Christopher Delgado, der sich schuldig bekundet hat, mindestens 250 Millionen Dollar von Anlegern gestohlen zu haben, sieht sich nun neuen Zivilklagen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gegenüber. Die beiden Behörden behaupten, dass Delgado und sein Unternehmen Goliath Ventures fast 200 Millionen Dollar mehr eingenommen haben, als er in seinem Strafverfahren zugegeben hatte.

Die Aufsichtsbehörden reichten am 11. August separate Beschwerden beim Bundesgericht in Orlando ein, in denen sie Beschränkungen von Delgados künftiger finanzieller Tätigkeit, Rückzahlung der angeblichen Erlöse, Zivilgeldstrafen und Entschädigung fordern. Die Zivilverfahren laufen unabhängig vom Strafverfahren und geben den Behörden einen eigenständigen Weg zu gerichtlich angeordneten Rechtsbehelfen, während das Strafverfahren auf die Urteilsverkündung zusteuert.

Parallele Straf- und Zivilverfahren

Delgado bekannte sich am 30. Juni der Betrugsvorwürfe schuldig; die Urteilsverkündung ist für den 21. Oktober anberaumt, wie aus Berichterstattung zum Fall hervorgeht. Er gab zu, mindestens 250 Millionen Dollar von mindestens 1.000 Anlegern gestohlen zu haben. Die neue SEC-Klage behauptet, dass Goliath mindestens 425 Millionen Dollar von mehr als 1.300 Anlegern eingesammelt hat, während die Staatsanwaltschaft angab, 1.500 Geschädigte in den Vereinigten Staaten und 10 weiteren Ländern identifiziert zu haben.

Die beiden Verfahrensstränge sind unterschiedlich: Zivilrechtliche Vollstreckungsklagen werden nach dem Übergewicht der Beweise entschieden, eine niedrigere Schwelle als der fürfverfolgungen geltende Grundsatz der Zweifelsfreiheit, sodass die von den Behörden genannten zusätzlichen Zahlen Behauptungen bleiben, die im Zivilverfahren zu prüfen sind.

Im Zivilverfahren detailliert dargelegte angebliche Ausgaben

Die SEC-Beschwerde behauptet, Delgado habe 51 Millionen Dollar für persönliche Ausgaben verwendet. Darin sind 17,5 Millionen Dollar für Immobilien, 4 Millionen Dollar für Luxusfahrzeuge, 7,5 Millionen Dollar für Luxuseinkäufe im Einzelhandel und 4 Millionen Dollar für Unterhaltung aufgeführt, darunter Nachtclubs, Restaurants, Sportveranstaltungen und zugehörige Reisen. Die Klage schreibt zudem 2,9 Millionen Dollar einer Yacht zu.

Diese Zahlen sind Behauptungen im Zivilverfahren. In seinem Strafverfahren gab Delgado zu, gestohlene Anlegergelder für den Kauf von acht Immobilien im Raum Orlando, 11 Luxusfahrzeuge, 30 Uhren, 29 Schmuckstücken und Manschettenknöpfen sowie 57 Geldbörsen und Taschen verwendet zu haben. Er räumte zudem den Kauf von Sportmemorabilien sowie das Sammeln von Wein und Spirituosen ein.

Nach Angaben der SEC-Klage flossen mehr als 12,5 Millionen Dollar in Privatflüge und etwa 21,5 Millionen Dollar in Goliath-Werbeveranstaltungen, Feiertagsfeste und zugehörige Reisen. Die Beschwerde besagt, dass Anleger an üppigen Veranstaltungen teilnahmen, die Delgado nutzte, um den angeblichen Erfolg des Unternehmens zu bewerben. Zudem wird behauptet, dass etwa 3 Millionen Dollar in den Erwerb und die Renovierung von Luxusbüroflächen flossen und 12 Millionen Dollar die Firmen- und Privat kartenzahlungen von Goliath beglichen.

Die CFTC wirft separat vor, dass mehr als 400.000 Dollar für Schulgebühren, Fußballausgaben und Nachhilfe für Delgados Kinder sowie für Hundepflege aufgewendet wurden. Die SEC-Klage besagt zudem, dass etwa 4 Millionen Dollar der Anlegergelder an gemeinnützige Organisationen flossen, um Goliath zu bewerben. Die berichterstattende Quelle führte Spenden an, darunter 50.000 Dollar an die Apopka High School, 250.000 Dollar an eine gemeinnützige Organisation zur Drogenprävention und einen nicht näher bezifferten Betrag an die Orlando Magic Youth Foundation.

Behörden fordern Rückzahlung und Beschränkungen

Die SEC und die CFTC erklären, das angebliche Verhalten habe gegen Bundesgesetze und -vorschriften zu Wertpapieren und Derivaten verstoßen, die von den jeweiligen Behörden reguliert werden. Ihre Beschwerden fordern von einem Richter, Delgado und Goliath die Wiederholung der angeblichen Handlungen oder die Teilnahme an einer Reihe anderer finanzieller Aktivitäten zu untersagen. Sie fordern zudem die Rückzahlung von Vorteilen, die mit der angeblichen Tätigkeit zusammenhängen, darunter Gehälter, Provisionen, Darlehen, Gebühren, Einnahmen und Handelsgewinne, sowie Zivilgeldstrafen und Entschädigung.ede solche Anordnung würde vom Zivilgericht entschieden, unabhängig vom Strafurteil.

Delgado hat auf eine Bitte um Stellungnahme nicht reagiert, so die Quelle. Sein Anwalt Sean Shecter gab eine Erklärung ab, die die neuen Klagen nicht erwähnte. Michael Budwick, der vom Gericht beauftragte Anwalt aus Miami, der die Finanzen von Goliath überwacht, lehnte eine Stellungnahme ab.

Goliath befindet sich in Insolvenz. Budwick überwacht die Finanzen des Unternehmens und arbeitet daran, Vermögenswerte zurückzugewinnen, um den Opfern zu helfen, deren Anzahl nach Angaben der Staatsanwaltschaft mehr als 1.000 beträgt. Die Zivilverfahren könnten entscheiden, welche Vermögenswerte oder angeblichen Vorteile zurückgegeben werden können, während Delgados Strafverfahren weiterhin für den 21. Oktober zur Urteilsverkündung anberaumt ist.

Die Vorwürfe reihen sich in eine breitere Palette von Krypto-Betrugsfällen ein, über die Block Telegraph berichtet hat, darunter Warnungen vor Krypto-Betrügern, einen Antrag auf neuen Prozess nach der FTX-Verurteilung und einen berichteten Krypto-Diebstahl bei Bitget. Diese Geschichten betreffen getrennte Angelegenheiten und begründen keine Tatsachen in den Delgado-Klagen.

Der nächste anberaumte Schritt ist Delgados Urteilsverkündung am 21. Oktober, während die SEC und die CFTC das Gericht ersuchen, über ihre Zivilansprüche zu entscheiden; etwaige Antworten von Delgado oder Goliath und die letztlichen Urteile des Gerichts werden den Umfang der Rechtsbehelfe, falls überhaupt, bestimmen.