Kraken-Co-CEO gibt zu: Befragung von Monero-Käufern zu ihren Coins war ein Fehler
Wichtige Erkenntnisse
- •Kraken hat Auskunftsanfragen an Monero-Käufer zu ihrem Arbeitgeber, den Geldquellen und den Plänen mit den Coins zurückgezogen; Co-CEO Arjun Sethi bestätigte, dass keine Vorschrift diese Fragen verlangte.
- •Die E-Mails wurden durch einen Mitarbeiter ausgelöst, der die großen Bestände eines jungen Kunden als verdächtig ansah – eine Einschätzung, die Sethi öffentlich als unvereinbar damit zurückwies, die Person als Kunden zu behandeln.
- •Kraken wird die durch Anti-Geldwäsche-Vorschriften vorgeschriebenen Herkunftsprüfungen fortsetzen; nach der am 1. Oktober geänderten Richtlinie zu Auskunftsanfragen können unbeantwortete Anfragen zu eingefrorenen Einlagen und Handelsbeschränkungen führen, Auszahlungen sind jedoch nicht betroffen.
- •XMR bleibt auf Kraken gelistet und handelbar, allerdings akzeptiert die Börse keine XMR-Einlagen oder -Trades von Nutzern im Europäischen Wirtschaftsraum und im Vereinigten Königreich, und Nutzer in Kanada und Australien können den Token nicht einzahlen, halten oder handeln.
- •Der Rückzieher erfolgte wenige Tage, nachdem der Ermittler ZachXBT FreedomXMR auf Hyperliquid Core als Kanal für Geldwäsche identifiziert hatte; er verfolgte rund 20 Millionen US-Dollar von Exploit-Wallets und brachte mehr als 87 % der Zuflüsse mit illegalen Aktivitäten in Verbindung.
Kraken-Co-CEO Arjun Sethi hat eingeräumt, dass es falsch war, Monero-Käufern (XMR) E-Mails mit Fragen zu ihrem Arbeitgeber, der Herkunft ihrer Gelder und ihren Plänen mit den Coins zu senden. Laut Sethi gab es keine Regel, die den Austausch zu diesen Fragen verpflichtete, und Kraken hat die Anfragen inzwischen zurückgezogen. XMR bleibt auf der Plattform gelistet.
Monero ist eine Privacy-Coin, die darauf ausgelegt ist, Transaktionsdetails auf ihrer Blockchain zu verschleiern. Anders als bei Assets auf transparenten Ledgern sorgt die standardmäßige Verschleierung von Absendern, Empfängern und Beträgen dafür, dass Privacy-Coins in den USA und Europa immer wieder im Fokus von Anti-Geldwäsche-Vorschriften stehen.
Das Vermögen eines jungen Kunden löste die E-Mails aus
Sethi stellte den Ablauf in einem Beitrag auf X dar. Die E-Mail ging an Kunden, die XMR mit ihrem eigenen Geld gekauft und dann abgehoben hatten.
„no rule required it“, schrieb Sethi. Er sagte, ein Mitarbeiter des Unternehmens habe einen jungen Kunden mit einer großen Geldsumme gesehen und dies als rote Flagge gewertet.
„that is not a red flag. that is our customer and client“, schrieb Sethi und fügte hinzu: „those requests are withdrawn and the clients have been told nothing is required of them.“
Er sagte, die Frage „what will you do with your coins“ sei inakzeptabel und sei entfernt worden. „where your money came from is a fair question. what you do with it after it leaves is not“, schrieb er. Sethi schloss den Beitrag, indem er Kritikern für „the call out“ dankte.
Herkunftsprüfungen bleiben bestehen, während XMR gelistet bleibt
Kraken erklärte, es könne im Einklang mit den Anti-Geldwäsche-Gesetzen Nachweise zur Herkunft der Gelder einer bestimmten Transaktion verlangen. Solche Herkunftsprüfungen sind eine Standard-Pflicht im Rahmen der AML-Anforderungen für zentralisierte Börsen, während die zurückgezogenen Fragen zur geplanten Verwendung der Coins durch die Käufer darüber hinausgingen. Nach der kürzlich am 1. Oktober geänderten Richtlinie zu Auskunftsanfragen des Unternehmens können unbeantwortete Anfragen zu eingefrorenen Einlagen und Handelskonten führen. Auszahlungen sind nicht betroffen.
„xmr stays listed. buy it here, take it home“, schrieb Sethi.
XMR lag innerhalb von 24 Stunden rund 5 % im Minus und wurde am frühen Samstagmorgen bei Kraken mit etwa 581 $ gehandelt. Kraken akzeptiert keine XMR-Einlagen und -Trades von Nutzern im Europäischen Wirtschaftsraum und im Vereinigten Königreich, während Nutzer in Kanada und Australien den Token nicht einz, halten oder handeln können.
Der Rückzieher kam wenige Tage, nachdem der On-Chain-Ermittler ZachXBT FreedomXMR, einen Dienst auf Hyperliquid Core, als Ort für Geldwäsche markiert hatte, wie Cryptopolitan berichtete. Er verfolgte rund 20 Millionen US-Dollar von Exploit-Wallets über den Dienst zu Privacy-Coins und sagte, mehr als 87 % der Zuflüsse zu FreedomXMR seien mit illegalen Aktivitäten verknüpft.
Die meisten zentralisierten Börsen beschränken den XMR-Handel aufgrund US-amerikanischer oder europäischer Vorschriften. Diese Beschränkungen spiegeln die Spannungen zwischen Moneros Privacy-Design und der On-Chain-Sichtbarkeit wider, von der Anti-Geldwäsche-Überwachung üblicherweise abhängt. Getrennt davon unterzeichnete Payward, die Muttergesellschaft von Kraken, am 14. Oktober eine Vereinbarung zum Kauf der in Litauen lizenzierten Saldo Bank, um eine EU-Banklizenz zu erhalten, wie zuvor von Cryptopolitan berichtet. Die Vereinbarung bedarf der regulatorischen Genehmigung und wird voraussichtlich 2027 abgeschlossen.
