Die Bundesstaatsanwaltschaft hat Christopher Alexander Delgado, Gründer und Geschäftsführer des in Orlando ansässigen Krypto-Unternehmens Goliath Ventures, im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Ponzi-System angeklagt, das nach ihren Angaben mindestens 328 Millionen Dollar von Investoren erlangt haben soll. Laut Bundesermittlern flossen nur etwa 1 Million Dollar dieser Summe tatsächlich in Krypto-Liquiditätspools.

Das US-Justizministerium gab bekannt, dass gegen Delgado, 34, aus Apopka, wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche Anklage erhoben wurde — zwei der am häufigsten verwendeten Anklagepunkte in bundesstaatlichen Betrugsverfahren. Die Staatsanwaltschaft sagte, das System habe von Januar 2023 bis Januar 2026 bestanden. Laut Berichten des Orlando Sentinel wurde Delgado im Februar 2026 festgenommen und trat erstmals an einem Dienstag vor Gericht.

Wie sich der Fall entwickelte

Die Staatsanwaltschaft wirft Goliath vor, erhebliche Investitionen mit dem Versprechen monatlicher Renditen aus Krypto-Liquiditätspools eingeworben zu haben. Persönliche Empfehlungen, Marketingmaterialien, Luxusveranstaltungen, wohltätige Sponsoring-Aktivitäten und einzelne monatliche Zahlungen angeblicher Renditen trugen dazu bei, das aufzubauen, was die Staatsanwaltschaft als Goliaths „bona fides" bezeichnete.

Ermittler sagten, das Unternehmen habe mindestens 328 Millionen Dollar erhalten, während nur etwa 1 Million Dollar in einen Liquiditätspool floss. Die Gelder wurden hauptsächlich verwendet, um angebliche Renditen an frühere Investoren zu zahlen, Anlegern auf Wunsch ihr Kapital zurückzuerstatten sowie Firmenzusammenkünfte, Weihnachtsfeiern und Luxusreisen zu finanzieren. Dieser mutmaßliche Geldfluss — Auszahlungen an frühere Investoren aus dem Geld neuer Teilnehmer statt aus Handelsgewinnen — ist das typische Merkmal eines Ponzi-Systems.

Laut vom Orlando Sentinel zitierten Gerichtsdokumenten verwendete Delgado Gelder auch für private Zwecke, darunter Immobilien in Windermere, Winter Park, Kissimmee und Sanford im Wert von jeweils zwischen 1,15 Millionen und 8,5 Millionen Dollar. Eittler sagten, Delgado und Mittäter hätten gefälschte Anlageausweise vorgelegt, um das mutmaßliche System zu verschleiern.

Investoren berichteten von verzögerten Auszahlungen

Ab Ende 2025 stießen Investoren, die ihr Kapital oder angebliche Renditen zurückforderten, auf Verzögerungen und wechselnde Erklärungen, so die Ermittler. Laut Gerichtsakten beschränkte oder beendete Goliath schließlich den Zugang einiger Investoren zu Informationen über ihre Anlagen.

Ein Investor aus dem Seminole County teilte den Ermittlern mit, er habe rund 720.000 Dollar verloren. Ein Bekannter, der angab, etwa 1 Million Dollar investiert zu haben und konstante Renditen erhalten zu haben, brachte ihn mit einem Goliath-Vertreter in Kontakt. Der Investor unterzeichnete später im Juni 2023 eine „Joint-Venture-Vereinbarung" mit Delgado, in der angeblich falsch dargestellt wurde, wie das Geld angelegt werden sollte. Der Bericht spiegelt das empfehlungsbasierte Anwerbesystem wider, das die Staatsanwaltschaft beschrieb, bei dem scheinbar konstante Renditen als Köder für neue Teilnehmer dienten.

Der Fall ist einer von weiteren Krypto-Betrugsfällen, über die BlockTelegraph berichtet hat, darunter eine Jury-Verurteilung eines Krypto-Gründers und einen Krypto-Betrugsfall der SEC. Es handelt sich um getrennte Fälle, die keine Fakten zu Delgados Fall begründen, gemeinsam zeigen sie jedoch das stetige Aufkommen von Krypto-Betrugsverfahren vor US-Gerichten und Aufsichtsbehörden der letzten Jahre.

Wohltätiges Versprechen und Gerichtstermin

Delgado hatte bis Ende 2025 2 Millionen Dollar an die Victoria's Voice Foundation für deren Angel Army-Initiative zur Drogenprävention und -aufklärung zugesagt. Die Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation sagte, sie habe 250.000 Dollar von Delgado erhalten und das Geld nicht ausgegeben; der Vorstand beschloss, diese Gelder zurückzuhalten, während die Ermittlungen andauern.

BlockTelegraph hat auch über eine separate Klage von JPMorgan gegen Goliath berichtet. Die zivilrechtlichen Vorwürfe und die strafrechtlichen Anklagen sind getrennte Verfahren und hängen zeitlich nicht voneinander ab.

In Delgados Strafverfahren genehmigte ein Bundesrichter nach seinem ersten Gerichtstermin einen Antrag auf Entlassung aus der Haft, laut vom Orlando Sentinel zitierten Gerichtsakten. Ein späterer Gerichtstermin oder Ausgang wurde bisher nicht berichtet. Der nächste dokumentierte Schritt ist die Fortsetzung des bundesstaatlichen Strafverfahrens — ein Prozess, der typischerweise von der Anklageerhebung über das Vorverfahren bis hin zur Hauptverhandlung läuft, falls keine Einigung erzielt wird — und die Anklagepunkte bleiben Vorwürfe, bis sie durch ein Schuldbekenntnis oder eine Verurteilung geklärt werden.

Dieser Bericht basiert auf Berichterstattung des Orlando Sentinel.