Philippinische Senator-Richter prüften am Mittwoch Banktransaktionen zweier Unternehmen mit Verbindungen zu Vizepräsidentin Sara Duterte-Carpio und ihrem Ehemann, während das Amtsenthebungsgericht seine Untersuchung von Diskrepanzen in der erklärten Vermögensdarstellung der zweithöchsten Repräsentantin des Landes fortsetzte. Nach der philippinischen Verfassung tritt der Senat als Amtsenthebungsgericht zusammen, um absetzbare Amtsträger – einschließlich der Vizepräsidentin – zu verhandeln; die Senatoren wirken dabei als Richter, und eine Verurteilung führt zum Verlust des Amtes.

Der private Ankläger James Bryan Ibrahim A. Alih brachte Führungskräfte mehrerer Banken vor, die aussagten, dass Ms. Duterte und ihr Ehemann, Manases R. Carpio, von 2022 bis 2025 mehr als 30 Konten bei acht Banken unterhielten.

Nach Angaben von Mr. Alih wiesen die Konten zusammengefasste Jahresendguthaben von 59 Millionen Pesos im Jahr 2022, 71 Millionen Pesos in 2023, 22 Millionen Pesos in 2024 und 35 Millionen Pesos in 2025 auf.

Das Gericht befragte Bankvertreter zudem zu Guthaben und Transaktionen der Cale88 Food Corp., an der Mr. Carpio als Anteilseigner beteiligt war, sowie der GenCorp Industries, Inc., die Ms. Duterte in ihrer Vermögenserklärung 2025 (Statement of Assets, Liabilities and Net Worth) zu ihren Geschäftsinteressen zählte. Solche Erklärungen sind für philippinische Amtsträger verpflichtende jährliche Offenlegungen, und das Gericht hat die erklärten Interessen laufend gegen die in den Aussagen beschriebenen Kontenaktivitäten abgewogen.

Aussagen der Security Bank

Leslie. Cham, Leiter der Branch Banking Group bei der Security Bank Corp., teilte dem Amtsenthebungsgericht mit, dass GenCorp acht Konten bei der Bank unterhielt, die sämtlich weiterhin aktiv seien. Die Konten wurdennach zwischen Oktober 2020 und November 2025 eröffnet, darunter zwei im März 2021.

Auf Bitte des Senator-Richters Pancratius N. Pangilinan nannte Mr. Cham die Jahresendguthaben der einzelnen Konten von 2022 bis 2025, mit Beträgen zwischen 18.656 Pesos und 15,66 Millionen Pesos.

Mr. Cham ergänzte, dass Cale88 ebenfalls zwei Girokonten bei der Security Bank führte – eines eröffnet im August 2024, das andere im Oktober 2025 –, die beide im Juli 2026 geschlossen wurden.

„Es wäre aufschlussreich, die Banktransaktionen zu kennen, die Cale88 in den Jahren 2024 und 2025 getätigt hat, denn die Vizepräsidentin war bereits [im Amt], als die Konten eröffnet wurden“, erklärte Mr. Pangilinan vor Gericht.

Er verwies darauf, dass ein Bericht des Anti-Money Laundering Council (AMLC) rund 319 Millionen Pesos an Transaktionen aus China auswies. „Wir wissen natürlich nicht, ob das über das Peso-Konto oder über das Dollar-Konto lief“, sagte er.

Das AMLC ist die financial-intelligence- und Ermittlungsbehörde des Landes, die mit der Prüfung der von Banken und anderen meldepflichtigen Institutionen gemeldeten Transaktionen im Rahmen des Anti-Geldwäsche-Regelwerks betraut ist.

Zur Klarstellung der Zahlen in einem Forensik-Gutachten erklärte Mr. Cham, die Aufzeichnungen der Security Bank zeigten für 2024 Zuflüsse von 40,14 Millionen Pesos und Abflüsse von 40,001 Millionen Pesos auf einem Cale88-Konto. Das Konto erhielt 2025 weitere 6,27 Millionen Pesos, so Mr. Cham.

AMLC-Geschäftsführer Ronel U. Buenaventura hatte zuvor ausgesagt, dass Cale88-Transaktionen als verdächtig eingestuft worden seien, weil ihnen eine erkennbare rechtliche oder geschäftliche Verpflichtung, ein erkennbarer Zweck oder eine wirtschaftliche Rechtfertigung fehlte.

Fragen zur Dokumentation

Mr. Cham erklärte, die Security Bank verlange von Kunden für größere Transaktionen den Nachweis der Zahlungsquelle sowie unterstützende Unterlagen; werden diese Anforderungen nicht erfüllt, weise die Bank das Geld zurück. Derartige Herkunftsprüfungen sind eine standardmäßige Anti-Geldwäsche-Sicherungsmaßnahme im philippinischen Bankwesen, wo Institute verpflichtet sind, die Rechtmäßigkeit großer Transaktionen zu überprüfen und nicht rechtfertigungsfähige Vorgänge zu melden.

Der Senator-Richter Paolo Benigno A. Aquino IV erklärte, die AMLC-Aussagen legten nahe, dass Gelder ohne begleitende Unterlagen dennoch auf die Konten von Cale88 geflossen seien. Mr. Cham sagte, er könne ohne Prüfung der Transaktionen nicht feststellen, was geschehen sei, und lehnte es ab, über Rückzahlung oder Verwahrung der Gelder durch die Bank zu spekulieren.

Details zum BPIonto

Der Belastungszeuge Marwin L. Galvez, Leiter der Abteilung für die Central-Manila-Filialen der Bank of the Philippine Islands (BPI), sagte aus, dass Cale88 ebenfalls ein aktives Konto bei der BPI unterhält, während GenCorp kein Konto bei der Bank hat. Auf Nachfrage von Mr. Pangilinan lehnte Mr. Galvez es ab, den Endstand des Kontos offenzulegen.

„Die Informationen, die wir haben, lauten, dass 319 Millionen Pesos [an Cale88] geflossen sind, und wir wollen wissen, wohin das Geld ging“, sagte Mr. Pangilinan. „Die Informationen, die wir gestern vom AMLC erhalten haben, zeigten Zuflüsse von 1,25 Milliarden Pesos an Cale88. Wir wollen wissen, wie viel davon über die BPI lief und was diese Transaktionen waren.“

Der Vorsitzende und Senator-Richter Francis G. Escudero erklärte, das Gericht könne den Zeugen später erneut laden; damit bleibt eine weitere Untersuchung des Verlaufs der gemeldeten Zuflüsse durch die Konten der beiden Unternehmen möglich.

— Francessca S. Abalos