Eine Gruppe südkoreanischer Abgeordneter hat sich dafür ausgesprochen, die Durchsetzung gegen nicht registrierte Kryptounternehmen zu verschärfen, und eine Gesetzgebung eingebracht, die die Befugnisse der Financial Intelligence Unit (FIU) zur Untersuchung von Unternehmen ausweiten würde, die außerhalb des regulierten Bereichs tätig sind.

Am Donnerstag reichte der Abgeordnete der People Power Party, Eom Tae-young, gemeinsam mit neun weiteren Parlamentsmitgliedern den Entwurf ein, der eine neue Bestimmung zum Gesetz über die Meldung und Nutzung bestimmter Finanztransaktionsinformationen (Gesetzentwurf) vorsieht – dem Geldwäschegesetz, das in Südkorea Anbieter virtueller Vermögenswerte (VASPs) reguliert.

Nach dem Vorschlag könnte jedermann mutmaßliche Verstöße gegen das Gesetz direkt bei der FIU melden. Mit der neuen Bestimmung könnte die Behörde mutmaßliche Verstöße untersuchen und analysieren, bei den zuständigen Behörden Anzeigen erstatten, strafrechtliche Ermittlungen beantragen oder Ermittlern Informationen zur Verfügung stellen.

Der Entwurf befindet sich noch im Stadium der Einbringung und muss die Nationalversammlung passieren, bevor er das bestehende Gesetz ändern kann.

Die FIU, die unter der Financial Services Commission (FSC) arbeitet, fungiert als südkoreanische Nachrichtendienststelle für Finanzaufsicht und Meldung im Bereich der Geldwäschebekämpfung. Im derzeitigen Rahmen identifiziert die FIU mutmaßlich nicht registrierte Betreiber, ist aber auf die Polizei und andere Behörden angewiesen, um Ermittlungen voranzutreiben.

Diese Arbeitsteilung hat nur begrenzte Ergebnisse gebracht. Laut Yonhap stellte die Polizei zwischen August 2022 und August 2025 die Ermittlungen oder Voranfragen zu 23 der 25 von der FIU überstellten nicht registrierten Anbieter virtueller Vermögenswerte ein. Die Unternehmen und beteiligten Personen hatten Berichten zufolge ihren Sitz im Ausland und entzogen sich damit dem Zugriff der inländischen Strafverfolgung.

Kryptounternehmen, die südkoreanische Kunden betreuen, müssen sich nach dem Meldegesetz bei der FIU registrieren. Das Gesetz war im März 2021 geändert worden, um Geschäfte mit virtuellen Vermögenswerten in das Geldwäschebekämpfungsregime des Landes einzubeziehen. Die Aufsichtsbehörde erklärte im Juni, dass 28 Anbieter registriert seien und dass sie 40 mutmaßlich illegale Betreiber an die Ermittlungsbehörden überstellt habe.

Der Vorschlag steht im Rahmen einer umfassenderen Verschärfung der südkoreanischen Kryptoregeln in einem Markt, dessen Handelsaktivität von Privatanlegern zu den höchsten der Welt zählt. Das Gesetz zum Schutz der Nutzer virtueller Vermögenswerte trat im Juli 2024 in Kraft, stellte Betreiber virtueller Vermögenswerte unter die Aufsicht der FSC mit Anforderungen zum Nutzerschutz, und die Schwelle der Travel Rule für Kryptotransfers wurde inzwischen gesenkt.

Siehe auch: Südkorea senkt die Schwelle der Travel Rule für Kryptotransfers