Die Polizei von Avon und Somerset in Großbritannien hat mitgeteilt, dass sie ein Einziehungsverfahren abgeschlossen hat, bei dem mehr als 1 Million Pfund in Bargeld, Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten von einem verstorbenen, verurteilten Geldwäscher eingezogen wurden.

Die Financial Investigation Unit erklärte in einer Mitteilung vom 27. August, dass es sich um die größte bislang dokumentierte Krypto-Rückführung handelt. Sie fällt in eine landesweite Anstrengung Großbritanniens gegen kriminelle Gruppen, die Blockchain-Technologie nutzen, um digitale Vermögenswerte über illegale Kanäle zu verbergen und zu verschieben.

Britische Polizei holt Krypto von verstorbenem Angeklagten zurück

Ein britisches Gericht ermächtigte die Polizei von Avon und Somerset, in einem zu Jahresbeginn eingereichten Verfahren nach dem Proceeds of Crime Act (POCA) – dem wichtigsten britischen Gesetz zur Abschöpfung krimineller Gewinne – insgesamt 1.032.487,86 Pfund zu beschlagnahmen. Zu den sichergestellten Vermögenswerten gehörten 20,21 BTC, weitere Krypto-Vermögenswerte sowie Bargeld auf einem Bankkonto.

Die Polizei erklärte, die Vermögenswerte seien im Zuge der Ermittlungen, die mit der Verurteilung des Betroffenen wegen Geldwäsche zusammenhingen, als „Erlös rechtswidriger Handlungen“ eingestuft worden. Einziehungsanträge nach dem POCA sind zivilrechtliche Verfahren, die sich gegen das Vermögen selbst richten, und keine gegen eine Person verhängten Strafen.

Die Behörde nannte den Namen des inzwischen verstorbenen Angeklagten nicht. Sie erklärte jedoch, dass die Tokens nach Angaben von Bristol Live mithilfe spezieller Rückverfolgungsmethoden mit Darknet-Marktplätzen in Verbindung gebracht wurden, die zwischen 2016 und 2019 aktiv waren. Darknet-Märkte – verborgene Online-Marktplätze, die nur über anonymisierende Browser-Software erreichbar sind – waren in diesem Zeitraum weit verbreitet; Zahlungen erfolgten dort üblicherweise in Bitcoin und anderen Kryptowährungen.

Der Fall ist zudem insofern bemerkenswert, als es sich um die größte Beschlagnahmung der Polizei von Avon und Somerset handelt, seit britische Behörden im April 2024 die Befugnis erhielten, Einfrierungsanordnungen für Krypto-Wallets zu erlassen. Diese Befugnisse wurden durch Änderungen des POCA im Rahmen des Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 geschaffen, der das bestehende System zum Einfrieren und zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten ausdrücklich auf Krypto-Vermögenswerte ausweitete.

Unter diesem Regime benötigen die Polizeibehörden keine Verurteilung, um ein Krypto-Wallet einzufrieren. Ein begründeter Tatverdacht genügt als Rechtfertigung für eine Einfrierung.

Gelder, die im POCA-Verfahren eingezogen werden, fließen nicht in den allgemeinen Staatshaushalt. Nach dem Asset Recovery Incentivisation Scheme wird ein Teil der nach dem Gesetz eingezogenen Vermögenswerte an die an der Beschlagnahmung beteiligten Polizeibehörden und Partnerbehörden zurückgegeben. Die Polizei von Avon und Somerset erklärte, die Mittel würden die Arbeit von Polizei und Gemeinden unterstützen, darunter Aus- und Weiterbildung, frühzeitige Intervention sowie Initiativen zur Kriminalprävention.

Polizei: Blockchain-Aufzeichnungen unterstützen Ermittlungen

Detective Constable Anthony Davis von der Financial Investigation Unit sagte, dass Kriminelle die Eigenschaften von Krypto-Vermögenswerten häufig falsch einschätzen und davon ausgehen, diese könnten anonym genutzt werden.

„Viele Menschen denken, Kryptowährungen böten Anonymität, halfen dabei, Vermögen zu verbergen, und brächten Vermögenswerte außer Reichweite der Strafverfolgungsbehörden“, sagte Davis. „In Wirklichkeit wird eine dauerhafte Aufzeichnung der Transaktionen in einem digitalen Hauptbuch, der sogenannten Blockchain, gespeichert, und diese kann eine unschätzbare Beweisquelle sein.“

Er fügte hinzu, die Behörde werde „weiterhin alle verfügbaren Befugnisse nutzen, um kriminelles Vermögen zu identifizieren, zurückzuverfolgen und einzuziehen, unabhängig von der Form, in der es vorliegt“.

Teil einer breiter angelegten britischen Offensive gegen Krypto-Kriminalität

Die Beschlagnahmung passt in ein umfassenderes Muster britischer Behörden, Blockchain-Daten als Ermittlungsansatz zu behandeln. Im Juli verurteilte die Metropolitan Police drei Männer, die sich als Polizeibeamte ausgegeben hatten, um von acht Opfern mehr als 4 Millionen Pfund in Krypto zu stehlen; nach der Rückverfolgung von Wallets, Alias-Namen und Börsendaten wurden rund 1 Million Pfund der Opfergelder zurückerlangt, wie die Met mitteilte.

Auch die Aufsichtsbehörden haben ihr Vorgehen verschärft. Im April führte die Financial Conduct Authority, die nach den britischen Anti-Geldwäsche-Vorschriften für die Beaufsichtigung britischer Krypto-Unternehmen zuständig ist, einer eigenen Pressemitteilung zufolge ihre erste koordinierte Razzia gegen illegalen Peer-to-Peer-Kryptohandel durch. Gemeinsam mit der HMRC und der South West Regional Organised Crime Unit waren dabei acht Standorte in London das Ziel.

Dieselbe SWROCU-Einheit schloss in diesem Monat einen separaten Geldwäsche-Fall über 2,2 Millionen Pfund ab, bei dem das gewaschene Bargeld unmittelbar in Kryptowährung umgewandelt wurde.

In all diesen Fällen stützen sich die Ermittler zunehmend auf Blockchain-Transaktionsaufzeichnungen, um Gelder nachzuverfolgen, die früher möglicherweise über Barkanäle der Geldwäsche verschwunden wären.