FinCEN-Anordnung trennt Krypto-Börse MEXC vom US-Finanzsystem ab
Wichtige Erkenntnisse
- •Die FinCEN-Anordnung trennt MEXC vom US-Finanzsystem ab, indem sie amerikanische Banken, Zahlungsunternehmen und Einzelpersonen warnt, dass die Abwicklung von MEXC-bezogenen Überweisungen Sekundärsanktionen oder Zwangsmaßnahmen auslösen könnte.
- •Das Finanzministerium wirft MEXC vor, zwischen Mai 2021 und Mai 2026 mindestens 16 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Cyberkriminalität und Sanktionsumgehung durch den Iran, Nordkorea und Russland abgewickelt zu haben.
- •Die Anordnung führt rund 226 Millionen US-Dollar in Verbindung mit dem sanktionierten russischen Umgehungnetzwerk A7 sowie etwa 1 Milliarde US-Dollar an direkten Transaktionen mit mehr als 40 iranischen Krypto-Wechslern an, von denen einige sanktioniert sind.
- •Die FinCEN führte die mutmaßlichen Aktivitäten auf Mängel in den Geldwäschepräventions- sowie Kundenidentifikations- und Verifizierungsrichtlinien von MEXC zurück.
- •MEXC teilte mit, am 6. November 2026 von der Anordnung erfahren zu haben, eine unabhängige Überprüfung seiner Kontrollen eingeleitet zu haben und den Betrieb normal mit sicheren Nutzerassets fortzusetzen.
Die Krypto-Börse MEXC wurde nach Vorwürfen des US-Finanzministeriums, sie habe Milliarden von Dollar an illegalen Transaktionen abgewickelt, vom US-Finanzsystem abgeschnitten. Die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), die Finanznachrichtendienst-Einheit des Ministeriums, erließ eine Anordnung unter Verweis auf angebliche Sanktionsumgehung und Verbindungen zur Cyberkriminalität. MEXC erklärte, man prüfe die eigenen Kontrollen und setze den Betrieb normal fort.
Laut der FinCEN-Anordnung ermöglichte MEXC Transaktionen im Wert von mindestens 16 Milliarden US-Dollar, die mit Cyberkriminalität und Sanktionsumgehung unter Beteiligung des Iran, Nordkoreas und Russlands in Verbindung gebracht werden, im Zeitraum von Mai 2021 bis Mai 2026. Die auf den Seychellen ansässige Börse wurde 2018 gegründet und gibt an, mehr als 40 Millionen Nutzer in über 170 Ländern zu bedienen und Zugang zu 3.000 Kryptowährungen und tokenisierten Assets zu bieten. Die FinCEN vollzieht den Bank Secrecy Act und ist befugt, Entitäten, die sie als Geldwäscherisiko einstuft, vom US-Finanzsystem fernzuhalten; die Wirkung einer solchen Anordnung entfaltet sich über die US-Banken und Zahlungsunternehmen, die andernfalls die Dollarflüsse der Plattform abwickeln würden.
Was die FinCEN-Anordnung der Börse vorwirft
Das Finanzministerium erklärte, MEXC habe noch im Juni 2026 Transaktionen mit Garantex und Grinex abgewickelt, zwei russischen Entitäten unter Sanktionen. Zudem habe die Börse Transaktionen im Wert von mindestens 226 Millionen US-Dollar ermöglicht oder abgewickelt, die dem sanktionierten russischen Sanktionsumgehungnetzwerk A7 zugutekamen oder mit ihm in Verbindung stehen, das vom Office of Foreign Assets Control sanktioniert wird – der Ministeriumsabteilung, die die US-Sanktionsprogramme verwaltet.
Die Anordnung beschreibt ferner direkte Transaktionen zwischen MEXC und iranischen Kryptowährungsbörsen. Von Mai 2021 bis Mai 2026 habe MEXC direkt Transaktionen im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar mit mehr als 40 identifizierten iranischen Wechslern konvertierbarer virtueller Währung (CVC) – Firmen, die digitale Assets in staatlich ausgegebene Währung umtauschen – gesendet oder empfangen, so das Ministerium, das hinzufügte, dass einige dieser Wechsler US- und internationalen Sanktionen unterliegen.
In einer Erklärung erklärte das US-Finanzministerium, MEXC habe als Drehscheibe für Aktivitäten gedient, darunter Ransomware- und Betrugszahlungen, iranische und nordkoreanische Sanktionsumgehung sowie Aktivitäten im Zusammenhang mit russischen und anderen Darknet-Märkten.
„Zwischen Mai 2021 und Mai 2026 hat MEXC Global direkt Transaktionen im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar mit mehr als 40 identifizierten iranischen CVC-Wechslern gesendet oder empfangen, von denen einige US- und internationalen Sanktionen unterliegen“, teilte das Ministerium mit.
Die FinCEN führte die mutmaßlichen Aktivitäten auf Mängel in den Geldwäschepräventions- sowie Kundenidentifikations- und Verifizierungsrichtlinien von MEXC zurück. Die Anordnung warnt, dass US-Finanzinstitute und Einzelpersonen bei Überweisungen an oder von MEXC Sekundärsanktionen oder Zwangsmaßnahmen ausgesetzt sein könnten – eine Bestimmung, die der Anordnung ihre Reichweite verleiht, da sie jede amerikanische Bank, jeden Zahlungsabwickler und jede Einzelperson darauf hinweist, dass die Abwicklung von MEXC-bezogenen Flüssen auch für sie rechtliche Risiken birgt. Die Maßnahme wurde auch von BleepingComputer berichtet.
MEXC erklärt, seine Kontrollen zu prüfen
MEXC teilte mit, am 6. November 2026 von der FinCEN-Anordnung erfahren zu haben und sie gemeinsam mit den Rechts- und Compliance-Teams zu prüfen. Das Unternehmen erklärte, eine unabhängige Überprüfung seiner Geldwäsche- und Sanktionskontrollen eingeleitet zu haben und beabsichtige, konstruktiv mit der FinCEN sowie anderen zuständigen Aufsichtsbehörden und Instanzen weltweit zusammenzuarbeiten.
Die Börse erklärte außerdem, sie arbeite normal und die Nutzerassets seien sicher. MEXC beschrieb seine Reaktion als Prüfung der Anordnung und der internen Kontrollen sowie als geplante Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden in den USA und im Ausland. Für die globale Nutzerschaft der Börse und für US-Institutionen, die die Warnung der Anordnung abwägen, sind die unmittelbar zu beobachtenden Entwicklungen die Ergebnisse der unabhängigen Geldwäsche- und Sanktionsüberprüfung sowie der Ausgang der Zusammenarbeit mit der FinCEN, die das Unternehmen nach eigenen Angaben anstrebt.
