Transnationale kriminelle Netzwerke mit Sitz in Südostasien haben Opfern in der gesamten asiatisch-pazifischen Region im Jahr 2025 zwischen $88.3 Milliarden und $114.1 Milliarden gestohlen, wie aus einer in dieser Woche veröffentlichten Bedrohungsanalyse des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) hervorgeht. Ein erheblicher Teil dieser Gelder floss über Kryptowährungen, und die Behörde warnte, dass das Ausmaß der kriminellen Wirtschaft die Möglichkeiten der Strafverfolgung inzwischen überholt.

Der am Dienstag veröffentlichte UNODC-Bericht markiert eine drastische Eskalation gegenüber früheren Schätzungen der UN. Die Zahl für 2025 liegt mindestens dreimal höher als die für 2023 geschätzte Spanne von $18 Milliarden bis $37 Milliarden. Der Bericht führte den Anstieg auf "the dramatic scaling of this criminal economy" zurück. Die Ergebnisse erscheinen zu einer Zeit, in der Regierungen im gesamten asiatisch-pazifischen Raum die Regulierung virtueller Vermögenswerte verschärfen, darunter Lizenzierungsregime für Krypto-Dienstleister und die schrittweise Umsetzung der Travel Rule der Financial Action Task Force, die Vermittler verpflichtet, bei qualifizierenden Transaktionen Informationen zu Absendern und Empfängern weiterzugeben.

Syndikate entwickeln sich zu integrierten transnationalen Netzwerken

Das UNODC beschreibt einen strukturellen Wandel in der kriminellen Landschaft der Region. Syndikate, die früher in einzelnen Territorien tätig waren und sich auf einzelne Deliktsarten spezialisierten, haben sich zu einem vernetzten transnationalen Netzwerk zusammengeschlossen. Gruppen verkaufen einander heute Dienstleistungen über gemeinsame Infrastrukturen, wobei Geldwäsche, Betrug, Menschenhandel und Datenerfassung als spezialisierte Abteilungen innerhalb desselben Systems fungieren.

Delphine Schantz, UNODC-Regionalvertreterin für Südostasien und den Pazifik, verglich die Struktur in einer dem Bericht beigefügten Erklärung mit "corporate franchising".

Die Gesamtschäden "outstrip the GDP of several countries in the region", hieß es in dem Bericht, der die kriminelle Wirtschaft eher als integrierte Industrie denn als lose Ansammlung von Banden charakterisiert.

China, Südkorea und Taiwan haben in den vergangenen zwei Jahren jeweils Verluste in Milliardenhöhe gemeldet. Während Syndikate zuvor vor allem chinesischsprachige Zielgruppen ins Visier nahmen, hat sich ihre Reichweite seither erweitert. KI-gestützte Übersetzungstools haben es Betreibern ermöglicht, neue demografische Gruppen anzusprechen, und Rekrutierer suchen weiterhin Personal mit fließenden Kenntnissen in Englisch, Deutsch, Polnisch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Schwedisch und Norwegisch. In abgeschotteten Anlagen in der gesamten Mekong-Region wurden Personen aus mindestens 80 Ländern und Territorien identifiziert.

Anlagen in Kambodscha und Myanmar überstehen Razzien und Sanktionen

Die Operationen unterhalten eine regionale Basis in Kambodscha und Myanmar, wo befestigte Anlagen sowohl freiwillige als auch verschleppte Arbeitskräfte beherbergen, die vorgetäuschte Liebesbetrügereien und betrügerische Krypto-Investitionsprogramme durchführen — eine Methode, die gemeinhin als "pig butchering" bekannt ist. Die Erlöse werden anschließend über blockchainbasierte Mechanismen gewaschen. Die UNODC-Ergebnisse decken sich mit Warnhinweisen, die in den vergangenen zwei Jahren vom U.S. Treasury, der britischen National Crime Agency und Europol herausgegeben wurden; alle haben Südostasien als Zentrum für kryptogestützten Betrug identifiziert, der Opfer in Europa und Nordamerika ins Visier nimmt.

Das UNODC verortet diese Betrugszentren in einem breiteren kriminellen Ökosystem, das auch den Handel mit Methamphetamin, sexuelle Ausbeutung von Kindern und Immobilieninvestitionen umfasst. Diese Aktivitäten laufen dem Bericht zufolge über etablierte Handelskanäle und werden hinter Kryptowährungen verborgen.

Die Behörde richtete eine klare Einschätzung an die Strafverfolgungsbehörden: Razzien allein reichen nicht aus. Obwohl mutmaßliche Drahtzieher festgenommen und ausgeliefert wurden — darunter mehrere Netzwerkchefs, die im vergangenen Jahr aus Kambodscha nach China überstellt wurden, nachdem Washington und London Sanktionen gegen verbundene Firmen und Personen verhängt hatten — liefen viele operative Zentren ununterbrochen weiter.

Schantz warnte vor der unscharfen Grenze zwischen verschleppten Opfern und Personen, die in den Anlagen kriminelle Fähigkeiten erwerben. Einige kehren in ihre Heimatländer zurück und knüpfen Kontakte zu bestehenden kriminellen Netzwerken in Afrika und auf dem Balkan, wodurch sich das Modell weiter ausbreitet.

Das UNODC forderte regionale Polizeikräfte auf, spezialisierte Schulungen zu Kryptowährungen zu absolvieren, um ihre Fähigkeit zur Nachverfolgung und Beschlagnahmung von On-Chain-Erlösen zu verbessern. Die Empfehlung unterstreicht eine in der Region dokumentierte Fähigkeitslücke: Während Blockchain-Analysefirmen wie Chainalysis und TRM Labs ihre Abdeckung illegaler Aktivitäten in Südostasien ausgeweitet haben, fehlt vielen nationalen Polizeieinheiten weiterhin ein spezialisiertes Krypto-Ermittlungsteam.

INTERPOLs Operation First Light 2026, die von Januar bis April in 97 Ländern durchgeführt wurde, führte zu 5,811 Festnahmen und dem Einfrieren von $293 Millionen. In einem bemerkenswerten Fall bewegte ein 20-jähriger Verdächtiger in Thailand innerhalb von zehn Monaten über $122.5 Millionen an Erlösen aus Liebesbetrug durch eine einzige Wallet und wusch die Gelder über Cross-Chain-Token-Swaps, um die Transaktionsspur über Blockchains hinweg zu verschleiern. Cross-Chain-Bridges ermöglichen es Vermögenswerten, zwischen getrennten Netzwerken zu wechseln, wodurch die zusammenhängende Transaktionshistorie unterbrochen wird, auf die Ermittler angewiesen sind, um Gelder vom Ursprung bis zum Auszahlungspunkt zu verfolgen.