Tether friert 39,3 Mio. USDT auf 10 mit Xinbi verbundenen Tron-Wallets ein
Wichtige Erkenntnisse
- •Tether fror am 8. September etwa 39,3 Millionen USDT auf 10 mit Xinbi Guarantee verbundenen Tron-Adressen ein; das größte einzelne Wallet hielt mehr als 10 Millionen US-Dollar.
- •Xinbi, das etwa 2022 als chinesischsprachiger Garantie-Marktplatz mit Treuhanddiensten auf Telegram entstand, hat rund 24,2 Milliarden US-Dollar an Gesamttransaktionen verarbeitet, darunter 12,1 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen seit Mai 2025.
- •Das Vereinigte Königreich war am 26. März das erste Land, das Xinbi sanktionierte. Es verhängte ein Einfrieren von Vermögenswerten und warf dem Marktplatz vor, südostasiatische Betrugszentren zu ermöglichen und davon zu profitieren.
- •Nachdem Telegram am 13. Mai 2025 die Kanäle von Xinbi entfernt hatte, baute die Plattform ihre Präsenz innerhalb weniger Tage wieder auf; ihre täglichen Zuflüsse stiegen anschließend um fast 90 %.
- •Tron war für den größten Teil der jüngsten Blacklist-Aktivitäten von Tether verantwortlich. In einem Zeitraum von 30 Tagen im Mai wurden dort rund 506 Millionen US-Dollar in USDT eingefroren, verglichen mit weniger als 9 Millionen US-Dollar auf Ethereum.
Tether hat etwa 39,3 Millionen USDT auf 10 Tron-Adressen eingefroren, die mit Xinbi Guarantee verbunden sind. Damit setzt das Unternehmen eine Reihe von Stablecoin-Blacklists fort, die sich gegen Wallets richten, die mit risikoreichen und sanktionierten Krypto-Netzwerken in Verbindung stehen.
Die Blockchain-Tracking-Plattform MistTrack identifizierte die Adressen. Diese hielten insgesamt 39.273.713 USDT, als sie am 8. September auf die Blacklist gesetzt wurden (MistTrack auf X). Das größte einzelne Wallet hielt mehr als 10 Millionen US-Dollar. Die Beschränkungen verhindern, dass die betroffenen USDT auf Ebene des Token-Contracts übertragen werden.
Xinbi hat Krypto-Transaktionen im Wert von 24,2 Mrd. US-Dollar verarbeitet
Xinbi entstand etwa 2022 als chinesischsprachiger Garantie-Marktplatz, der Anbietern, die über Telegram agierten, eine Treuhand-Infrastruktur bot. Die Aktivitäten der Plattform sind inzwischen deutlich über die 8,4 Milliarden US-Dollar hinausgewachsen, die ihr zugerechnet wurden, als sie im Mai 2025 erstmals verstärkt in den Fokus geriet.
Bis heute hat Xinbi ein Gesamttransaktionsvolumen von rund 24,2 Milliarden US-Dollar verarbeitet, darunter beobachtete Zuflüsse von 12,1 Milliarden US-Dollar seit Mai 2025. Das Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs hat die Infrastruktur der Plattform mit Betrugsoperationen, Geldwäschenetzwerken, dem Verkauf gestohlener Daten, gefälschten Identitätsdokumenten und in Südostasien tätigen Cybercrime-Diensten in Verbindung gebracht.
Telegram entfernte am 13. Mai 2025 mit Xinbi und Huione Guarantee verbundene Kanäle. Laut TRM Labs baute Xinbi seine Präsenz innerhalb weniger Tage wieder auf. Die täglichen Zuflüsse stiegen anschließend um fast 90 %, während die Plattform zudem begann, Nutzer auf alternative Messaging- und Zahlungsinfrastrukturen zu verlagern.
Vereinigtes Königreich sanktionierte Xinbi im März
Das Vereinigte Königreich verhängte am 26. März ein Einfrieren von Vermögenswerten gegen Xinbi und war damit das erste Land, das den Marktplatz sanktionierte. Die Sanktionsentscheidung warf Xinbi vor, südostasiatische Betrugszentren zu ermöglichen und davon zu profitieren sowie Krypto-Dienste zur Weiterleitung krimineller Erträge bereitzustellen. Die offizielle Sanktionsliste führt zwei mit Xinbi Company Limited verbundene Tron-Adressen auf und verhängt sowohl ein Einfrieren von Vermögenswerten als auch Sanktionen zum Ausschluss von Geschäftsführern.
Die jüngste Maßnahme von Tether folgt auf das frühere Einfrieren von Geldern mit Verbindung zu Huione. Huione betrieb einen weiteren großen, auf Telegram basierenden Garantie-Marktplatz, bevor die Durchsetzung der Maßnahmen gegen seine finanzielle und technische Infrastruktur ausgeweitet wurde. Dazu gehörte später auch die Beschlagnahmung eines Cloud-Kontos durch das US-Justizministerium, das Tochtergesellschaften der Huione Group unterstützte.
Tron bleibt Zentrum der USDT-Blacklists
Tron war für den größten Teil der jüngsten Blacklist-Aktivitäten von Tether verantwortlich. In einem im Mai erfassten Zeitraum von 30 Tagen wurden auf Tron rund 506 Millionen US-Dollar in USDT eingefroren, verglichen mit weniger als 9 Millionen US-Dollar auf Ethereum.
Tether kann einzelne Adressen auf Ebene des Smart Contracts auf die USDT-Blacklist setzen und dadurch Guthaben immobilisieren, ohne die zugrunde liegende Tron-Adresse daran zu hindern, andere Vermögenswerte zu empfangen oder zu halten. Diese Kontrolle auf Emittentenebene wurde in Sanktionsfällen, Betrugsermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen im Zusammenhang mit gestohlenen oder illegalen Geldern eingesetzt.
Die jüngste Zuordnung von MistTrack umfasst die 10 mit Xinbi verbundenen Adressen und 39.273.713 USDT. Tether hatte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine separate Erklärung zu den Blacklists vom 8. September veröffentlicht. Damit bleiben der On-Chain-Freeze und die Zuordnung der Xinbi-Wallets der bestätigte Umfang der Maßnahme. Eine weitere öffentliche Erklärung von Tether oder die Identifizierung zusätzlicher mit Xinbi verbundener Adressen würde klären, ob der Freeze auf die 10 von MistTrack identifizierten Wallets beschränkt bleibt.
