Russische Behörden haben ein Netzwerk von neun unregistrierten Kryptowährungs-Börsen in Moskau zerschlagen, das angeblich Erlöse aus internetbasiertem Telefonbetrusgewaschen hat, wie der Föderale Sicherheitsdienst (FSB) am 7. August mitteilte.

In gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem Innenministerium erklärte der FSB, dass die Börsenkanäle mit in der Ukraine ansässigen Callcentern verbunden waren. Mehr als 20 Mitarbeiter der unregistrierten Krypto-Börsen wurden im Moskauer Geschäftsviertel Moscow City, einem der wichtigsten Geschäftsviertel der Hauptstadt, festgenommen. Die Razzia gehört zu den größeren Durchgriffsmaßnahmen gegen unterirdische Krypto-Infrastruktur in Russland, wo unregulierte Börsendienste neben einem sich entwickelnden formalen Regulierungsrahmen für digitale Vermögenswerte weiterbestehen.

Modus Operandi des angeblichen Schemas

Den Angaben des FSB zufolge fungierten die Börsen als Teil eines umfassenderen Betriebs, in dem Opfer von Schema-Operatoren zur Überweisung von Geldern manipuliert wurden. Opfer kommunizierten Berichten zufolge mit betrügerischen Callcentern und wurden Schritt für Schritt durch einen Prozess geführt, ohne zu erkennen, dass sie betrogen wurden.

Behördenangaben zufolge waren einige Opfer Rentner und andere Personen, die dazu überredet wurden, über die Börsenpunkte Kryptowährungen zu erwerben. Die digitalen Vermögenswerte wurden dann angeblich auf Konten überwiesen, die Einzelpersonen gehörten, die der FSB als ukrainische Verantwortliche bezeichnete. Dieses Muster – Callcenter, die Opfer zum Kauf von Krypto anleiten, das dann auf ausländische Wallets überwiesen wird – spiegelt Taktiken wider, die in Betrugsfällen weltweit dokumentiert wurden, bei denen die grenzüberschreitenden Überweisungsmöglichkeiten von Kryptowährungen ausgenutzt werden, um illegale Erlöse schnell über Gerichtsbarkeiten hinweg zu verschieben.

Junge Kuriere über Fernanwerbung rekrutiert

Die Ermittlungen identifizierten auch Kuriere, die angeblich innerhalb der Betrugsnetzwerke arbeiteten. Der FSB erklärte, dass einige Kuriere zwischen 18 und 25 Jahre alt waren und dafür verantwortlich waren, Bargeld von Opfern zu kassieren, bevor sie es an Krypto-Börsenstandorte lieferten.

Die Behörde sagte, dass diese jungen Personen aus verschiedenen Teilen Russlands über Fernanwerbung für die Arbeit an den Börsenpunkten rekrutiert wurden. Einige verfügten über begrenzte Finanzkenntnisse und wurden durch die Aussicht auf leichtes Geld angelockt.

Die Polizei fahndet weiterhin nach weiteren Opfern, um den vollständigen Umfang des angeblichen Betriebs zu ermitteln und festzustellen, ob irgendein Teil der erbeuteten Gelder zurückerlangt werden kann.

Strafverfahren eingeleitet

Das Innenministerium hat zwei Strafverfahren nach Artikel 159, Teil 4 des Russischen Strafgesetzbuchs eröffnet, der Betrug in besonders großem Umfang behandelt. Mitarbeiter der Krypto-Börsen und die verdächtigten Kuriere werden als Komplizen behandelt, so der FSB. Die zitierte Vorschrift sieht eine Höchststrafe von bis zu zehn Jahren Gefängnis vor.

Ermittler setzen ihre Arbeit fort, um weitere Beteiligte zu identifizieren, Zeugenaussagen hinsichtlich der Beträge zu verifizieren, die angeblich über das Krypto-Netzwerk transferiert wurden, und Zeugenaussagen zu bestätigen.

Der Fall unterstreicht die Risiken, die mit unregistrierten Krypto-Börsen verbunden sind, die außerhalb formaler Compliance- und Regulierungsrahmen operieren. Russische Beamte erklärten, dass die internen Systeme der Börsenbetriebe genutzt wurden, um den Fluss von Geldern aus Telefonbetrug in Kryptowährungstransaktionen zu kanalisieren, die an Empfänger außerhalb Russlands gerichtet waren. Russland hat seine Aufsicht über Aktivitäten mit digitalen Vermögenswerten schrittweise verschärft, einschließlich jüngerer gesetzgeberischer Maßnahmen zu Krypto-Mining und grenzüberschreitenden Krypto-Abwicklungen, wodurch Durchgriffsmaßnahmen gegen nicht konforme Betreiber ein kontinuierlicher Schwerpunkt bleiben.

Quelle: Offizielle Ankündigung des FSB