Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James fordert rund 1,37 Milliarden Dollar von den Gründern der zusammengebrochenen Krypto-Handelsplattform NovaTech, nachdem ein System Behördenangaben zufolge auf Einwanderer- und religiöse Gemeinschaften abzielte und allein in New York mehr als 11.000 Anleger anzog.

Das Eintreiben des Geldes dürfte sich als schwierig erweisen. Laut James haben die Gründer Cynthia und Eddy Petion die Vereinigten Staaten verlassen.

In einem beim Supreme Court des New York County am Donnerstag eingereichten Schriftsatz bat James' Büro einen Richter, die Petions, NovaTech und verbundene Unternehmen zur Zahlung von rund 1,37 Milliarden Dollar an Schadensersatz, Rückforderung und Zinsen anzuordnen. Dem Antrag ging ein Versäumnisurteil vom August 2025 voraus, das nach der Ausreise des Ehepaars und dem Ausbleiben einer Reaktion auf die Klage des Bundesstaates ergangen war. Dieses Urteil untersagte ihnen zudem die Tätigkeit in der Wertpapier-, Rohstoff- und Krypto-Branche.

James kündigte außerdem Vergleiche über insgesamt fast 6 Millionen Dollar mit vier der führenden Promoter des Systems an: Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. und James Corbett. Die vier werden das Geld zum Nutzen der Opfer zahlen und sind dauerhaft aus der Wertpapier-, Rohstoff- und Krypto-Branche ausgeschlossen.

„Diese Betrüger zielten mit dem Versprechen eines besseren Lebens auf Einwanderer- und religiöse Gemeinschaften, nahmen ihnen stattdessen jedoch ihre Lebensersparnisse“, erklärte James in einer Stellungnahme.

James verklagte NovaTech und AWS Mining erstmals im Juni 2024 mit dem Vorwurf, die Unternehmen hätten Anleger um mehr als 1 Milliarde Dollar betrogen. Zwei Monate später erhob die US-Börsenaufsicht SEC Anklage gegen die Petions und weitere Beteiligte wegen eines von ihr als 650-Millionen-Dollar-Betrug bezeichneten Systems.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft konzentrierten die Petions ihre Anwerbung auf Einwanderergemeinschaften, insbesondere auf haitianische New Yorker, und nutzten dabei Gebetsgruppen, soziale Medien und WhatsApp-Chats. Die Werbung lief auf Haitianisch-Kreolisch und griff religiöse Botschaften auf. Mehr als 11.000 New Yorker investierten in die Plattform, von hunderttausenden Anlegern weltweit. Dieses Vorgehen — der Aufbau von Vertrauen in engen Gemeinschafts- und Kirchennetzwerken, bevor Renditen vers werden — entspricht dem Muster, das Aufsichtsbehörden als Affinity Fraud (Vertrauensmissbrauch) bezeichnen, bei dem Promoter bestehende Beziehungen zur Anwerbung von Anlegern ausnutzen.

NovaTech bewarb sich als registrierter Hedgefonds-Broker mit Lizenz zum Krypto-Handel in den Vereinigten Staaten und versprach wöchentliche Renditen von 2% bis 4% — mehr als 140% pro Jahr, wie aus dem Bundesstaat verlautete. Tatsächlich überwies die Plattform zwischen 2019 und 2023 knapp 26 Millionen Dollar an ihren Handelsanbieter und verlor davon rund 18,2 Millionen Dollar, so der Schriftsatz. Wöchentliche Auszahlungen und Anwerbeprämien wurden laut Bundesstaat aus Einlagen neuer Anleger finanziert. Als NovaTech 2023 zusammenbrach, konnten zehntausende Anleger ihre Gelder nicht abheben.

Daten des Zahlungsabwicklers CoinPayments zeigen, dass Anleger zwischen August 2019 und Mai 2023 rund 1,16 Milliarden Dollar in Kryptowährungen in NovaTechs Wallet einzahlten, wobei Cynthia Petion die einzige autorisierte Nutzerin des Kontos war, so der Bundesstaat. Mindestens 134,5 Millionen Dollar flossen in Wallets der Petions. Nach Abzug der für den Handel überwiesenen Beträge fordert die Generalstaatsanwältin rund 1,13 Milliarden Dollar an Rückforderung sowie 232 Millionen Dollar an Zinsen.

Vor der Gründung von NovaTech waren die Petions die führenden US-Promoter von AWS Mining, einem Vorhaben, das monatliche Renditen von 15% bis 20% aus dem Krypto-Mining versprach, bevor es 2019 zusammenbrach. Dem Schriftsatz zufolge gab Cynthia Petion in einem WhatsApp-Chat zu, aus diesem früheren System mindestens 3 Millionen Dollar erlangt zu haben.

Der Antrag liegt nun bei einem New Yorker Richter, und ob tatsächlich Geld bei den Opfern ankommt, hängt von der Vollstreckung des Urteils und der Promoter-Vergleiche ab — ein Verfahren, das im Fall der Gründer durch ihre Abreise aus den Vereinigten Staaten erschwert wird.