Polizei in Seoul fasst Verdächtige hinter gefälschter XRP-Plattform

Die Polizeibehörde von Seoul (Seoul Metropolitan Police Agency) gab am 30. Juli bekannt, dass Ermittler drei Personen festgenommen haben, denen vorgeworfen wird, eine betrügerische XRP-Investitionsplattform betrieben zu haben, so die koreanische Zeitung Chosun. Die Behörden behaupten, die Gruppe habe zwischen dem 16. und 23. Oktober etwa 3,4 Millionen XRP von 71 Anlegern gesammelt, bevor sie die Website schloss und verschwand. Der Fall gehört zu den größeren Ermittlungen über Kryptowährungsbetrug, die von den südkoreanischen Behörden durchgeführt wurden, seit das Land strengere Vorschriften für Anbieter virtueller Vermögenswerte gemäß dem Gesetz über die Meldung und Nutzung bestimmter Finanztransaktionsinformationen (Act on Reporting and Using Specified Financial Transaction Information) umgesetzt hat.

Den Verdächtigen wird vorgeworfen, Fxrpntwork.com über Portal-Blogs, Online-Artikel und YouTube-Videos beworben zu haben, wobei sie garantierten Kapitalerhalt und monatliche Renditen zwischen 1,5 % und 1,8 % versprachen. Anlegern wurde angewiesen, XRP von südkoreanischen Börsen über ausländische Plattformen zu verschieben, bevor sie die Vermögenswerte auf Wallets überwiesen, die von der Gruppe kontrolliert wurden. Die Weiterleitung über ausländische Vermittler spiegelt Techniken wider, die in anderen grenzüberschreitenden Krypto-Betrugsfällen dokumentiert sind, bei denen das Staffeln von Überweisungen über mehrere Gerichtsbarkeiten die Rückgewinnung von Vermögenswerten erschwert.

Die Polizei in Seoul warnte potenzielle Kryptowährungsanleger: "Lassen Sie sich nicht durch ungeprüfte Informationen auf YouTube oder anderen Plattformen in die Irre führen. Überprüfen Sie offizielle Quellen, bevor Sie investieren."

Die Ermittler verhafteten zwei 29-jährige Verdächtige und planen, den Fall gegen einen 34-jährigen mutmaßlichen Komplizen an die Staatsanwaltschaft zu übergeben. Die Behörden fahnden außerdem nach einem weiteren 29-jährigen Verdächtigen, der ins Ausland geflohen ist, gegen den eine Interpol-Rote-Liste-Ausschreibung (Interpol Red Notice) erwirkt wurde. Die Polizei untersucht weiterhin weitere Personen, denen vorgeworfen wird, am Aufbau und der Bewerbung der betrügerischen Website beteiligt gewesen zu sein.

Betrüger kopierten Branding von Flare und FXRP

Die mutmaßlichen Betreiber verwendeten die Namen Flare Network und FXRP, um ihre Plattform als mit legitimer Blockchain-Infrastruktur verbunden erscheinen zu lassen. Das offizielle FAssets-System von Flare ist so konzipiert, dass es Vermögenswerte wie XRP im Flare-Netzwerk durch überbesicherte Mechanismen repräsentiert, wodurch diese Token an dezentralen Anwendungen teilnehmen können.

Ripple hat davor gewarnt, dass Kryptowährungs-Identitätsbetrug (Impersonation-Schemes) häufig vertrauenswürdige Namen, Logos, Videos, Websites und Identitäten von Führungskräften kopiert, um falsche Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Interpol hat Finanzbetrug auch als eine zunehmend organisierte grenzüberschreitende Bedrohung identifiziert, bei der kriminelle Netzwerke digitale Plattformen und schnelle Überweisungen nutzen, um Erlöse über Gerichtsbarkeiten hinweg zu verschieben, bevor die Behörden eingreifen können.

Garantierte Renditen bleiben ein häufiges Signal für Krypto-Betrug

Identitätsbetrug im Zusammenhang mit XRP stützt sich zunehmend auf gefälschte Werbeaktionen, erfundene Befürwortungen und das Versprechen, dass Opfer nach dem Senden von Geldern zusätzliche Token erhalten. Warnungen vor sich ausweitenden XRP-Impersonation-Schemata haben betont, dass seriöse Unternehmen keine Kryptowährungsüberweisungen durch unaufgeforderte Werbeaktionen verlangen, insbesondere wenn Betrüger bekanntes Branding mit dringenden Anweisungen oder garantierten Renditen kombinieren.

FBI-Daten über Milliarden von Dollar an Verlusten durch Kryptowährungsbetrug zeigen, dass Investmentbetrug weiterhin zu erheblichen grenzüberschreitenden Verlusten führt, oft unter Einsatz gefälschter Dashboards und vorgetäuschter Kontostände. Eine internationale Razzia gegen Kryptowährungsbetrug, die zu 276 Festnahmen führte, richtete sich auch gegen Netzwerke, denen vorgeworfen wird, Vermögenswerte der Opfer über gestaffelte Wallets, Börsen und ausländische Finanzkanäle zu verschieben.

Ermittler froren Vermögenswerte mitten in laufenden Ermittlungen ein

Südkoreanische Ermittler froren kurz nach der Aufdeckung des mutmaßlichen Schemas virtuelle Vermögenswerte im Wert von 17,3 Milliarden Won ein, obwohl während der Untersuchung etwa 10 Milliarden Won verschoben wurden. Eine spätere Wallet-Analyse identifizierte 27,3 Milliarden Won an Überweisungen, die mit den Adressen verbunden sind, was die Behörden veranlasste zu prüfen, ob es weitere unidentifizierte Opfer und Komplizen gibt. Die Lücke zwischen eingefrorenen und überwiesenen Beträgen unterstreicht die Schwierigkeit, mit der südkoreanische und andere nationale Behörden konfrontiert sind, wenn Verdächtige Kryptowährungen über Grenzen hinweg verschieben, bevor Gerichtsbeschlüsse wirksam werden.