Das Office of Foreign Assets Control des U.S. Treasury Department hat am 24. Juli die Sanktionen gegen den Geschäftsmann Babak Zanjani und sein kommerzielles Dot-One-Netzwerk ausgeweitet und Unternehmen hinzugefügt, die mit Goldproduktion, Zahlungen und Transport verbunden sind.

OFAC-Listungen führen im Allgemeinen dazu, dass jegliches Eigentum oder Eigentumsinteressen der benannten Parteien, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder von US-Personen kontrolliert werden, eingefroren werden. Zudem ist es US-Personen untersagt, ohne Genehmigung Geschäfte mit ihnen zu tätigen. Dadurch sind die Ergänzungen nicht nur für Kryptobörsen und Teams zur Wallet-Prüfung relevant, sondern auch für Banken, Zahlungsdienstleister, Rohstoffhändler und Logistikunternehmen, die mit entsprechenden Gegenparteien in Kontakt kommen könnten.

Die jüngste Maßnahme folgt auf frühere Sanktionen des Treasury gegen die Kryptobörsen Zedcex und Zedxion. Zu den neuen Listungen gehören ZEDX DMCC, ZedPay und BZ Diamond DMCC, Unternehmen, die das Blockchain-Intelligence-Unternehmen TRM Labs bereits zuvor in seiner Untersuchung des Netzwerks identifiziert hatte.

Neue mit den VAE verbundene Unternehmen auf die Sanktionsliste gesetzt

ZEDX DMCC gehört zu den neu benannten Unternehmen. Das in Dubai ansässige Unternehmen spiegelt wider, was TRM Labs als allmähliche Verlagerung des Netzwerks in die Vereinigten Arabischen Emirate beschrieb, nachdem es zuvor auf kurzlebige Unternehmen im Vereinigten Königreich gesetzt hatte.

Laut TRM Labs wurde Dubai zu einer zunehmend wichtigen kommerziellen Basis für die Gruppe, wobei Unternehmen in den VAE eine stabilere Infrastruktur boten als die britischen Unternehmen, die ihnen vorausgingen.

Auch ZedPay wurde als Zahlungsplattform des Netzwerks sanktioniert. TRM Labs erklärte, ZedPay bereits vor der jüngsten Treasury-Maßnahme mit der Börseninfrastruktur in Verbindung gebracht zu haben. Unternehmensunterlagen und Branding verknüpften ZedPay eng mit Zedxion und verbundenen Unternehmen, was darauf hindeutet, dass Zahlungsabwicklung ein zentraler Bestandteil des Ökosystems war und keine Randaktivität.

BZ Diamond DMCC, ein Edelmetallunternehmen, wurde ebenfalls in die Sanktionen aufgenommen. Öffentliche Unterlagen verbinden das Unternehmen mit Bahareh Zanjani, während die mit der Firma verbundene technische Infrastruktur laut TRM Labs zu Personen zurückführt, die an anderer Stelle im Netzwerk auftauchten. Die Aufnahme zeigt, dass die Treasury-Maßnahme über kryptobezogene Unternehmen hinausging und auch Unternehmen in anderen Sektoren erfasste, die mutmaßlich dasselbe kommerzielle Ökosystem unterstützten.

Today Treasury's OFAC expanded sanctions on Babak Zanjani’s network, targeting the commercial infrastructure behind sanctions evasion. Several newly designated entities, including ZEDX DMCC, ZedPay, and BZ Diamond, were identified in TRM Labs’ earlier investigation. Full… pic.twitter.com/CVap1AVG2t — TRM Labs (@trmlabs) July 24, 2026

TRM Labs stellte weitere Einzelheiten in seinem Forschungsbeitrag bereit.

Treasury nimmt auch Netzwerkpersonal ins Visier

Mehdi Rezazadeh, der Chief Executive von ZedPay, wurde neben den Unternehmen individuell sanktioniert. TRM Labs hatte ihn zuvor als eine führende Person im Zedxion-Ökosystem identifiziert.

Von der Quelle zitierte Berichte besagten, Rezazadeh habe an Foren teilgenommen, die sich mit Mining-Investitionen unter Beteiligung von Afrika, Russland, China und Iran befassten. Britische Unternehmensunterlagen verbinden ihn außerdem mit früheren Unternehmen, die dem Netzwerk zugerechnet werden.

Seine Listung markiert eine Ausweitung des Durchsetzungsansatzes von Unternehmen auf die Personen, die diese verwalten oder unterstützen. Die Untersuchung von TRM Labs beschrieb ein Muster gemeinsamer Führung innerhalb des Netzwerks, bei dem Direktoren und Führungskräfte über mehrere Jahre hinweg wiederholt in Krypto-, Zahlungs- und breiteren kommerziellen Unternehmen auftauchten.

Netzwerk reichte über Kryptobörsen hinaus

TRM Labs erklärte, seine Untersuchung habe dokumentiert, wie das Netzwerk wechselnde Unternehmensstrukturen durchlief. Britische Unternehmen wurden häufig inaktiv oder wechselten die Führung, während neue Einheiten entstanden. Trotz dieser Veränderungen blieben Branding und digitale Infrastruktur oft konsistent.

Das Unternehmen stellte fest, dass Domainregistrierungen und technische Administratoren über mehrere Unternehmenswechsel hinweg wiederkehrten. Es erklärte, das breitere Netzwerk reiche in die Bereiche Luftfahrt, Schienentransport, Rohstoffhandel, Reisedienstleistungen und Edelmetalle. Während jedes Unternehmen auf dem Papier unabhängig erschien, bildeten die Einheiten laut TRM Labs gemeinsam ein diversifiziertes System, das Risiken über Sektoren und Rechtsräume verteilte.

Diese Struktur ermöglichte es den Aktivitäten laut TRM Labs, fortgeführt zu werden, selbst wenn einzelne Firmen unter Beobachtung gerieten oder aufgelöst wurden.

Das Unternehmen erklärte, der Fall zeige, warum Sanktions- und Compliance-Untersuchungen über Wallets und Börsen hinausblicken müssen. Compliance-Teams sollten Blockchain-Analysen mit Unternehmensunterlagen und Domain-Recherchen kombinieren, da Netzwerke wie das von Zanjani auf Zahlungsdienstleister, Logistikunternehmen und vertrauenswürdiges Personal angewiesen seien, um in großem Maßstab zu operieren.

Für Compliance-Teams unterstreicht die Maßnahme zudem die Rolle von Indikatoren außerhalb der Blockchain bei kryptobezogenen Untersuchungen. Gemeinsame Domains, wiederkehrende Administratoren, sich überschneidende Direktoren und einheitliches Branding können Unternehmen miteinander verbinden, selbst wenn sich Unternehmensregistrierungen, Rechtsräume oder Geschäftsbereiche ändern.

Die jüngste Maßnahme des Treasury spiegelt einen breiteren Fokus auf die kommerzielle Infrastruktur wider, die Sanktionsumgehung unterstützt, einschließlich Unternehmen außerhalb des Kryptosektors.