Die griechische Polizei hat 17 Personen im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Kryptowährungs-Betrugsschema festgenommen, das nach Behördenangaben mehr als 8 Millionen US-Dollar von mindestens 10.000 Teilnehmern eingesammelt haben soll. Ermittler erklärten, die Operation habe Firmenstrukturen und eine Online-Plattform genutzt, um Krypto-Investments als legale Möglichkeiten darzustellen. Neun der Festgenommenen sind aktive Angehörige des griechischen Militärs, wie der staatliche Rundfunksender ERT berichtet.

Festnahmen in Katerini nach Ermittlungen

Laut einem Bericht vollstreckte die Hellenic Police die Festnahmen am 2. Oktober in Katerini nach Ermittlungen. Das mutmaßliche Investitionsnetzwerk der Verdächtigen war seit mindestens 2025 aktiv und garantierte hohe Renditen bei geringem bis keinem Risiko.

🇬🇷👮‍♂️ Ils promettaient de doubler votre argent en seulement 50 jours grâce aux cryptos. La police grecque démantele un réseau qui aurait recruté au moins 10 000 personnes. Selon les autorités, le groupe utilisait une plateforme d'investissement promettant des rendements très… pic.twitter.com/VWeqh2VaW9

— Goku 🗞 (@Crypto__Goku) October 3, 2026 (link)

Die mutmaßliche Investitionsplattform versprach, die eingezahlten Gelder innerhalb von 50 Tagen zu verdoppeln. Die Polizei erklärte, die Plattform verfüge nicht über die erforderliche Zulassung für solche Dienstleistungen.

Aktive Militärangehörige unter den Festgenommenen

Laut ERT, dem griechischen Rundfunksender, waren neun der festgenommenen Verdächtigen aktive Militärangehörige. Zwei Unteroffiziere fungierten als Anführer des Krypto-Betrugsschemas.

Eine Anklageschrift führte auch die übrigen neun Verdächtigen auf, darunter eine weitere Person aus dem Militär. Unter den Festgenommenen wurden zwei Anführer genannt. Die Verdächtigen wurden dem Staatsanwalt in Katerini vorgeführt.

Wie das Schema Anleger anlockte

Diesen Personen wurde zufolge Boni dafür gezahlt, neue für das Schema anzuwerben. ERT zufolge steckten die Anführer hinter der gesamten Operation, unterstützt von anderen Mitgliedern, die weitere Einlagen einwerben sollten.

Die Teilnehmer wurden zu der Überzeugung geführt, dass ihre Investments Gewinne erwirtschafteten. Probleme traten auf, als einige Anleger später versuchten, ihr Geld abzuheben. Der mutmaßliche Betrug soll von Büros in Katerini, Thessaloniki, Larissa, Patras und einer Insel der Dodekanes aus betrieben worden sein.

Bargeld und elektronische Geräte bei Durchsuchungen beschlagnahmt

Die Beamten durchsuchten im Zusammenhang mit dem Fall fünf Büros und neun Wohnhäuser. Die Ermittler fanden 295.090 Euro in bar sowie eine große Menge elektronischer Ausrüstung.

Zu den beschlagnahmten Geräten gehören 32 Mobiltelefone, 28 Computer und 15 Tablets. Zudem stellten die Behörden 38 USB-Geräte, 16 Festplatten, Bankkarten und eine Geldzählmaschine sicher. Die Gegenstände werden im Rahmen des Krypto-Betrugsfalls untersucht, da sie dabei helfen können, Transaktionen und Kommunikationen über die Plattform nachzuvollziehen.

