OKX hat Kunden davor gewarnt, Kryptowährungen direkt von MEXC zu übertragen, nachdem das Unternehmen strengere Compliance-Kontrollen eingeführt hat – eine Reaktion auf eine Anordnung des US-Finanzministeriums, die sich gegen mehr als 16 Milliarden Dollar an mutmaßlich illegalen Transaktionen richtet, die über die Börse abgewickelt wurden.

Der Warnung gingen Berichte über eingefrorene USDT-Einzahlungen voraus, die zur Überprüfung zurückgehalten wurden, darunter Überweisungen über Ethereum und Tron – zwei der aktivsten Netzwerke für USDT, den umsatzstärksten Stablecoin am Markt. OKX-Gründer Star Xu bestätigte, dass die Börse ihre Risikokontrollen verschärft hat, bevor die US-Beschränkungen in Kraft treten – ein Schritt, der auch Kunden betreffen könnte, die legitime Vermögenswerte zwischen Plattformen übertragen.

MEXC hat Vermutungen zurückgewiesen, der Betrieb sei beeinträchtigt, und erklärt, die Kundengelder seien sicher, während man die regulatorischen Maßnahmen prüfe.

OKX friert MEXC-bezogene Einzahlungen vor US-Frist ein

In einer Erklärung auf X vom 7. November riet Xu den Nutzern, keine Gelder direkt von MEXC an OKX zu senden, und räumte Beschwerden von Kunden ein, deren Einzahlungen als potenziell hochriskant markiert worden waren.

Der Warnung ging eine Kundenbeschwerde voraus, die zwei USDT-Einzahlungen von etwa 848,80 $ und 11,70 $ betraf, die zur weiteren Überprüfung eingefroren worden waren. Für Privatanwender zeigen die markierten Beträge – zusammen rund 860 $ –, wie selbst transfers in Routinegröße in das Gegenparteirisikomanagement geraten können, bevor eine Regel formell verbindlich ist.

Xu erklärte, OKX wende Compliance-Standards an, die denen für Finanzsanktionen vergleichbar seien, obwohl die Anordnung des Finanzministeriums noch nicht vollstreckbar sei.

„Bitte überweisen Sie keine Gelder direkt von MEXC an OKX", schrieb er und fügte hinzu, dass zugehörige Konten weiteren Untersuchungen unterzogen werden könnten.

Das Unternehmen hat nicht offengelegt, wie viele Einzahlungen betroffen sind, wie hoch der geprüfte Gesamtbetrag ist oder wie lange die Beschränkungen voraussichtlich bestehen bleiben.

Die Einfrierungen stellen eine eigenständige Compliance-Entscheidung von OKX dar und keine generelle Verpflichtung für Krypto-Börsen weltweit, MEXC-bezogene Vermögenswerte zu blockieren.

MEXC hält Normalbetrieb aufrecht, während die US-Beschränkungen näher rücken

Die Warnung folgt auf die Entscheidung des US-Finanzministeriums vom 6. November, MEXC den Zugang zur amerikanischen Finanzinfrastruktur zu beschränken. Im Rahmen von FinCENs Durchsetzungsmaßnahme, verkündet von der Finanzministeriums-Behörde, die die US-Geldwäscheregeln durchsetzt, werden US-Finanzinstitute die Abwicklung von Überweisungen mit Bezug zu MEXC Global – einschließlich Krypto-Transaktionen – nicht mehr zulassen dürfen.

Die Beschränkung tritt 30 Tage nach der Veröffentlichung im Federal Register in Kraft und friert die auf MEXC gehaltenen Kundengelder nicht automatisch ein. Da diese Frist erst mit der Veröffentlichung beginnt, legt die Eintragung im Federal Register faktisch die Compliance-Frist für US-Plattformen fest.

FinCEN wirft der Börse vor, zwischen Mai 2021 und Mai 2026 Transaktionen im Wert von mindestens 16 Milliarden Dollar ermöglicht zu haben, die mit Sanktionsumgehung, Cyberkriminalität und anderen illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen. Zu den Feststellungen zählen rund 1,5 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit der Umgehung russischer Sanktionen, knapp 1 Milliarde Dollar mit iranischen Krypto-Börsen sowie weitere Aktivitäten im Umfeld nordkoreanischer Finanznetzwerke.

MEXC hat bestätigt, dass der Handel und andere Dienste weiterhin verfügbar sind, und gleichzeitig eine unabhängige Überprüfung seiner Geldwäsche- und Sanktionskontrollen angekündigt. Die Börse erklärte, sie wolle mit FinCEN und anderen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, hat aber nicht angekündigt, ob sie gegen die Anordnung rechtlich vorgehen wird.

Das MEXC-Management betonte außerdem, dass sich die Beschränkungen auf Überweisungen mit US-Finanzinstituten beziehen und nicht automatisch eine Einziehung der auf der Plattform gehaltenen Vermögenswerte bedeuten.

Die Entwicklungen fallen in eine Zeit verstärkter Prüfung von Krypto-Börsen im Hinblick auf Sanktions-Compliance. US-Staatsanwälte untersuchen auch mögliche Iran-bezogene Transaktionen bei Binance, was den wachsenden Druck auf Handelsplattformen unterstreicht, ihre Transaktionsüberwachungssysteme zu stärken.

Für MEXC-Kunden reicht das unmittelbare Interesse über den US-Markt hinaus. Die Entscheidung von OKX zeigt, wie regulatorische Maßnahmen in einer Jurisdiktion andere Börsen dazu veranlassen können, Überweisungen noch vor den gesetzlich vorgeschriebenen Fristen einzuschränken. Nutzer, deren Einzahlungen bereits geprüft werden, stehen vor Unsicherheit hinsichtlich der Freigabezeitpunkte, während weitere Plattformen ihre Exposition gegenüber MEXC-bezogenen Geldern eigenständig neu bewerten könnten. Wichtige Entwicklungen, die zu beobachten sind: die Veröffentlichung im Federal Register, die die 30-Tage-Frist startet, die Ergebnisse der unabhängigen Kontrollüberprüfung von MEXC sowie die Frage, ob die Börse gegen die Anordnung Einspruch erhebt.