New York fordert 1,37 Milliarden US-Dollar von NovaTech-Gründern, da sich die Wiederherstellung für Opfer bei 5,98 Millionen USD mühsam gestaltet
Wichtige Erkenntnisse
- •New Yorks Generalstaatsanwältin fordert nahezu 1,37 Milliarden US-Dollar von den NovaTech-Gründern Cynthia und Eddy Petion – zusammengesetzt aus 1,13 Milliarden USD in Form von Herausgabe und 232,5 Millionen USD an Vorbehaltszinsen.
- •Die Haftung der Gründer wurde durch ein Versäumnisurteil im August 2025 festgestellt, nachdem sie die Klage nicht beantwortet hatten; zu diesem Zeitpunkt hatten beide die USA verlassen, Cynthia Petion wurde zuletzt im August 2024 in Panama verortet.
- •Bislang wurden nur 5,98 Millionen USD wiedergebracht, im Wesentlichen durch Vergleiche mit vier Promotern – Martin Zizi, Frantz Ciceron, James Corbett und Ricardo Roy Sr. –, die zudem dauerhaft aus der Wertpapier-, Rohstoff- und Krypto-Branche ausgeschlossen wurden.
- •Von den 1,16 Milliarden USD an Kryptowährungen, die Anleger zwischen August 2019 und Mai 2023 in NovaTech-Wallets einzahlten, wurden nur 25,99 Millionen USD – knapp über 2 Prozent – den Trading-Anbieter B2Broker gesendet; Trader verloren davon 18,19 Millionen USD.
- •Gerichtsdokumenten zufolge autorisierte Cynthia Petion Auszahlungen von mindestens 134,5 Millionen USD an Wallets, die mit ihr und ihrem Ehemann in Verbindung stehen; NovaTech folgte auf das frühere AWS-Mining-Vorhaben des Paares, ein System, das die SEC mit einem 650-Millionen-Dollar-Betrug verband, von dem weltweit mehr als 200.000 Anleger betroffen waren.
Die NovaTech-Gründer Cynthia und Eddy Petion könnten nahezu 1,37 Milliarden US-Dollar schulden, nachdem New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James ein staatliches Gericht gebeten hat festzustellen, was das Paar zahlen muss – fast vier Jahre nachdem es Mitte 2022 aus den Vereinigten Staaten geflohen ist.
Die Maßnahme stößt bei den Opfern auf tiefe Frustration. Die Behörden haben bislang nur 5,98 Millionen USD wiedergebracht, überwiegend durch Vergleiche mit den Promotern des Systems – eine Summe, die im Vergleich zu den Verlusten, die NovaTech seinen Kunden verursachte, verblasst und jede Hoffnung auf eine volle Entschädigung dämpft.
New Yorks Verfolgung von 1,37 Milliarden USD gegen abwesende Gründer
Die 1,37 Milliarden USD, die James von den Petions fordert, setzen sich aus 1,13 Milliarden USD in Form von Herausgabe – der Abgabe von durch Fehlverhalten angeblich erlangten Gewinnen – und 232,5 Millionen USD an Vorbehaltszinsen für den Zeitraum vor einem abschließenden Urteil zusammen. Der Antrag läuft über eine Inquest, ein Verfahren, das es dem Gericht erlaubt, nach bereits festgestellter Haftung einen Geldbetrag festzusetzen; die 1,37 Milliarden USD stellen somit die Forderung des Staates dar und nicht einen gerichtlich festgelegten Betrag.
Die Haftung im NovaTech-Fall wurde im August 2025 durch ein Versäumnisurteil festgestellt, das erging, nachdem Cynthia und Eddy Petion – die inzwischen aus dem Land geflohen sind – die Klage nie beantwortet hatten. Das Paar lebte zuvor bis etwa Mai 2022 in Wellington, Florida; Stand August 2024 hatte die SEC Cynthia Petion in Panama ausgemacht. Ein Urteil gegen zwei Personen außerhalb der US-Jurisdiktion, ohne dass Unterlagen vorgelegt wurden, ist eher eine Forderung auf dem Papier als ein Weg zur Wiedererlangung.
Die Entwicklung bringt frische Frustration für die mehr als 11.000 New Yorker, die durch ihre Einlagen in NovaTech und das frühere AWS-Mining-Programm der Petions zig Millionen US-Dollar verloren haben.
Promoter vergleichen sich, während die Gründer flüchtig bleiben
Während die Petions sich außer Reichweite befinden, haben sich vier Promoter Systems – Martin Zizi, Frantz Ciceron, James Corbett und Ricardo Roy Sr. – gemäß der Ankündigung der Generalstaatsanwältin bereit erklärt, an die Opfer herauszugeben. Zizi zahlt 2,9 Millionen USD, Ciceron 2,05 Millionen USD, Corbett 750.000 USD und Roy Sr. 275.861 USD – Beträge, die zusammen im Wesentlichen die gesamten 5,98 Millionen USD der bislang wiedergewonnenen Summe ausmachen. Alle vier wurden zudem dauerhaft aus der Wertpapier-, Rohstoff- und Krypto-Branche ausgeschlossen.
Schlechtes Management und eklatante Buchhaltungslücken
Das Büro der Generalstaatsanwältin fand erhebliche Buchhaltungslücken, als es die 1,16 Milliarden USD an Kryptowährungen prüfte, die Anleger zwischen August 2019 und Mai 2023 in NovaTech-Wallets eingezahlt hatten. Nur 25,99 Millionen USD dieser Summe – knapp über 2 Prozent der Kundeneinlagen – wurden tatsächlich vom Unternehmen an seinen Trading-Anbieter B2Broker gesendet; Trader verloren davon 18,19 Millionen USD.
Laut dem Schriftsatz von James' Büro autorisierte Cynthia Petion Auszahlungen von mindestens 134,5 Millionen USD an Wallets, die mit ihr und ihrem Ehemann in Verbindung stehen. Die Generalstaatsanwältin erklärt, NovaTech funktioniere weniger wie eine echte Trading-Plattform und eher wie ein Schneeballsystem, das angebliche Gewinne und Rekrutierungsprämien aus neuen Einlagen zahlte.
Eine Marketing-Maschinerie auf Basis von Vertrauen
NovaTechs Marketing nutzte das Vertrauen aus, das Kunden ihren Rekrutierern entgegenbrachten, und konzentrierte sich dabei über soziale Medien sowie WhatsApp-Gebetsgruppen und -Chats auf haitianische Einwanderer- und Religionsgemeinschaften, ergänzt durch Werbung auf Haitianisch-Kreolisch. Die Opfer glaubten, ihre Gelder jederzeit abheben zu können, da ihnen gesagt wurde, NovaTech sei ein registrierter Hedgefonds-Broker mit Lizenz zum Handel mit Kryptowährungen in den USA.
Das zweite System der Gründer
NovaTech war nicht das erste Vorhaben der Petions. AWS Mining, das monatliche Renditen von 15 bis 20 Prozent versprach, brach 2019 zusammen, bevor NovaTech startete.
Die SEC klagte die Petions und sechs Promoter wegen des 650-Millionen-Dollar-Betrugs an, von dem weltweit mehr als 200.000 Anleger betroffen waren, wie aus der Beschwerde der Aufsichtsbehörde hervorgeht. Laut Behörde meldete NovaTech wöchentliche Gewinne von 2 bis 3 Prozent, während nur ein Bruchteil der Einlagen gehandelt wurde. NovaTech brach im Mai 2023 zusammen.
Quelle: Cryptopolitan
