Gericht in Batangas zieht 3,12 Millionen Peso im Zusammenhang mit Korruption ein, so AMLC
Wichtige Erkenntnisse
- •Ein Regional Trial Court in Batangas hat den Einzug von 3,12 Millionen Peso angeordnet, die mit einer rechtswidrigen Handlung in Verbindung mit Korruption von Amtsträgern und Verstößen gegen den Anti-Graft and Corrupt Practices Act in Verbindung gebracht wurden.
- •Laut AMLC stammte das Geld angeblich von einem Auftragnehmer und war als Anfangszahlung an einen Gesetzgeber bestimmt, der unter Druck gesetzt wurde, eine Untersuchung zu Regierungsprojekten aufzugeben.
- •Der Gesetzgeber lehnte das Ansinnen ab und erstattete der Polizei Bericht; die beteiligten Personen wurden nicht namentlich genannt.
- •Der AMLC verfolgte den Fall über das Office of the Solicitor General als zivilrechtliche Einziehung — eine Maßnahme zur Vermögensrückgewinnung, die sich gegen das Vermögen selbst richtet und keine strafrechtliche Verfolgung darstellt.
- •Das Urteil vom 9. Oktober ist noch nicht rechtskräftig, daher wird die anhängige Berufung entscheiden, ob die 3,12 Millionen Peso beim Staat verbleiben.
Ein Regional Trial Court (RTC) in Batangas auf den Philippinen hat den Einzug von mehr als 3 Millionen Peso angeordnet, die laut dem Anti-Money Laundering Council (AMLC) mit mutmaßlicher Korruption hinter bestimmten Regierungsprojekten in Verbindung standen.
Der AMLC, die_finanzielle Nachrichtendiensteinheit der Philippinen, nutzt die zivilrechtliche Einziehung als Instrument zur Vermögensrückgewinnung: eine gegen das Vermögen selbst gerichtete gerichtliche Maßnahme, getrennt von einer strafrechtlichen Verfolgung, mit dem Ziel, Erlöse aus rechtswidrigen Handlungen für den Staat zurückzugewinnen.
"The Anti-Money Laundering Council (AMLC) has secured a court order forfeiting P3.12 million in favor of the Government after the funds were found to be related to an unlawful activity involving Corruption of Public Officials and violation of Republic Act No. 3019, or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act", erklärte der AMLC in einer Erklärung am Donnerstag.
Nach Angaben des Rates stand das Geld in Verbindung mit einem Regierungsbeamten, der angeblich versucht hatte, einen Gesetzgeber von der Untersuchung der betreffenden Projekte abzuhalten. Der Gesetzgeber lehnte das Ansinnen ab und erstattete der Polizei Bericht.
"Die sichergestellten Gelder stammten angeblich von einem Auftragnehmer und waren als Anfangszahlung an den Gesetzgeber bestimmt", fügte der AMLC hinzu.
Die Behörde nannte die an dem Fall beteiligten Personen nicht.
Die Einziehungsanordnung ging auf eine Entscheidung des Gerichts in Batangas vom 9. Oktober zurück, in der festgestellt wurde, dass "eine ausreichende Grundlage für die Schlussfolgerung bestehe, dass das Geld mit einer rechtswidrigen Handlung in Verbindung stand, wodurch sein Einzug zugunsten des Staates gerechtfertigt sei".
Der AMLC wies jedoch darauf hin, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist und einem Rechtsmittel unterliegt. Bei der zivilrechtlichen Einziehung wird der Anspruch des Staates auf die Gelder erst bestätigt, wenn das Urteil rechtskräftig und vollstreckbar wird, sodass das Berufungsverfahren entscheiden wird, ob die 3,12 Millionen Peso letztlich beim Staat verbleiben — die entscheidende Entwicklung, die man im weiteren Verlauf des Falls beobachten sollte.
"Der AMLC hat den zivilrechtlichen Einziehungsfall über das Office of the Solicitor General eingereicht", erklärte die Behörde und fügte hinzu, dass "die erfolgreiche Einziehung die Bedeutung einer anhaltenden interbehördlichen Koordinierung bei der Aufspürung, Sicherung und Rückgewinnung von Erlösen unterstreicht, die mit Korruption und anderen rechtswidrigen Aktivitäten in Verbindung stehen". — Katherine K. Chan
Quelle: BusinessWorld
