Polnische Staatsanwälte haben Roman Ż. im Zusammenhang mit den strafrechtlichen Ermittlungen gegen die Kryptobörse Zondacrypto angeklagt – er ist damit der fünfte öffentlich identifizierte Verdächtige in dem sich ausweitenden Verfahren.

Roman Ż. wurde am 5. September festgenommen und anschließend, laut der polnischen Generalstaatsanwaltschaft, mit zwei strafrechtlichen Vorwürfen konfrontiert. Ihm wird vorgeworfen, an einer organisierten kriminellen Vereinigung beteiligt gewesen zu sein und 7,8 Mio. PLN aus Vermögenswerten der Börsennutzer veruntreut zu haben – ein Betrag von geschätzt rund 2,1 Mio. US-Dollar.

Den Ermittlern zufolge haben Mitglieder der verdächtigten Gruppe rechtswidrig Datensätze manipuliert, um finanzielle Vorteile aus den der Kryptoplattform anvertrauten Vermögenswerten zu ziehen. Laut Staatsanwaltschaft umfasste die mutmaßliche Aktivität die Veränderung, Löschung und Hinzufügung digitaler Datensätze in Verbindung mit Kundengeldern.

Roman Ż. hat sich für nicht schuldig erklärt. Er gab bei der Vernehmung zudem Erklärungen ab, deren Inhalt die Staatsanwaltschaft jedoch nicht öffentlich mitteilte; auch die genaue Rolle, die ihm in der verdächtigten Organisation zugedacht wird, wurde nicht spezifiziert.

Es handelt sich um eines der größten Strafverfahren gegen eine Kryptoplattform in Polen – einem Land, das sich zu einem bedeutenden europäischen Zentrum für den Handel mit digitalen Vermögenswerten entwickelt hat und in dem Börsen wie Zondacrypto unter Aufsicht zur Geldwäscheprävention stehen.

Zondacrypto-Ermittlungen: Antrag auf Untersuchungshaft

Im Anschluss an die Anklage beantragten die Staatsanwälte beim Bezirksgericht Katowice Wschód die Anordnung der Untersuchungshaft für Roman Ż.

Die Staatsanwaltschaft nannte zur Begründung des Antrags mehrere Faktoren, darunter das mögliche Ausmaß der Strafe, die Sorge, dass die Ermittlungen behindert werden könnten, sowie die Möglichkeit, dass der Verdächtige fliehen könnte.

Die Tatvorwürfe gegen Roman Ż. sehen Höchststrafen von 10 Jahren Freiheitsentzug vor. Die Anschuldigungen sind Gegenstand des Strafverfahrens und müssen von der Staatsanwaltschaft durch Beweise belegt werden. Roman Ż. behält das Recht, die Vorwürfe zu bestreiten.

Sein Fall folgt auf Anklagen gegen vier weitere Personen, die öffentlich mit den weiterreichenden Zondacrypto-Ermittlungen in Verbindung gebracht werden. Radosław P. wurde Ende August angeklagt, Anna P., Jaromira W. und Rafał Z. im September.

Gemeldete Verluste belaufen sich auf mindestens 350 Mio. PLN

Die Ermittlungen haben sich über die Vorwürfe gegen einzelne Verdächtige hinaus ausgeweitet, da die Behörden weiterhin die gemeldeten Verluste der Zondacrypto-Nutzer bewerten.

Die Staatsanwaltschaft schätzt, dass die mit der Börse verbundenen Verluste mindestens 350 Mio. PLN erreicht haben – was etwa 94 Mio. US-Dollar entspricht. Die Behörden betonten, dass sich diese Zahl erhöhen könnte, wenn weitere mutmaßliche Opfer mit Anzeigen und Belegen hervortreten.

Mehr als 3.600 Strafanzeigen wurden von Personen erstattet, die angeben, im Zusammenhang mit der Kryptobörse Verluste erlitten zu haben.

Die Menge der Beschwerden stellt die Ermittler vor eine erhebliche Menge an zu prüfenden Informationen. Die Behörden müssen die einzelnen Meldungen bewerten, relevante Transaktionen nachverfolgen und feststellen, wie Kundenvermögen mutmaßlich verloren gegangen oder veruntreut wurde.

Digitale Datensätze könnten im Fall zentral sein

Computer- und sonstige digitale Beweismittel dürften eine wichtige Rolle spielen, wenn die Staatsanwaltschaft versucht, die mutmaßliche finanzielle Aktivität zu belegen und die Beteiligung einzelner Angeklagter festzustellen.

Eine Kernfrage für die Ermittler ist, ob unbefugte Änderungen an digitalen Datensätzen den Zugriff auf, die Überweisung von oder die mutmaßliche Veruntreuung von Kundenvermögen ermöglicht haben. Auch der Nachweis eines Zusammenhangs zwischen veränderten Datensätzen und konkreten finanziellen Transaktionen könnte bei der Bestimmung der mutmaßlichen Verantwortlichkeit einzelner Verdächtiger von Bedeutung sein.

Der Schwerpunkt auf manipulierten Computerdaten spiegelt eine breitere Herausforderung in kryptobezogenen Strafverfahren wider: Da die Kassenbücher von Börsen interne Aufzeichnungen und nicht allein öffentliche Blockchain-Daten sind, hängen solche Verfahren häufig von der forensischen Rekonstruktion ab, wer Plattformdaten wann verändert hat.

Vorerst stellen die Anklagen gegen Roman Ż. Anschuldigungen und keine feststehenden Feststellungen einer strafrechtlichen Verantwortung dar. Die Ermittlungen dauern an, während die polnischen Behörden die wachsende Zahl von Meldungen und Beweisen im Zusammenhang mit dem Zondacrypto-Fall prüfen.