New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James hat ein Gericht gebeten, die Gründer der inzwischen geschlossenen Krypto- und Devisenhandelsplattform NovaTech, Cynthia und Eddy Petion, sowie verbundene Unternehmen anzuweisen, wegen eines Ponzi-Systems 1,37 Milliarden Dollar zu zahlen.

Wie aus einem am Donnerstag eingereichten Gerichtsdokument hervorgeht, fordert die Generalstaatsanwältin die Rückzahlung von rund 1,13 Milliarden Dollar an Anlegergeldern sowie 232,5 Millionen Dollar an Zinsen. Das Gericht erklärte die Petions und die verbundenen Unternehmen im August 2025 nach Säumnis für haftbar, nachdem sie auf die Klage nicht reagiert hatten. Eine Säumnisentscheidung bedeutet, dass die Vorwürfe gerichtlich nicht angefochten wurden, und da die Beträge per Antrag geltend gemacht werden, muss der Richter noch entscheiden, was – wenn überhaupt – zugesprochen wird.

Der Antrag betrifft auch ein früheres Vorhaben. Die Generalstaatsanwältin fordert separat rund 6,15 Millionen Dollar einschließlich Zinsen im Zusammenhang mit AWS Mining, einem Krypto-Mining-System, das 2019 zusammenbrach. James verklagte NovaTech, AWS Mining und andere verbundene Unternehmen im Juni 2024.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft verloren mehr als 11.000 New Yorker durch NovaTech und AWS Mining Zehnmillionen Dollar. Die Klage wirft den Werbern vor, haitianische und andere Einwanderergemeinschaften über Gebetsgruppen, soziale Medien und WhatsApp angesprochen und hohe Renditen sowie Rekrutierungsprämien versprochen zu haben.

Das Gerichtsdokument details den Geldfluss: Anleger zahlten zwischen August 2019 und Mai 2023 rund 1,16 Milliarden Dollar in NovaTechs Krypto-Wallets ein. Laut der Generalstaatsanwältin wurden davon nur etwa 26 Millionen Dollar beim Handelsanbieter der Plattform, B2Broker, zum Trading hinterlegt. Diese Zahlen stehen im Zentrum der Darstellung der Behörde, wie das System funktionierte.

NovaTech brach 2023 zusammen und hinterließ Zehntausende Anleger, die ihre Gelder nicht abheben konnten.

In einer getrennten Entwicklung haben sich vier Personen, die Anleger für NovaTech rekrutierten, laut der Generalstaatsanwaltschaft bereit erklärt, fast 6 Millionen Dollar in Vergleichen zu zahlen, die den Opfern zugutekommen sollen. Diese Vereinbarungen stehen unabhängig vom anhängigen Antrag auf ein Urteil gegen die Gründer und ihre Unternehmen.

Cointelegraph bat die Generalstaatsanwaltschaft von New York um eine Stellungnahme dazu, wie wiedererlangte Gelder an die Opfer verteilt und wie das Urteil durchgesetzt werden könnten, erhielt bis zur Veröffentlichung jedoch keine Antwort. Wie das Gericht über den Geldantrag des Staates entscheidet – und ob die Gelder tatsächlich wiedererlangt und verteilt werden können – bleibt der offene Punkt in dem Fall.