Ein Mann aus dem US-Bundesstaat Georgia, dem die Leitung eines Krypto-Ponzi-Schemas in Höhe von 165 Millionen US-Dollar vorgeworfen wird, ist von Fidschi in die Vereinigten Staaten abgeschoben worden, um sich vor Bundesgericht zu verantworten. Edward Zimbardi, 59, aus Flowery Branch, soll laut US-Staatsanwälten mehr als 6.000 Anleger getäuscht haben.

Zimbardi traf in den Vereinigten Staaten ein, nachdem die Behörden ihn bis nach Fidschi zurückverfolgt hatten. Bundesbeamte nahmen ihn fest, nachdem sie ihn auf einem Abschiebeflug begleitet hatten, wie Personen mit Kenntnis der Operation mitteilten.

Der Fall unterstreicht die zunehmende Reichweite der US-Behörden bei der Verfolgung von mutmaßlichem Kryptowährungs-Anlagebetrug über internationale Grenzen hinweg. Das Internet Crime Complaint Center des FBI, das entsprechende Verluste erfasst, hat in den vergangenen Jahren jährliche Verluste durch Kryptowährungsbetrug in Milliardenhöhe gemeldet, weshalb Fälle wie dieser für Bundesermittler eine Priorität bleiben.

Das mutmaßliche Krypto-Anlageschema

Bundesstaatsanwälte werfen Zimbardi vor, ein Ponzi-Schema betrieben zu haben, das Anlegern durch Kryptowährungsbezogene Investments erhebliche Renditen versprach. Den Behörden zufolge verursachte das Schema Verluste von mehr als 165 Millionen US-Dollar.

Die Anklageschrift umfasst 25 Punkte, darunter zwölf Fälle von Wire Fraud, zwölf Fälle von Geldwäsche und ein Fall der Verschwörung zur Geldwäsche. Nach Bundesrecht drohen bei Wire Fraud und Geldwäsche im Falle einer Verurteilung jeweils Haftstrafen von bis zu 20 Jahren pro Anklagepunkt. Die Geldwäsche-Vorwürfe sehen zudem Einziehungsbestimmungen vor – den Rechtsmechanismus, den Staatsanwälte üblicherweise nutzen, um Erlöse zu beschlagnahmen und Entschädigungen für Opfer zu finanzieren.

Staatsanwälte behaupten, Zimbardi habe Anlegergelder in einer Weise verwendet, die einem Ponzi-System entspricht. Solche Schemas zahlen typischerweise früheren Teilnehmern Geld neuerer Anleger aus, statt rechtmäßige Anlagegewinne zu erwirtschaften.

Internationale Fahndung endet auf Fidschi

Berichten zufolge suchten die Behörden mehr als zwei Jahre lang nach Zimbardi, während dieser zwischen verschiedenen Ländern wechselte. Ermittler spürten ihn schließlich auf Fidschi auf, wo Beamte seine Abschiebung in die Vereinigten Staaten organisierten. Eine Abschiebung – die behördlich angeordnete Entfernung eines ausländischen Staatsbürgers – kann schneller vonstattengehen als eine formelle Auslieferung auf vertraglicher Grundlage und gehört zu den Wegen, die Behörden genutzt haben, um Betrugsverdächtige in die US-Gerichtsbarkeit zurückzuführen.

Bundesbeamte nahmen ihn anschließend in Gewahrsam, nachdem der Flug Los Angeles erreicht hatte. Die Festnahme stellt eine bedeutende Entwicklung in einem Fall mit Tausenden mutmaßlicher Opfer und millionenschweren Verlusten im Zusammenhang mit Kryptowährungen dar.

Zimbardi gilt weiterhin als Angeklagter, und die Vorwürfe sind vor Gericht nicht bewiesen. Der Fall wird nun durch das US-Bundesjustizsystem laufen, beginnend mit einem ersten Gerichtstermin und der Verlesung der Anklage zu den 25 Punkten; die Staatsanwälte müssen die Vorwürfe dort jenseits jedes begründeten Zweifels nachweisen.

Die Strafverfolgung verdeutlicht zudem die Risiken, denen Anleger ausgesetzt sind, wenn Kryptoplattformen ungewöhnlich hohe oder gleichbleibende Renditen versprechen. Da Betrug mit digitalen Vermögenswerten zunehmend global wird, setzen Strafverfolgungsbehörden stärker auf internationale Zusammenarbeit, um Verdächtige aufzuspüren und Vermögenswerte zurückzugewinnen. Verdachtsfälle von Kryptowährungsbetrug können dem Internet Crime Complaint Center des FBI gemeldet werden, das die jährlichen Zahlen zur Erfassung solcher Verluste zusammenstellt.