Ehemaliger polnischer Polizist im Ermittlungsverfahren zum Zondacrypto-Zusammenbruch angeklagt – Polizei durchsucht Tanklager
Wichtige Erkenntnisse
- •Artur K., ein ehemaliger Polizist, wurde von Polens Cyberkriminalitätseinheit festgenommen und muss sich in zwei Punkten verantworten: Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Finanzdelikte.
- •Die Anklage wirft einen Schadens hohen Ausmaßes bei BitBay, BB Trade Estonia und einem weiteren Unternehmen sowie Veruntreuung, Computerbetrug und Geldwäsche vor.
- •Die Behörden untersuchen das Tanklager, wo Gründer Sylwester Suszek zuletzt gesehen wurde, bevor er im März 2022 verschwand.
- •Zondacrypto stoppte Auszahlungen, stellte den Betrieb ein und verlor die estnische Lizenz, nachdem mehrere tausend Kundenbeschwerden eingegangen waren.
- •Mindestens fünf weitere Personen sind angeklagt, darunter der ehemalige Chef des Polnischen Olympischen Komitees, Radosław P.; öffentliche Reaktionen wiesen die Vorwürfe zurück.
Polnische Staatsanwälte haben einen ehemaligen Polizisten wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Betrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Kryptobörse Zondacrypto angeklagt, während Ermittler das Tanklager durchsuchen, wo der Gründer der Plattform zuletzt gesehen wurde, bevor er vor vier Jahren verschwand. Die Ermittlungen umfassen sowohl den finanziellen Zusammenbruch der Plattform als auch die Umstände des Verschwindens ihres Gründers.
In dem Fall sind mehrere tausend Beschwerden von Kunden der Börse eingegangen; seit August wurde mindestens fünf weitere Personen im Zusammenhang damit angeklagt.
Festnahme und Anklage
Beamte des Central Bureau for Combating Cybercrime (CBZC), der spezialisierten Cyberkriminalitätseinheit Polens, nahmen Artur K. am Dienstag auf Anordnung der Abteilung für organisierte Kriminalität der Nationalstaatsanwaltschaft fest, die mitteilte, dass er sich in zwei Punkten verantworten muss.
Von der Festnahme wurde in einem Beitrag auf X von Waldemar Żurek (@w_zurek) am 22. September 2026 berichtet:
Dziś funkcjonariusze CBZC na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK zatrzymali Artura K. Zarzuty dla Artura K. to udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto i pranie pieniędzy pochodzących z tego…
— Waldemar Żurek (@w_zurek) September 22, 2026
Der erste Punkt ist die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Der zweite umfasst die Verursachung eines Schadens hohen Ausmaßes bei BitBay, BB Trade Estonia und einem dritten Unternehmen, Beihilfe zur Veruntreuung anvertrauten Vermögens, Beihilfe zum Computerbetrug sowie Geldwäsche. BitBay und BB Trade Estonia sind die ursprüngliche und die aktuelle Rechtspersönlichkeit der Plattform und verknüpfen den Anklagepunkt unmittelbar mit der Betreibergeschichte der Börse.
Nach polnischer Konvention werden Verdächtige mit Vorname und Namenskürzel identifiziert. Artur K. ist ehemaliger Polizist, wie der Polnische Hörfunk unter Berufung auf die staatliche Nachrichtenagentur PAP berichtete.
Bei einer Durchsuchung seines Hauses wurde Dokumentation zu den Geschäftsabläufen der Börse sichergestellt. Er werde als Beschuldigter vernommen; anschließend entscheide die Staatsanwaltschaft, ob Untersuchungshafttragt werde, so Anna Adamiak, Sprecherin des Generalstaatsanwalts. Die Behörde sagte nicht, ob er auf die Vorwürfe reagiert habe.
Durchsuchung des Tanklagers
Parallel durchsuchen und untersuchen Polizisten aus Katowice das Tanklager, wo Zondacrypto-Gründer Sylwester Suszek zuletzt gesehen wurde, bevor er im März 2022 verschwand. Die Beamten arbeiten unter Leitung eines Staatsanwaltsteams, unterstützt von Sachverständigen und – so die Behörde – hochspezialisierter forensischer Ausrüstung.
Die Staatsanwaltschaft behandelt den Fall als rechtswidrige Freiheitsberaubung und nicht als Verschwinden. Diese Einstufung verlagert das Schicksal des Gründers in die strafrechtliche Ermittlung selbst, neben den Vorwürfen rund um den Zusammenbruch der Börse. Einem der früheren Beschuldigten wird vorgeworfen, eine Festplatte aus dem CCTV-Rekorder einer Tankstelle entfernt zu haben.
Von BitBay zu Zondacrypto
Suszek gründete die Börse 2014 in Katowice als BitBay. Die Plattform verlegte ihre Registrierung 2020 nach Estland unter BB Trade Estonia, nahm den Namen Zondacrypto an und gab 1,3 Millionen Kunden an, die meisten davon Polen. Diese angegebene Nutzerschaft bildet den Hintergrund für die mehreren tausend Kundenbeschwerden, die in dem Fall eingegangen sind.
Die Börse stoppte Auszahlungen und stellte ihren Betrieb im April ein; Estlands Finanzzentrale für Ermittlungen entzog der Betreiberfirma am 29. Juni die Lizenz.
Ausweitung der Ermittlungen
Seit August wurde mindestens fünf weiteren Personen Anklage vorgeworfen, darunter Radosław P., der ehemalige Chef des Polnischen Olympischen Komitees. Jeder, der sich öffentlich geäußert hat, hat die Vorwürfe zurückgewiesen, und keine der Anschuldigungen ist gerichtlich überprüft. Die nächsten sichtbaren Schritte sind das Ergebnis der Durchsuchung des Tanklagers und die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, ob Untersuchungshaft gegen Artur K. beantragt wird.
