Griechenland nimmt 17 Personen wegen angeblichem Krypto-Betrug in Höhe von 8 Millionen Dollar fest
Wichtige Erkenntnisse
- •Die griechische Polizei nahm 17 Verdächtige fest, darunter zwei mutmaßliche Anführer, im Zusammenhang mit einem vermuteten pyramidenartigen Krypto-System; neun weitere Personen wurden in der Akte genannt, aber nicht festgenommen.
- •Ermittler schätzen, dass das System mindestens 10.000 Teilnehmer anzog und 8 Millionen Dollar generierte, indem Anlegern versprochen wurde, ihr Geld würde sich innerhalb von 50 Tagen bei geringem oder keinem Risiko verdoppeln.
- •Dem System soll die für das Anbieten von Investment- oder Krypto-Asset-Dienstleistungen in Griechenland und der EU erforderliche regulatorische Zulassung gefehlt haben; Auszahlungen an Anleger wurden schließlich blockiert.
- •Eine vorläufige Untersuchung identifizierte 18 mutmaßliche Geschädigte mit Gesamtinvestitionen von 55.970 Euro; die Behörden erklärten, diese Zahl decke nur die Anfangsphase der Ermittlung ab.
- •Koordinierte Durchsuchungen in mehreren griechischen Regionen führten zur Beschlagnahme von etwa 295.000 Euro in bar sowie Mobiltelefonen, Computern, Speichermedien, Bankkarten und SIM-Karten.
Die griechischen Behörden haben 17 Personen im Zusammenhang mit einem angeblichen Krypto-Investmentprogramm festgenommen, das nach Schätzungen der Ermittler mindestens 10.000 Teilnehmer anzog und rund 8 Millionen Dollar generierte. Die Festnahmen folgten auf eine monatelange Ermittlung unter Leitung der Polizei in Katerini in Nordgriechenland.
Den Behörden zufolge betrieb die Gruppe über eine Online-Plattform und scheinbar legale Geschäftsstrukturen ein pyramidenartiges Investitionsnetzwerk. Bei solchen Strukturen hängen Auszahlungen an frühere Teilnehmer typischerweise von Geldern neuer Angeworbener ab und nicht von Gewinnen einer tatsächlichen Handelstätigkeit. Die Verdächtigen sollen Anlegern versprochen haben, ihr Geld würde sich innerhalb von 50 Tagen bei geringem oder keinem Risiko verdoppeln.
Wie das angebliche Krypto-System funktionierte
Nach Angaben der Ermittler stützte sich das System stark auf die Anwerbung neuer Anleger. Teilnehmer, die weitere Mitglieder gebracht hatten, sollen Boni erhalten haben, was Anreize zum Ausbau des Netzwerks schuf.
Das System präsentierte den Krypto-Handel angeblich als Quelle seiner Renditen. Den Ermittlern zufolge verfügte die Organisation jedoch nicht über die für die Investmenttätigkeit erforderliche Zulassung. In der gesamten EU, einschließlich Griechenlands, müssen Unternehmen, die der Öffentlichkeit Investment- oder Krypto-Asset-Dienstleistungen anbieten, in der Regel über eine regulatorische Zulassung verfügen und bleiben der Aufsicht unterworfen.
Laut Polizeierkenntnissen, die von den örtlichen Behörden gemeldet wurden, wurden Auszahlungen schließlich blockiert, sodass Anleger ihre Einlagen nicht zurückholen konnten und die Plattform verstärkt unter Prüfung geriet.
Die vorläufige Ermittlung identifizierte 18 mutmaßliche Geschädigte, die insgesamt 55.970 Euro investiert hatten – ein Bruchteil der mindestens 10.000 Teilnehmer, an deren Beteiligung die Ermittler schätzen. Die Behörden betonten, dass diese Zahl nur die in der Anfangsphase der Untersuchung identifizierten Geschädigten umfasst und nicht die Gesamtzahl der betroffenen Anleger festlegt.
Polizei beschlagnahmt Bargeld und elektronische Geräte
Die Polizei führte koordinierte Durchsuchungen in mehreren griechischen Regionen durch, wobei Büros, Wohnungen und andere mit der Untersuchung verbundene Räumlichkeiten durchsucht wurden.
Die Behördenlagnahmten etwa 295.000 Euro in bar sowie zahlreiche elektronische Geräte und Speichermedien, darunter Mobiltelefone, Laptops, Desktop-Computer, Tablets, USB-Sticks, Festplatten, Bankkarten und SIM-Karten.
Zu den Festgenommenen gehören zwei Personen, denen die Ermittler Führungsrollen in dem angeblichen Netzwerk zuschreiben. Neun weitere Personen wurden in der Akte namentlich genannt, befinden sich jedoch nicht unter den Festgenommenen. Die Verdächtigen wurden der Staatsanwaltschaft in Katerini vorgeführt und an die Ermittlungsbehörden verwiesen.
Das Verfahren läuft weiterhin, und die Vorwürfe sind gerichtlich nicht festgestellt. Die Untersuchung, über die die griechische Tageszeitung Kathimerini berichtete, zeigt die Risiken von Investmentplattformen auf, die ungewöhnlich hohe oder garantierte Krypto-Renditen versprechen. Solche Aussagen können zahlreiche Teilnehmer anziehen, bevor Anleger feststellen, dass die Auszahlung ihrer Gelder schwierig oder unmöglich sein kann.
