Indiens Enforcement Directorate (ED) hat ein angebliches, mit Kryptowährungen verknüpftes Hawala-Netzwerk zerschlagen, das mit internationalem Drogenhandel verbunden ist. Der Fall veranschaulicht, wie das Hawala-System – ein informelles, vertrauensbasiertes Werttransfersystem, das außerhalb der traditionellen Bankeninfrastruktur operiert und in Südasien sowie im Nahen Osten weit verbreitet ist – dahingehend angepasst wurde, Kryptowährungen für den grenzüberschreitenden Transfer illegaler Gelder zu nutzen. Die Behörde nahm Nihal V.N., einen in Dubai ansässigen indischen Staatsbürger, fest, dem vorgeworfen wird, Erlöse aus dem Drogenhandel über digitale Vermögenswerte und Fremdwährungen gewaschen zu haben.

Gemäß einer offiziellen Pressemitteilung der ED wandelte Nihal Bargeld aus Drogenverkäufen in Indien in Kryptowährungen und Devisen um, bevor er die Gelder über einen grenzüberschreitenden Krypto-Hawala-Kanal ins Ausland überwies. Das gewaschene Geld wurde an Drogenlieferanten in Brasilien und Thailand weitergeleitet, wo es zum Kauf hochwertiger Betäubungsmittel und synthetischer Drogen verwendet wurde, die anschließend nach Indien geschmuggelt wurden.

Die ED hat mehrere Kryptowährungs-Wallets, Bankkonten und Briefkastenfirmen identifiziert, von denen vermutet wird, dass sie Teil der Hawala-Operation sind. Nihal V.N. wurde für sieben Tage in ED-Haft überstellt.

Ursprünge der Untersuchung

Der Fall nahm seinen Anfang, als die Anti-Narcotics Cell der Goa Police eine FIR nach dem Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act einreichte und ein angebliches bundesstaatenübergreifendes Drogenhandelsnetzwerk aufdeckte. Die ED leitete anschließend ein Geldwäscheverfahren ein und nahm den Hauptbeschuldigten, Madhupan S.S., im Januar 2026 fest.

Die Entwicklung hat in den sozialen Medien erhebliche Aufmerksamkeit erregt. Crypto Aman, ein bekannter Kommentator in der indischen Kryptowährungs-Community, teilte Details zu den Erkenntnissen der ED auf X:

🤯 Drug Money Was Being Laundered Through Crypto from Dubai. The ED Cracked It Down. Nihal V.N. — Dubai resident — in ED custody for 7 days. What was he doing? Drugs sold in India → cash → converted into crypto + forex. Money was routed to cartels in Brazil and Thailand for… pic.twitter.com/bB7ewjJ24b — Crypto Aman (@cryptoamanclub) July 24, 2026

Beschlagnahmungen und operative Details

Im Verlauf der Untersuchung beschlagnahmten die indischen Behörden in Goa Rauschgift im Wert von etwa ₹1,1 Crore. Die Beschlagnahmung umfasste 1.825 LSD-Blötte sowie Kokain, Charas (eine Form von Cannabisharz) und DMT. Bei Durchsuchungen von 26 Standorten in mehreren Bundesstaaten stellte die ED rund ₹3 Crore in bar, digitale Geräte und belastende Dokumente sicher.

Die Behörde erklärte, dass das Netzwerk Drogen über mehrere indische Bundesstaaten nach einem Business-to-Business- (B2B-) Liefermodell vertrieb. Kryptowährungen, Offshore-Konten und Briefkastenfirmen wurden genutzt, um illegale Erlöse zu transferieren.

Breiterer Vollzugskontext

Der Fall ist Teil der sich ausweitenden Maßnahmen Indiens gegen kryptowährungsbezogene Finanzkriminalität. Die Befugnisse der ED zur Untersuchung solcher Fälle wurden 2023 gestärkt, als Indiens Finanzministerium virtuelle digitale Vermögenswerte in den Anwendungsbereich des Prevention of Money Laundering Act (PMLA) einbezog und das Mandat der Behörde auf Krypto-Transaktionen ausweitete. Anfang 2026 erklärte ED-Direktor Rahul Navin, dass die Behörde Priorität darauf legt, Kryptowährungsbetrug, Terrorismusfinanzierung, Cyberkriminalität und Drogenhandel zu bekämpfen. Die Financial Action Task Force (FATF), deren Mitglied Indien ist, hat wiederholt davor gewarnt, dass virtuelle Vermögenswerte zunehmend zum Waschen von Erlösen aus dem Drogenhandel und anderen transnationalen Straftaten verwendet werden.

Indische Behörden haben in den vergangenen Monaten mehrere kryptowährungsbezogene Untersuchungen eingeleitet. In einem bemerkenswerten Fall beschlagnahmte die ED 35 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einem Krypto-Over-the-Counter- (OTC-) Betrug. Die Regierung hat festgestellt, dass Drogenhandelsnetzwerke zunehmend Kryptowährungen, virtuelle private Netzwerke (VPNs) und verschlüsselte Messenger-Plattformen nutzen, um Gelder zu transferieren und Transaktionen zu verschleiern.