Die italienische Polizei hat 30 Personen festgenommen, denen vorgeworfen wird, aus einem Autovermietungsunternehmen bei Mailand heraus eine Untergrundbank für die organisierte Kriminalität betrieben zu haben. Dabei wurden 21 Millionen Euro (etwa 23,6 Millionen US-Dollar) in Bargeld, Bankguthaben, Kryptowährungen, Booten, Schmuck und Luxusuhren beschlagnahmt, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Mittwoch berichtete.

Die Operation wurde von der Guardia di Finanza, der italienischen Finanzpolizei, auf Anordnung der Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft von Mailand durchgeführt. Sie richtete sich gegen Verdächtige mit mutmaßlichen Verbindungen zur 'Ndrangheta, zur Camorra und zu kriminellen Organisationen aus Foggia in Süditalien. Sechzehn Verdächtige wurden in Gewahrsam genommen und 14 unter Hausarrest gestellt, darunter zwei in Spanien festgenommene Personen und eine in der Schweiz.

Nach Angaben der Ermittler wurde das Unternehmen in Pero am Rand von Mailand von drei Italienern geführt: zwei langjährigen Kontakten von 'Ndrangheta-Clans aus Crotone in Kalabrien, der südlichen Region, in der die Vereinigung verwurzelt ist, die beide bereits in früheren Mafia-Untersuchungen verurteilt worden waren, sowie ein Mitglied des Casalesi-Clans der Camorra. Chinesische undbanische Komplizen halfen, das Netzwerk zu betreiben, so die Staatsanwaltschaft.

Den Ermittlern zufolge fungierte das Autovermietungsunternehmen als "versteckte Bank" für kriminelle Organisationen. Scheinfirmen stellten Rechnungen über mehr als 110 Millionen Euro für nie erbrachte Dienstleistungen aus, wodurch Auftraggeberfirmen ihre Steuerlast senken konnten. Diese Firmen zahlten per Banküberweisung und erhielten das Geld abzüglich einer Provision in bar zurück. Insgesamt wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft rund 68 Millionen Euro ins Ausland verlagert.

Die auf den Konten der Scheinfirmen zusammengetragenen Gelder wurden an Banken in Luxemburg, Litauen und Deutschland geschickt und dann über Krypto-Börsen in vom Netzwerk kontrollierte Wallets geleitet, wie Bloomberg berichtete. Drogenschmuggler, die Bargeld übergaben, erhielten dafür Kryptowährungen oder internationale Banküberweisungen; das Netzwerk wickelte laut dem Bericht auch Gelder ab, die Opfern von Online-Krypto-Anlagebetrug gestohlen worden waren. Diese Abfolge – zuerst konventionelle Banküberweisungen, dann Krypto als letzter Schritt zu vom Netzwerk kontrollierten Wallets – veranschaulicht, wo traditionelle Finanzen und digitale Vermögenswerte in der mutmaßlichen Wäschekette aufeinandertreffen.

Die Betrugsbekämpfungseinheit für Technologiekriminalität der Guardia di Finanza unterstützte die Ermittlung, die in einem über 500-seitigen Gerichtsbeschluss dargelegt ist. Die Einbeziehung von Kryptowährungen unter den beschlagnahmten Vermögenswerten zeigt, wie solche Untersuchungen inzwischen die Wertschöpfung sowohl über Bank- als auch über Digital-Asset-Kanäle nachverfolgen.

Der Fall reicht auch bis in italienische Institutionen hinein. Zu den Festgenommenen gehört ein Inspektor der Guardia di Finanza, der wegen Korruptionsvorwürfen unter Hausarrest gestellt wurde, wie das kalabrische Portal LaC News24 berichtete. Den Ermittlern zufolge soll zudem ein Mitarbeiter des Mailänder Gerichts Informationen über laufende Untersuchungen weitergegeben haben; auch ein Anwalt und ein ehemaliges Mitglied der Finanzpolizei sind in den Fall verwickelt. Alle Verdächtigen gelten bis zum Beweis der Vorwürfe vor Gericht als unschuldig.

Organisierte Kriminalität und Krypto

Italienische Behörden warnen seit Jahren davor, dass die organisierte Kriminalität digitale Vermögenswerte übernimmt. Bereits 2021 erklärte die italienische Anti-Mafia-Ermittlungsbehörde, dass "alle kriminellen Organisationen, einschließlich der mafiösen, ein Interesse daran haben, diese Instrumente für ihre Geschäfte zu nutzen", und beschrieb die 'Ndrangheta, Italiens mächtigste kriminelle Vereinigung, als "immer stärker vertraut mit modernen Mitteln wie Kryptowährungen und dem Deep Web". Der Fall Pero fällt exakt in diese Warnung.