Die Bundesstaatsanwaltschaft in Manhattan hat eine Anklage gegen drei ausländische Staatsangehörige erhoben, denen ein KI-gestützter Impersonationsbetrug vorgeworfen wird, bei dem Unternehmen angeblich um mehr als 129 Millionen Dollar geschädigt wurden, indem Stimmen und Bilder von Führungskräften und Anwälten geklont wurden.

Die Anklage wurde am 6. November 2026 veröffentlicht und beim US District Court für den südlichen Distrikt von New York gegen Jacob Soall, Sharon Hazan und Guy Sheetrit eingereicht. Die Vorwürfe umfassen Wire Fraud, eine Verschwörung zum Wire Fraud, Geldwäsche, eine Verschwörung zur Geldwäsche sowie schwere Identitätsdiebstahl. Nach Bundesrecht sieht der Tatbestand des schweren Identitätsdiebstahls eine zwingende Freiheitsstrafe von zwei Jahren vor, die ununterbrochen neben einer Verurteilung wegen der übrigen Anklagepunkte verbüßt werden muss.

Wie der mutmaßliche Betrug funktionierte

Laut Staatsanwaltschaft lief die Operation von etwa Juli 2024 bis Februar 2026. In diesem Zeitraum sollen die Beschuldigten KI-Tools eingesetzt haben, um Stimmen und Bilder von Führungskräften und Anwälten großer internationaler Kanzleien nachzubilden.

Im von der Staatsanwaltschaft geschilderten Szenario nahm eine Buchhalterin eines regionalen Krankenhausverbunds in Missouri den Telefonhörer ab und hörte eine Stimme, die der des Geschäftsführers der Organisation zum Verwechseln ähnlich klang und eine dringende und vertrauliche Überweisung forderte. Nach Angaben der Bundesstaatsanwaltschaft war es nicht der CEO, sondern Teil der Impersonationsoperation.

Die Zielpersonen erhielten zunächst eine E-Mail oder einen Anruf von jemandem, der sich als CEO ihres Unternehmens ausgab und um Hilfe bei einem sensiblen Geschäft bat. Anschließend meldete sich ein angeblicher Anwalt mit Überweisungsanweisungen, womit die Anfrage den Schein rechtlicher Legitimität erhielt. Die Zielpersonen waren in der Regel Mitarbeiter der Buchhaltung – also diejen, die tatsächlich über die Befugnis verfügten, Gelder zu bewegen. Einige dieser Mitarbeiter autorisierten angeblich große Überweisungen auf Konten, die von den Beschuldigten kontrolliert wurden.

Das zweistufige Muster – eine dringende Anfrage einer Führungskraft, gefolgt von Überweisungsanweisungen eines Anwalts – entspricht den Impersonationsbetrügereien gegen Führungskräfte, die Strafverfolgungsbehörden seit langem als Business Email Compromise verfolgen. Was die mutmaßliche Operation von solchen Fällen unterscheidet, ist der Einsatz von KI-generierten Stimmen und Bildern: Voice-Cloning-Tools, die aus kurzen Audioaufnahmen eine überzeugende Kopie erstellen können, sind inzwischen weit verbreitet und untergraben die langjährige Annahme, dass eine vertraute Stimme am Telefon die Identität des Anrufenden bestätigt.

Die Anklage beschreibt Tausende anvisierte Unternehmen. Die Opfer, die tatsächlich Geld verloren, bilden eine bemerkenswert heterogene Gruppe:

• Ein Krankenhausverbund in Missouri mit einem Verlust von rund 4,83 Millionen Dollar
  Ein britisches Fintech-Unternehmen mit einem Verlust von rund 11,58 Millionen Dollar
• Ein Hundefutter-Unternehmen in Florida mit einem Verlust von rund 5,24 Millionen Dollar
• Eine Bank in Rhode Island
• Ein Krankenhaus in Kalifornien
• Ein Investmentfonds in Massachusetts

Die Verluste pro Opfer lagen zwischen rund 2 Millionen und über 11 Millionen Dollar.

Verhaftungen in Europa, Auslieferung ausstehend

Alle drei Männer wurden im Laufe des Jahres 2026 in Europa festgenommen. Soall, 41, mit Verbindungen nach Spanien und Großbritannien, wurde am 17. Juni 2026 festgenommen. Hazan, 54, aus Israel, wurde am 5. August 2026 gefasst. Sheetrit, 42, mit Verbindungen nach Israel und in die VAE, wurde am 7. September 2026 verhaftet.

Die Auslieferungsverfahren, um alle drei in die Vereinigten Staaten zu bringen, laufen. Jedem Beschuldigten drohen bei Verurteilung bis zu 20 Jahre Haft pro wesentlichem Anklagepunkt. Hazan hat eine frühere Verurteilung wegen Bankbetrugs aus dem Jahr 2008.

Wie bei jeder Anklage handelt es sich um Vorwürfe. Keiner der drei Männer wurde wegen der aktuellen Anklagepunkte verurteilt.

Der Krypto-Faden

Die Geldwäsche steht im Zentrum des Falls, und digitale Vermögenswerte spielten Berichten zufolge eine Rolle. Ein Teil der gestohlenen Gelder soll im Rahmen des Wäschevorgangs in Kryptowährungen umgewandelt worden sein. Die Gerichtsakten geben nicht an, welche Vermögenswerte verwendet wurden oder wie viel Geld darüber bewegt wurde – Details, die zusammen mit den Ergebnissen der Auslieferungsverfahren im weiteren Verfahrensverlauf zu beobachten sind.

Quelle: CryptoBriefing