Britische Behörden haben ein luxuriöses Londoner Penthouse im Wert von etwa 12 Millionen US-Dollar sowie weitere Vermögenswerte eingefroren, die Thet Li, einem mutmaßlichen Finanzakteur der kambodschanischen Prince Group, gehören. Die Maßnahme weitet ein internationales Vorgehen gegen ein mutmaßlich kriminelles Netzwerk aus, dem die Organisation groß angelegter Online-Betrugsfälle und die Geldwäsche illegaler Erlöse über die globalen Finanzmärkte vorgeworfen werden.

Li, 39, soll das internationale Finanznetzwerk der Prince Group geleitet haben und ein enger Vertrauter des Vorsitzenden Chen Zhi gewesen sein. Der Fall steht in Verbindung mit einem umfangreichen US-Ermittlungsverfahren gegen Kryptowährungen, bei dem es um rund 127.271 Bitcoin ging, die zum Zeitpunkt der von den Behörden im Oktober 2025 bekannt gegebenen Beschlagnahmung mehr als 14 Milliarden US-Dollar wert waren. Das Einfrieren der Immobilie unterstreicht die zunehmenden Bemühungen britischer und US-amerikanischer Behörden, mutmaßliche kriminelle Erlöse aufzuspüren, die in Luxusimmobilien, Kryptowährungen und andere hochwertige Vermögenswerte investiert wurden.

Einfrieren der Londoner Immobilie richtet sich gegen mutmaßlichen Finanzakteur

Li soll das Penthouse im Londoner Stadtteil Victoria 2022 für 8,9 Millionen Pfund gekauft haben. Das Apartment bietet Ausblicke auf den St. James’s Park und den Buckingham Palace.

Britische Behörden haben zudem im Rahmen von Sanktionsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die Prince Group Maßnahmen gegen Li ergriffen – solche Einstufungen untersagen Personen in der Regel, Vermögenswerte innerhalb der Gerichtsbarkeit des sanktionierenden Landes zu besitzen, zu übertragen oder zu verkaufen. Ermittler werfen ihm vor, an der Überwachung der internationalen Finanzgeschäfte der Organisation beteiligt gewesen zu sein, einschließlich der Bewegung illegaler Gelder.

Im Rahmen der umfassenderen Ermittlungen wurden Immobilien und Unternehmen untersucht, die mutmaßlich zur Verschleierung krimineller Erlöse genutzt wurden. Behörden haben bereits zuvor weitere Vermögenswerte ins Visier genommen, die mit Führungskräften der Prince Group in Verbindung stehen, darunter Luxuswohnungen und Gewerbeimmobilien in ganz London.

Die Prince Group hat die Vorwürfe zurückgewiesen und bestritten, dass ihr Vorsitzender und verbundene Unternehmen an illegalen Aktivitäten beteiligt gewesen seien.

Bitcoin-Beschlagnahmung verschärft weltweites Vorgehen

Der Fall erregte im Oktober 2025 internationale Aufmerksamkeit, als US-Staatsanwälte Chen Zhi wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug und zur Geldwäsche anklagten. Das US-Justizministerium reichte außerdem einen zivilrechtlichen Einziehungsantrag für rund 127.271 Bitcoin ein. Dabei handelt es sich um ein rechtliches Verfahren, mit dem die Regierung das Eigentum an Vermögenswerten beansprucht, die ihrer Ansicht nach mit kriminellen Aktivitäten verbunden sind.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Prince Group vor, in Kambodscha Betrugszentren betrieben zu haben, in denen Opfer von Menschenhandel zu Online-Betrug gezwungen wurden. Zu den mutmaßlichen Methoden gehörten Anlagebetrug mit Kryptowährungen und sogenannte Pig-Butchering-Betrugsmaschen, bei denen Täter zunächst Vertrauen zu Opfern aufbauen, bevor sie diese dazu bringen, Geld in betrügerische Anlagen zu überweisen.

Der mutmaßliche Betrieb veranschaulicht, wie Kryptowährungsbetrug mit traditionellen Finanzsystemen zusammenwirken kann. Ermittler konzentrieren sich darauf, Geldflüsse über digitale Wallets, Unternehmensstrukturen und Immobilieninvestitionen nachzuverfolgen. Für Finanzaufsichtsbehörden kann das Einfrieren von Vermögenswerten verhindern, dass mutmaßliche Erlöse übertragen werden, während die Ermittlungen andauern. Vermögenssperren und strafrechtliche Vorwürfe begründen jedoch keine Schuld; eine spätere Einziehung unterliegt weiterhin den geltenden Gerichtsverfahren.

Die Ermittlungen spiegeln ein zunehmendes internationales Vorgehen wider, mit dem Finanznetzwerke zerschlagen werden sollen, die mutmaßlich von Online-Betrug profitieren. Zugleich sollen Vermögenswerte identifiziert werden, die möglicherweise zur Entschädigung der Opfer beitragen könnten. Da die Untersuchungen in beiden Ländern andauern, wird unter anderem beobachtet, ob weitere verbundene Vermögenswerte entdeckt werden und wie sich der US-Einziehungsantrag vor Gericht entwickelt.