Britische FCA führt zweite Strafverfolgungsaktion gegen illegales P2P-Krypto-Trading binnen sechs Monaten durch
Wichtige Erkenntnisse
- •Die FCA, HM Revenue & Customs und die Metropolitan Police führten am 10. September 2026 eine Maßnahme gegen drei Londoner Geschäftsstellen durch, die verdächtigt werden, unregistriertes P2P-Krypto-Trading zu betreiben, und übermittelten an allen drei Standorten Einstellungs- und Unterlassungsschreiben.
- •Dies war die zweite koordinierte Maßnahme der FCA gegen illegale P2P-Kryptounternehmen binnen sechs Monaten, nach einer Aktion im April 2026, deren Beweismittel nun Strafermittlungen und weitere Durchsetzungsmaßnahmen unterstützen.
- •Die FCA erklärte, dass derzeit keine registrierten P2P-Kryptounternehmen im Vereinigten Königreich tätig sind und unregistrierte Betreiber nicht von den Kontrollen zur Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche erfasst werden, was potenzielle Kanäle für kriminelle Gelder schafft.
- •Die jüngste Maßnahme erfolgte auf Grundlage der britischen Money Laundering, Terrorist Financing, and Transfer of Funds Regulations 2017, die gelten, während das umfassendere Krypto-Regelwerk des Landes erst für Oktober 2027 geplant ist.
- •In getrennten Aktionen hat die FCA den Betreiber eines unrechtmäßigen Krypto-ATM-Netzwerks verfolgt und die Festnahme von zwei Personen unterstützt, die verdächtigt werden, eine illegale Kryptobörse zu betreiben.
Die britische Financial Conduct Authority (FCA) hat ihre Durchsetzungsmaßnahmen gegen illegales Peer-to-Peer-Krypto-Trading (P2P) verschärft und dabei drei Londoner Geschäftsstellen ins Visier genommen, die verdächtigt werden, unregistrierte Kryptounternehmen zu betreiben – die zweite solche Aktion der Aufsichtsbehörde binnen sechs Monaten.
Die Maßnahme wurde am 10. September 2026 von der FCA gemeinsam mit HM Revenue & Customs und der Metropolitan Police Service durchgeführt. Die Beamten übermittelten an allen drei Standorten Einstellungs- und Unterlassungsschreiben, mit denen die verdächtigen Unternehmen aufgefordert wurden, den Handel einzustellen.
Beim P2P-Krypto-Trading kaufen und verkaufen Einzelpersonen digitale Assets direkt untereinander. Nach britischen Regeln muss jeder, der eine solche Tätigkeit geschäftsmäßig in Großbritannien ausübt, eine entsprechende Registrierung bei der Aufsichtsbehörde erlangen. Die FCA erklärte, dass derzeit keine registrierten P2P-Kryptounternehmen im Vereinigten Königreich tätig sind.
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Laut der Aufsichtsbehörde befinden sich unregistrierte Betreiber außerhalb der Kontrollen, die der Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche dienen, und könnten Kriminellen daher einen Weg bieten, illegale Gelder zu bewegen und zu waschen.
Steve Smart, Executive Director of Enforcement and Market Oversight bei der FCA, erklärte: „Gemeinsam mit Partnern verfolgen wir weiterhin illegale Kryptoaktivitäten und stören sie. Jeder, der ein unregistriertes P2P-Kryptounternehmen betreibt, sollte davon ausgehen, dass wir ihn im Blick haben.“
Detective Sergeant Sathish Alalasundaram der Metropolitan Police, die an der Aktion beteiligt war, erklärte: „Strafverfolgungsbehörden und Partnerbehörden arbeiten mit erheblichem Einsatz daran, kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang digitalen Assets zu bekämpfen. Die komplexe Natur von Kryptowährungen in Verbindung mit der Geschwindigkeit, mit der Gelder über Jurisdiktionsgrenzen hinweg bewegt werden können, stellt eine fortlaufende Herausforderung für die Ermittler dar. Da Kriminelle ihre Methoden weiter anpassen, entwickelt und passt die Metropolitan Police unsere Ermittlungskapazitäten und Unterbrechungstaktiken kontinuierlich an, um diejenigen, die das Gesetz brechen, vor Gericht zu bringen.“
Die jüngste Maßnahme folgt auf das Vorgehen der FCA gegen illegale P2P-Kryptounternehmen im April 2026 – die erste koordinierte Aktion dieser Art im Vereinigten Königreich. Die bei dieser Aktion gesammelten Beweismittel würden zur Unterstützung von Strafermittlungen und weiteren Durchsetzungsmaßnahmen verwendet, teilte die Behörde mit.
„Diese zweite koordinierte Durchsetzungsoperation binnen sechs Monaten bestätigt den Wandel der FCA von Warnungen zur aktiven Störung unregistrierter P2P-Kryptounternehmen, wobei die strafrechtliche Verantwortung ein reales Risiko für jeden Betreiber darstellt, der geschäftsmäßig ohne die ordnungsgemäße Registrierung handelt“, erklärte Caroline Black, Beraterin bei Gherson Solicitors LLP.
In getrennten Aktionen hat die FCA zudem den Betreiber eines unrechtmäßigen Krypto-ATM-Netzwerks verfolgt und die Festnahme von zwei Personen unterstützt, die verdächtigt werden, eine illegale Kryptobörse zu betreiben.
Die Behörde erklärte, die jüngste Maßnahme erfolgte auf Grundlage der britischen Money Laundering, Terrorist Financing, and Transfer of Funds Regulations 2017.
Das Timing ist für Betreiber von Bedeutung, da die jüngste Maßnahme auf Grundlage bereits geltender Regeln erfolgt, während Großbritanniens umfassenderes Krypto-Regelwerk erst für Oktober 2027 geplant ist. Die FCA wies darauf hin, dass Krypto eine hochriskante Anlage bleibt und in Großbritannien – abgesehen von den Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung und zu Finanzwerbung – weitgehend unreguliert ist, bis dieses umfassendere Regelwerk in Kraft tritt.
