Finanzministeriums beschreibt eine umfassendere Hamas-Finanzoperation mit Beteiligung von Alzaq, Faouzi Barika und Amel Oualid. Laut dem Finanzministerium sammelten sie von 2020 bis 2026 mehr als 2 Millionen Dollar, davon rund 1,5 Millionen nach dem 7. Oktober 2023, dem Datum des von Hamas angeführten Angriffs auf Israel. Die Summe des Ministeriums und die Zahl im Strafverfahren beschreiben unterschiedlich definierte Aspekte der Untersuchung und nicht zusammengerechnet werden.

Kryptowährungsüberweisungen und französische Organisationen

Dem Finanzministerium zufolge schickten Barika und Oualid Hunderttausende Dollar in Kryptowährungen an Alzaq. Wie in den Vorwürfen beschrieben, diente Kryptowährung als einer von mehreren Kanälen; an anderer Stelle im Fall nennen die Ankläger auch Überweisungen und Zwischenhändler. Das Office of Foreign Assets Control der Behörde verhängte Sanktionen gegen diese drei Personen sowie zwei in Frankreich ansässige Organisationen: Association Baraka und Ensemble C Mieux.

Laut dem Finanzministerium gründete Barika die Association Baraka gemeinsam mit Alzaq, während Oualid Ensemble C Mieux ins Leben rief. Beide Organisationen sollen Spenden als humanitäre Hilfe eingeworben haben, während sie Geld an Alzaq überwiesen. Die französischen Behörden nahmen im Rahmen der koordinierten Untersuchung Barika, Oualid und Nordine Barika fest.

Der Fall concerning die mutmaßlichen Bestimmungsorte und beabsichtigten Verwendungen der Gelder. Er belegt nicht, dass jeder Spender wusste, wohin das Geld gehen würde.

US-Verhaftungen und Strafanklagen

In den USA nahmen die Behörden die Brüder Omar Adhami, 33, und Abdel Adhami, 35, aus Covington, Louisiana, fest. Den Anklägern zufolge steuerte Abdel rund 94.000 Dollar zum Netzwerk bei und Omar rund 11.000 Dollar; die mutmaßlichen Beiträge sollen zwischen etwa Februar 2021 und September 2026 erfolgt sein.

Die Ankläger sagen, die Brüder wussten, dass Hamas terroristische Aktivitäten verübte, und verschleierten ihre Beiträge durch Überweisungen und Zwischenhändler. Die Anklagen umfassen Verschwörung zur materiellen Unterstützung, Drahtbetrug und Geldwäsche. Nach Angaben des Justizministeriums drohen für die Taten gesetzlich Höchststrafen von bis zu 20 Jahren.

Die Behörden verhafteten außerdem Raed Yousef, 56, aus Lutz, Florida. Ihm wird eine Beteiligung von fast 50.000 Dollar vorgeworfen; er ist wegen Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und Passbetrug angeklagt.

Die Höchststrafen sind keine Strafmaß-Prognosen. Bei einer Verurteilung bestimmt der Richter das Strafmaß nach den einschlägigen Gesetzen und Richtlinien.

Die Fälle betreffen zudem separate regionale Staatsanwaltschaften. Das FBI-Feldbüro New Orleans untersuchte den Fall in Louisiana, der im Eastern District of Louisiana verhandelt wird. Der Fall in Florida wird vom FBI untersucht und im Middle District of Florida verfolgt.

Hamas wurde 1997 als Auslandsterroristische Organisation eingestuft. Das Finanzministerium stufte die Gruppe anschließend im Oktober 2001 gemäß der Executive Order 13224 ein.

Sanktionen und Strafverfolgung bleiben getrennt

An der Untersuchung des Hamas-Finanzfalls waren die New Yorker Joint Terrorism Task Force des FBI und Analysten der NYPD beteiligt. Auch französische Antiterrorbehörden und das Office of International Affairs des Justizministeriums unterstützten.

Die Sanktionen des Finanzministeriums können erfasste Vermögenswerte unter US-Jurisdiktion einfrieren und den Zugang zum US-Finanzsystem einschränken. Es handelt sich um administrative Maßnahmen, die keinen strafrechtlichen Verurteilungen gleichkommen; ihre Wirkung hängt daher nicht vom Ausgang der Strafverfahren ab.

In den Hamas-Finanzverfahren werden die Gerichte entscheiden, ob die Regierung ihre Vorwürfe gegen die angeklagten Personen beweisen kann. Die Gerichtskalender im Eastern District Louisiana und im Middle District of Florida werden die nächsten formellen Schritte der Verfahren zeigen.