Ausmaß des mutmaßlichen Betrugs

Die Behörden haben bislang 18 Geschädigte ermittelt, die Einlagen von insgesamt mehr als 55.970 Euro geleistet haben. Nach Schätzungen der Polizei hatten sich mindestens 10.000 Personen auf der Plattform registriert; der Gesamtwert des Kryptowährungs-Betrugs wird laut Polizeibericht auf über 8 Millionen US-Dollar geschätzt. Die Behörden haben die Gesamtzahl der Geschädigten bislang nicht genannt. Die Ermittlungen dauern an, während die Ermittler die betreffenden Personen, Firmen und digitalen Beweismittel prüfen. Da bislang nur 18 Geschädigte dokumentiert sind, während die geschätzte Zahl der registrierten Nutzer bei mindestens 10.000 liegt, bleibt die endgültige Zahl der Geschädigten und der Verluste offen. Die Untersuchung der beschlagnahmten Geräte und die Prüfung durch die Staatsanwaltschaft in Katerini werden die entscheidenden Entwicklungen sein, auf die zu achten sind, während der Fall voranschreitet.

Griechenlands frühere Maßnahmen gegen Krypto-Kriminalität

Griechenland hat zuvor bereits gegen Kryptowährungen vorgegangen, die mit im Ausland begangenen Straftaten in Verbindung standen. Im Juli 2025 führten die griechischen Behörden ihre erste Beschlagnahme von Kryptowährungs-Assets durch.

Die damals sichergestellten Gelder wurden dem Bybit-Hack in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar zugeordnet. Laut Chainalysis ermöglichte die von der Anti-Geldwäsche-Behörde Griechenlands bereitgestellte Reactor-Software die Herstellung dieser Verbindung. Anschließend wurde ein Notfall-Freeze angeordnet und der Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben. Der aktuelle dreht sich hingegen um eine Investitionsplattform.

Globale Maßnahmen gegen gefälschte Investitionsplattformen

Gefälschte Krypto-Plattformen ziehen weltweit zunehmend die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden auf sich. Laut INTERPOL richtete sich die Operation Jackal IV gegen Krypto-Investment-Schemata, Romance-Scams und Business-E-Mail-Compromises in 22 Ländern. Die Operation lief von November 2025 bis Juni 2026.

In Südafrika nahmen die Strafverfolgungsbehörden 39 Verdächtige fest, beschlagnahmten 2,67 Millionen US-Dollar und froren 257 Bankkonten ein. Die rumänische Polizei durchsuchte zudem ein Callcenter, das verdächtigt wird, mit Aktien- und Krypto-Investment-Scams enorme Gewinne versprochen zu haben. Nach Schätzungen der Ermittler betrog und wusch das in Rumänien ansässige Cyberkriminalitätsnetzwerk weltweit rund 143 Millionen Euro. Im Anschluss daran führte INTERPOLs Operation First Light zu 5.811 Festnahmen in 97 Ländern und Gebieten weltweit. Der Fall in Katerini weist dieselben Kernelemente auf, gegen die sich diese Operationen richten: eine nicht autorisierte Plattform mit überhöhten Renditeversprechen und eine Rekrutierungsstruktur, die das Einwerben neuer Einzahler belohnte.

FBI-Hinweise für mutmaßliche Opfer von Krypto-Betrug

Das FBI hat eine öffentliche Warnung herausgegeben, in der Verbraucher davor gewarnt werden, dass Phishing-Schemata mit gefälschten Handelsplattformen oft damit beginnen, begrenzte Auszahlungen zuzulassen, um Vertrauen aufzubauen, bevor Nutzer zu größeren Einlagen bewegt werden. Erheblichere Auszahlungsversuche lösen dann Kontosperrungen aus, begleitet von Forderungen zu Steuern oder Gebühren. Der vom FBI beschriebene Ablauf ähnelt der Darstellung der Ermittler zum Katerini-Schema, bei dem die Teilnehmer scheinbare Gewinne sahen, bis Auszahlungsversuche die Probleme offenlegten.

Das FBI empfiehlt Opfern, nach der Erkenntnis eines möglichen Krypto-Betrugs die Überweisung von Geldern vollständig einzustellen. Auch gegenüber Wiederherstellungsdiensten, die Vorauszahlungen verlangen, sollte Vorsicht geboten sein. Opfer von mutmaßlichem Krypto-Betrug können Wallet-Adressen, den Transaktionsverlauf, Website-URLs und die Korrespondenz mit den Tätern vorlegen.